Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. Лоббист номер два

Схема работы была довольно простой: Межпромбанк кредитовал управление делами президента, а Павел Бородин в качестве благодарности помогал с переводом на обслуживание в банк счетов крупных предприятий - например, компании "АЛРОСА".
Правда, осенью прошлого года в прессе промелькнуло сообщение о том, что "в Международном промышленном банке работали сотрудники Московской налоговой полиции". Копия в Google

1662. Последний хапок зятя

И наши бизнесмены не стали изобретать какие-то хитрые схемы, а просто повысили цены сразу на 40%.
А значит, кроме областных подразделений налоговой полиции, ФСБ, МВД, КРУ Минфина, Счетной палаты и других, здесь располагаются и собственно федеральные аналогичные структуры. Копия в Google

1663. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Дело в том, что пленум Высшего арбитражного суда запретил налоговикам применять ст. 169 ГК по налоговым спорам (безвозмездная передача бумаг классифицируется как действие «заведомо противное основам правопорядка и нравственности»).
Алтушкин наращивает производство даже более быстрыми темпами, чем мы записывали в схеме».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1664. Валерий Калганов – последний руководитель омского УБОПа.

С помощью поддельных документов, направленных в налоговую инспекцию, преступники попытались перерегистрировать фирмы на неких физических лиц. Попытка была своевременно замечена и гендиректор ОАО «Омскнефтепроводстрой» написал заявление в УБОП, но ...
На этот вопрос следовало бы поискать ответ представителям Генпрокуратуры и МВД, ведь действия милиционеров отнюдь не случайны и укладываются в определенную схему, нужно лишь определить кому удобно и выгодно иметь такое подразделение, готовое ринуться ...
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

1665. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Другое дело, если успех компании основан исключительно на умении владельца находить подход к нужным людям, добиваться неформальных договоренностей и придумывать «красивые» схемы.
Налоговые претензии к «Апатиту» на $200 млн Гурьев успешно оспорил.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1666. Интервью "главного свидетеля по делу о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске".

После того как я поднял шумиху, налоговая полиция возбудила против него уголовное дело, но он ушел по амнистии.
— Цитирую распространенное на той пресс-конференции ваше заявление: “В моем распоряжении имеются документальные доказательства тайной схемы хищения взрывчатых веществ с военных складов и участия высших чиновников российского правительства в сокрытии ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

1667. Отчет Счетной Палаты

... формирование федерального бюджета в части расходов на культуру, федеральных фондов развития культуры; – установление налоговых льгот, стимулирующих сохранение и развитие культуры, и минимума бюджетного финансирования государственных и муниципальных ...
... соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года паспорт должен включать новые сведения о памятнике, в частности, перечень предметов охраны и схемы исторических и современных границ памятника, сведения о собственнике земельного участка ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

1668. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Уже через неделю руководство ЛУКОЙЛа примет решение «в связи с сезонным изменением баланса спроса и предложения, а также в рамках утвержденных правлением генеральных схем развития нефтеперерабатывающих заводов» снизить розничные цены на АЗС компании по всей стране на 5%. Этому примеру нехотя последуют другие крупные операторы рынка—нельзя же выглядеть белой вороной. Правда, рост оптовых цен на бензин, вызванный высокими ценами на сырье и жестким налоговым прессом, под который попали нефтяники ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1669. Тор-100 российских спортсменов.

Ставка подоходного налога колеблется от 13% в России до 33% в США. Как третий вариант спортсмен может проживать в какой-нибудь стране с мягким налоговым режимом, например Монако, где просто не существует подоходного налога и вообще каких-либо налогов для физических лиц. Кстати, в Монако зарегистрированы два российских теннисиста: Марат Сафин и Николай Давыденко. Значительная часть денежных средств спортсмена уходит в руки его агента. Существует две схемы деловых отношений агента и спортсмена ...
Дата: 08.02.2005 Копия в Google

1670. Рынок детективных услуг.

(Кстати, сегодня, когда базы данных с регистрационной информацией переданы из Московской регистрационной палаты в Налоговую инспекцию, доступ к ней существенно усложнился.--"Деньги".) В идеале нужно не только "пробить" проверяемую фирму или человека ...
... закона об охранной и детективной деятельности руководителям Главного информационного центра МВД России было дано указание в трехмесячный срок разработать и ввести в действие схему по возмездному снабжению детективов интересующей их информацией ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

1671. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

1672. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств ...
... ничтожный стартовый капитал для того, чтобы обеспечить процветание фирмы.) За 8 месяцев работы в качестве исполнительного директора “Голден АДА” этот близкий друг мэра Сан-Франциско получил, как выяснили налоговые службы США, 2 миллиона долларов ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1673. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

Однако затем, обладая хваткой и мышлением разработчика схем отвлечения прибыли, Зеленин постепенно взял под личный контроль финансовый менеджмент комбината.
Склонность к администрированию и диктату потанинской команды, интересы которой представляет Хлопонин, проявилась сразу же – в идее вывести «Норникель» из-под краевой юрисдикции и тем самым лишить бюджет Красноярского края большой части налоговых ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

1674. "Купленные" штаты.

Чисто наши схемы вполне конкретно применяются теперь за океаном.
Принимая во внимание, что налоговые службы России начали преследовать ТНТ - маленькую кабельную станцию, канал, который разрешал журналистам, выкинутым с НТВ, передавать сводки новостей на своем канале, начиная с субботнего захвата "Газпромом"...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1675. Красное колесо на юге Москвы.

Естественно, в эту схему был внесен русско-московский национальный колорит.
В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1676. Призрак бродит по Смоленску.

После многочисленных организационных разборок и мелких бандитских войн Смоленск к началу 1995 года получил свою довольно определенную и достаточно устойчивую схему криминального раздела: 6-8 основных сильных команд и десятка полтора-два бригад ...
Что касается криминала, то на "кормовых" от "Оазиса" расстался с совестью и принципиальностью уже не один чиновник (в частности, начальник ярцевской налоговой полиции Старов).
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1677. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

На вопрос есть ответ и сводится он к довольно сложной схеме.
Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1678. Дагестанская ОПГ (I).

Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
... года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.) Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1679. Чеченская ОПГ (III).

Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1680. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же замечательные Багамские острова. Все эти факты обнаружила проверка КРУ Президента РФ, и они не являются какой-то тайной ни для налоговых, ни для правоохранительных органов.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google