Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. Оружейных дел "мастер".

Ими определяется счастливая десятка уполномоченных банков, в которые бесперебойно начинает поступать валютная выручка от экспорта российского оружия.
"Карготранс" в данном случае выступал в качестве экспедитора, а в соответствии с Гражданским кодексом (ст.805, часть 2):"Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

1722. Краткая история "прослушки" в России.

Им предлагались высокие должности в банках и фирмах.
Клиент «закроется» навсегда.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1723. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Предлагавший за них 335 млн.$ банк "Российский кредит" по надуманным формальным причинам не был допущен к аукциону, и пакет акций достался "Онэксимбанку" по заведомо заниженным ценам (всего за 170.1 млн.$).
Поисками клиентов для сбыта нерентабельных бедствующих предприятий занимается подразделение реализации АОЗТ "Роспром", созданное при банке "Менатеп".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1724. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

В это же время РУК участвовал в попытке получить средства через "МОСТ-БАНК", чтобы вместе с Джабраиловым и другими российскими партнерами взять СП под свой контроль. Тогда же появмлись о том, что банк "Славянский" пытался перевести 2 миллиона ...
И тут Тейтуму пришел на помощь его, по сути, клиент.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1725. Несколько справок в отношении Потанина.

... с предложениями по реорганизации структуры управления Ассоциации российских банков (АРБ). Суть этих предложений состояла в том, чтобы критерием отбора в совет АРБ являлась именно величина банка (уставной капитал, рейтинг банка и т.п.), а не иные ...
В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1726. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... и основная клиентура Международного банка экономического сотрудничества. С 1992 по 1993 г. вице-президентом, затем президентом МФК был В.Потанин. В этот период он вошел во многие секреты финансовой кухни постперестроечного периода. Основная задача, поставленная перед ним "боссами" внешней торговли, заключалась в том, чтобы не просто вывести из-под многочисленных претензий деньги высокопоставленных клиентов МБЭС, но также эффективно разместить из "за бугром". Перемены в российской верхушке на ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1727. Борис Иванишвили.

Тогда же создаются банки "Атлант" (Магарадзе, связь Иванишвили), "КОМБЭП", "Мосбарткомбанк" (Селиашвили), с которыми структуры "Арго-сервиса" имеют тесные- связи. Именно они в 1993-1994 г. стали одними из лидеров по части невозвратов по межбанковскому кредиту, их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994. "Российский кредит" пополнил "империю" Квантришвили, который осуществлял прикрытие коммерческих структур как в ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1728. Дагестанская ОПГ (I).

Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка". Клиенты - более 23 тысяч.
Первым зам. Президента ЦП ВОГ и председателем Российского спортивного союза глухих гр-н Рухледев Валерий Никитич 1948 г.р. ур. г. Заозерный, Красноярского края, прож.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1729. Сражение за Самотлор.

Эта организация является клиентом "Онэксимбанка". Освобождение касается Православного церковного календаря и ежедневника на 1998 год. Законом "О налоге на добавленную стоимость" такое освобождение от уплаты налогов не предусмотрено. Принимая это решение, Мещеряков ссылается на федеральный закон от 01.12.95 г. N 191-ФЗ "О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1730. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

© ЗАО "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги " Российская преступность: Кто есть кто" Вячеслав Иваньков, он же Япончик, он же дед Александр Максимов О прославленном воре в законе Вячеславе Кирилловиче Иванькове, известном под кличкой Япончик ...
По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1731. Справка СБП на Смоленского.

Как утверждал Якубовский, ему "почти удалось убедить австрийских мидовцев в том что наказание Смоленского нанесет ущерб развитию российско-австрийских отношений и поставит под удар "Столичный" - единственный крупный российский коммерческий банк в ...
... Столичного", которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO Bank"(дочерний Филиал нидерландского банка с аналогичным названием). Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1732. Неприкасаемый МИБ.

Напомним: на дворе стоял 1997 год. «Деньги мы у вас взяли, но похоже на то, что отдать не сможем...» Потом случился знаменитый российский кризис 1998 года и все российские банки начали испытывать проблемы. Кстати говоря, Альфа-банк пережил кризис наименее болезненно, более того, в банк перешли на обслуживание многие крупные клиенты.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

1733. Дело BONY: эвенкийский след.

... заметив, что таким образом идет нагнетание общественного мнения против ее клиента накануне суда. Народный избранник по-прежнему находится в Красноярском следственном изоляторе номер 1, и по словам адвоката, может и не дожить до вынесения приговора - дают знать о себе условия содержания и серьезные проблемы со здоровьем в связи с полученной полгода назад черепно-мозговой травмой. Зима. Эвенки негодуют Прошедшую зиму, длящуюся здесь около полугода, этот российский регион перенес с большим трудом ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1734. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда. Поскольку их ему больше не дадут. Россия вышла из доверия чиновников этих международных финансовых организаций надолго, если не навсегда. На протяжении последних десяти лет миллиарды долларов, выделенных МВФ и МБРР на реструктуризацию российской экономики, бесследно исчезли на постсоветском пространстве.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

1735. Омские разборки.

В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок. Как сказали представители банков, их клиент сообщил им, что он коммерсант и не ...
А то, что он сделал на разворованном и дышавшем на ладан предприятии, считалось омским экономическим чудом: сегодня каждый россиянин знает качество пива "Российская корона".
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

1736. Алло, прачечная?

При прямом контракте GTSI с российской стороной осуществление данной сделки в силу законных ограничений было бы затруднительным, но даже в положительном случае валюта поступила бы на счет банка резидента российской компании с соблюдением налогового и ...
Теперь у них лучшие услуги, и они перехватили у "мамаши" не только всевозможных чиновников от связи в свое руководство и совладение, но и 800 тысяч клиентов.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

1737. Команда.

В книге Александра Максимова «Российская преступность: Кто есть кто».
Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1738. Личное досье

В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит".
Заявление губернатора привело к тому, что часть клиентов компании отказались от договоров.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

1739. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Клиентами этого банка являются ФГУП «Рособоронэкспорт», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», холдинг «Сухой», водочный завод «Кристалл».
Мы находимся в селении Красная слобода в 150 км к северо-западу от Баку, у границы с российским Дагестаном. Копия в Google

1740. Под прикрытием.

... опубликовал исследование: существенную часть российской экономики контролируют семь крупных «групп влияния». Новые русские «чеболи» — это «Газпром», «Роснефть», РЖД, группы Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, акционеры банка «Россия» и, конечно ...
Клиент обычно интересуется: какую дополнительную пользу его стране сможет принести продавец, если будет выбран именно его товар? Копия в Google