Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц — наказание до 10 лет лишения свободы»).
Он владеет 4,55% акций банка через компанию «ООО «Инвестпроект».
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

1722. Минрегион зачищается от АТЭС.

По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
После чего обеспечили победу подконтрольному ООО «ГК Контроль», имеющему признаки фиктивной организации.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1723. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Фигурантами этого дела стали экс-глава юрслужбы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев, бывшая глава центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее муж, экс-гендиректор Окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло.
... обмана или злоупотребления доверием", предъявив недавно госпоже Дыньковой обвинение по соответствующей ст. 165 УК РФ. Она свою вину не признала, поэтому военные следователи и решили вчера допросить в рамках этого дела бывшего начальника ДИО Васильеву ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

1724. "Русал" отмазывается от налогов.

Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга".
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

1725. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

... дело, по которому экс-префект Северного округа столицы Олег Митволь проходит свидетелем, было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 24 июня 2011 года по фактам "злоупотребления полномочиями" (ст. 201 УК РФ) бывшим генеральным директором государственного унитарного предприятия "Управление дорожного хозяйства и благоустройства "Фрунзенское"" (ГУП УДХиБ) САО Москвы Владимир Шукайло. В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

1726. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, цинично установив, что «неустановленные лица из числа руководителей банка» совершили растрату, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ. Не смутил майора ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

1727. Растрата с возвратом.

Вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил информацию "Ъ" о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата) в отношении бывшего топ-менеджера фонда Кирилла Луговцева и гендиректора дочернего предприятия фонда ООО "ТФК "Сколково"" Владимира Хохлова. По версии следствия, они незаконно истратили 23,8 млн руб., арендовав в августе 2011 года офис на площади Победы, д. 2, к. 3 у ООО "Ника", которым владели родители финансиста Ирина Луговцева и Иосиф Шейнфельд.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

1728. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... в рамках кредитного договора акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им ...
Как ранее сообщал "Ъ", дело о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году "дочкой" ВТБ малоизвестному ООО "Русагропром", было возбуждено 23 ноября 2011 года.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

1729. Навалились на Никиту Белых.

Напомним, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту "хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций Уржумского СВЗ" ГСУ СКР возбудило в декабре 2012 ...
Основным фигурантом дела о продаже акций спиртзавода является бывший директор департамента госсобственности Кировской области Константин Арзамасцев. Как сообщил вчера Владимир Маркин, в качестве подозреваемых по делу задержаны гендиректор ООО ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1730. Тень банкира.

... по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Не обошлось и без содействия банка, которое квалифицировано судом как сохранение имущества (денежных средств), полученного незаконным путем. Постановлением Сыховского районного суда г. Львова дано разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три». Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1731. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

... фигурантов дела были убиты. Как сообщили "Росбалту" в Басманном суде Москвы, 7 декабря было удовлетворено ходатайство СК РФ об аресте Дмитрия Пивоварова на два месяца. Он подозревается в двух эпизодах кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ ...
В свое время Коряк и Озирный входили в число учредителей ООО «Ресурс», а затем последний будто бы перешел на работу в администрацию президента.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

1732. Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка.

... принято решение привлечь к разрешению ситуации УК "Покровские ворота". Следствием было установлено, что в ходе дела о банкротстве долги ИГИ на общую сумму 213 млн руб. в январе 2009 года приобрело ООО "Юридическое агентство "Алтара"". 9 июня 2009 года определением арбитражного суда Москвы в отношении ИГИ была введена процедура внешнего управления, в рамках которой и было реализовано недвижимое имущество. При этом господин Бордунов фигурирует в деле как руководитель "Алтары", которая является ...
Дата: 07.12.2012 Копия в Google

1733. Константина Малофеева сняли за подкуп избирателей.

... что над Малофеевым сгустились тучи: он уже фигурант уголовного дела по ст.159 УК РФ о хищении в ВТБ 220 млн. долларов. Правда, пока процессуальный статус Малофеева в этом уголовном деле — свидетель, но очень велика вероятность «крутого маршрута ...
Тогда банк под рекомендации Малофеева выдал ООО «Русагропром» кредит в $225 млн на приобретение у компании «Нутритек» шести молочных предприятий и трех связанных с ними компаний.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

1734. В гордуме Воронежа нашли парижский шик.

По данным СКР, официально ее целью было ознакомление с работой "административной власти во Франции" — на самом деле чета посещала слабо связанные с заявленной темой кабаре "Мулен Руж" и рестораны в центре Парижа. Александр Шипулин, сейчас занимающий пост вице-спикера гордумы, от комментариев отказался. Судя по имеющимся у "Ъ" материалам следствия, Александр Шипулин подозревается в "злоупотреблении должностными полномочиями" (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

1735. Главу челябинского Минздрава взяли тепленьким.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, все задержанные являются фигурантами уголовного дела о "мошенничестве" (ст. 159 УК РФ; находится в производстве следователей УФСБ).
Совместно с министром были задержаны главный врач областной клинической больницы N4 Михаил Шуховцев и заместитель главврача ООО "Санаторий "Кисегач"" и по совместительству советник губернатора Челябинской области на общественных началах Иван Сорокун ...
Дата: 02.11.2012 Копия в Google

1736. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом суд исключил из обвинения статью "Подделка документов", посчитав, что она также входит в состав мошенничества. Как не раз рассказывал "Ъ", дело, фигурантами которого были руководители "Евразия ...
... подделав подпись представителя банка, изготовили несколько подложных договоров о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

1737. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

... доказательств) УК РФ Дмитрию Барановскому было предъявлено в минувший вторник. Как говорится в материалах дела, Барановский "организовал совершение... умышленных действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам". По версии следствия, Барановский и его сообщники, которым принадлежало 50% подмосковного ООО "Диварекс ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

1738. Нарусова против коррупции и клеветнических вопросов про ее связь с бизнесменом.

... Мосгорсуде в качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве взятки $15 млн у президента ООО "Росэнергомаш" Владимира Палихаты, в котором обвиняются бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Андрей Гривцов ...
Следователь Гривцов предъявил ему обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), но вскоре сам оказался под следствием — по обвинению в вымогательстве взятки у Владимира Палихаты.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

1739. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Юрий Манилов Юрий Манилов и Сергей Куприянов были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
Среди прочих активов бизнесменов — паритетное владение ООО "Реутовский торговый центр".
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

1740. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Основанием стали материалы проведенной ГУЭБиПК МВД проверки по заявлению гендиректора ОАО "Сервисэлектронполиграф" Владимира Щербины. Эту организацию он возглавил в сентябре прошлого года. К тому времени в арбитражном суде Санкт-Петербурга уже вовсю шло разбирательство по иску местного ООО "Техинвест" о взыскании с "Сервисэлектронполиграфа" многомиллионного долга.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google