Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Тихий и положительный Семен Кукес.

Совместно с соответчиками Кукес при помощи офшоров организовал «преступное сообщество» для того, чтобы уклоняться от выплаты налогов и дивидендов миноритарным акционерам.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

1682. Эти схемы дурно пахнут.

Это налоги, которые должны были стать доходами многих регионов, но утекли через регистрацию компаний в тройке русских офшоров.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

1683. Дело ОАО "Апатит".

16,02 % акций, записанных на номинального держателя ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания», принадлежат швейцарскому офшору «Apatit fertilizers», сбытовому поздразделению ОАО Апатит.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

1684. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Из игры последовательно выводятся самые крупные акционеры МЕНАТЕПа - Платон Лебедев, занимавший до ареста пост гендиректора этого офшора, Михаил Ходорковский, являющийся владельцем 59,5% акций МЕНАТЕПа, Василий Шахновский, занимавший должность главы управляющей компании "ЮКОС-Москва".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

1685. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Исходя из этого, нетрудно предположить финансовые риски потенциальных кредиторов ИПЭ: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний .
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

1686. Оборотни. Бригада.

Незадолго до смерти Комарова перевела в офшор 1 миллион 200 тысяч долларов.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

1687. Лукойлово горе.

Вспомнили Шмидта, погибшего как раз после попытки упорядочить финансовые взаимоотношения «ЛУКойла» с офшорами...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

1688. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

1689. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

В настоящее время Фридман является фактическим главой Альфа-банка, Хан представляет интересы "Альфы" в ТНК (в ранге первого вице-президента), Файн продолжает руководить торговой компанией "Альфа-Эко", Кузьмичев занимается внешним связями (в том числе офшорами).
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

1690. Главный корреспондент Вьетнама.

Многие российские банки используют для этого счета в офшорных банках в Югославии, точнее Черногории, где в последнее время был открыт один из самых привлекательных для российских банков офшоров.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

1691. Живило как зеркало русского криминала.

Несильно испугали беглеца и нашедшие документальное подтверждение подозрения в мошенничестве и отмывании денег в офшорах.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

1692. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

По ним Merkata обязалась перечислять в офшор 14% и 16% от сумм, полученных траншами за выполнение контрактов #136 и #137. Обоснование выплат было довольно сомнительным: Lightstar Low Voltage Systems получила вознаграждение за то, что "принесла Merkata заключение и финансирование контрактов".
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

1693. Гусинский передумал продавать "Медиа-Мост".

Однако в начале сентября Гусинский, как следует из письма «Газпрома» в Генпрокуратуру, тайком от газовиков начал прятать дочерние компании «Моста» в офшорах за рубежом.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

1694. Связь.

В федеральной собственности сегодня находятся 75% минус одна обыкновенная акция холдинговой компании "Связьинвест" (блокирующий пакет акций "Связьинвеста" с лета 1997 года принадлежит кипрскому офшору Mustcom, где старшим партнером является американский финансист Джордж Сорос).
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1695. Кантор выводит активы

Вариант ответа – затем что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой офшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему «Дорогобужу» по цене высокотехнологичного оборудования. Копия в Google

1696. Телекоммуникации-2004

Вскоре выяснились скандальные подробности сделки: оказалось, что LV Finance имела обязательства продать акции "Мегафона" офшору IPOC, имеющему тесные связи с "Телекоминвестом". Копия в Google

1697. Транспорт-2004

Виталий Южилин Депутат Госдумы Виталий Южилин хоть и не ушел из транспортного бизнеса полностью, но существенно сократил свое присутствие в нем. После продажи подконтрольным ему офшором Nasdor Anstalt половины морского порта Санкт-Петербург в июне этого года Южилин объявил еще о нескольких сделках. Копия в Google

1698. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Иногда бренды не связаны ни с каким юридическим лицом, а когда связаны, то скрыты завесой секретности в офшорах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1699. Тимур (Гламур) Иванов.

Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

1700. Нал для партии номиналов.

Совладельцем образовательного центра является друг Путина Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в расследовании об офшорах.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google