Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Не Пойманов — не вор.

Дело против «неустановленных лиц», освоивших кредит Сбербанка, по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено в марте этого года.
Значит, дело в чем-то другом. В чем же? В феврале 2010 года «Павловскгранит» перестал обслуживать кредит. На днях Арбитражный суд Воронежской области взыскал с «Павловскгранита» 5,6 млрд руб. в пользу ООО «Сбербанк Капитал» («СБ Капитал») — дочерней ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

1782. Бывший нижегородский министр поселил сирот в непригодное жилье.

Его подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). [...] [Генпрокуратура РФ, 03.06.2011, "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении министра социальной политики Нижегородской области": Министерство социальной политики Нижегородской области заключило государственные контракты с ООО «СоцДом» на приобретение квартир для последующего их предоставления детям-сиротам. На расчетный счет фирмы для этих целей было перечислено 21 млн. 780 тыс. рублей. Однако ООО «СоцДом ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

1783. Убойное предложение от МСМ-5.

По данному факту СО ОВД по району Филевский парк возбуждено уголовное дело №586402 по ч. 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
А 5 апреля представитель ЗАО «МСМ-5» генеральный директор ООО «Латум» Дмитрий Пайля направил Сергею Полонскому (владелец Mirax) и Петру Иванову письмо-ультиматут.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

1784. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

— Врезка К.ру] В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошеннического увода имущества ООО «Магазин «Ткани» еще в 2004 году, обвинение было предъявлено 7-ми бизнесменам и адвокату Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Сергею Васильеву. Но на скамье подсудимых оказались лишь двое, остальные в розыске. Бизнесмен Рафаил Аветисян и адвокат Васильев были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и приговорены к условным ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

1785. Генерал-майор милиции нахулиганил на 3 года условно.

В отношении Новикова возбудили уголовное дело по двум статьям УК — “хулиганство” и “незаконный оборот оружия”.
[…] В ходе прений судья решила провести разбирательство в отношении потерпевшего — охранника ООО "Чистый двор" Сергея Пинчукова.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

1786. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Что, понятно, сути дела не меняет. А дальше все развивалось по известному канону: «чем дальше в лес, тем толще партизаны». С дочкой и зятем у Самсонова обнаружился и общий бизнес: совместное владение ООО «Донской кирпич» ИНН 616104030, директор ...
Выходит, г-на Самсонова и г-на Пака решительно невозможно оценить в рамках переаттестации в строгом соответствии с принципами происходящей реформы системы МВД. Зато в рамках действующего УК — очень даже может получиться.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

1787. Поймать Браудера.

... фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве. С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более ...
... в совершении тяжкого преступления — ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы, и что господин Черкасов, зная о возбуждении дела, длительное время скрывается от следственных органов и ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

1788. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

... 462 млн и легализации похищенного (статьи 160 и 174.1 УК). Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд назначил Шимкевичу штраф в размере 1 млн рублей. В рамках уголовного дела «Томскнефть» ВНК предъявила к подсудимому иск на сумму 498 млн ...
... 36,2 млн рублей, принадлежащих дочерней компании «Томскнефть» ВНК — ООО «Томскнефть-Сервис». По данным обвинения, для этого в состав учредителей фирмы было включено ООО «Рекма», фактическим владельцем которого был дальний родственник Сергея Шимкевича ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

1789. Не в свои сани.

В частности, в 2009 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 199 часть 2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и ...
Например, ООО "Центр правовых и экономических консультаций" пытается добиться от него выплаты причитающейся суммы в размере около 3 млн. 800 тыс. рублей.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1790. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

Побег добавил еще одно дело — по ст. 313 УК РФ. По данным предварительного следствия, пока речь идет о шести случаях насилия над несовершеннолетними.
[…] А в прошлом году в отношении Волкова было возбуждено еще одно дело, по статье «Мошенничество». В ходе проверки сотрудники УБЭП регионального ГУВД было установлено, что ООО «ВМК-Альянс», принадлежащее Николаю Волкову, заключило мировое соглашение ...
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

1791. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). — Врезка К.ру] В банке уверены, что столь категоричные утверждения следователей безосновательны. Сегодня руководство банка направило письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием ...
В декабре он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

1792. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В ВТБ общий размер долга компаний господина Лосева оценивают в 6,259 млрд руб. Гендиректора ООО "Курская строительная компания" Владимира Лосева в минувшую пятницу задержала оперативно-следственная группа, прибывшая из Москвы. В тот же день следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) предъявила доставленному в столицу бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

1793. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

... взглядов на это громкое дело, вчера вновь продолжилось. Представители прокуратуры солидарно с адвокатами встали на защиту подследственных, фактически отказавшись поддержать обвинение. Следствие, наоборот, настаивало на законности арестов. Так, добиваясь освобождения гендиректора ООО "Колорит" Ивана Назарова, которого СКР считает организатором подпольной сети, представители надзорного ведомства заверяли суд, что ему, обвиняемому в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), можно инкриминировать лишь ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

1794. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

... 2009 года он сам пришел в ГСУ. В окончательной редакции Заслуженному строителю РСФСР были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 176 (незаконное получение кредита). На днях данное дело поступило в Пресненский суд столицы. В суде «Росбалту» сообщили, что материалы для рассмотрения переданы судье Светлане Барабановой, которая еще не назначила дату слушаний. Багин находится под подпиской о невыезде. В мае 2010 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Лизингстройгаз» банкротом ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

1795. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Главное следственное управление по Москве следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка (МПБ) — ст. 196 УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально ...
... МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные объяснения о целесообразности заключения сделок". Однако впоследствии уголовное дело так и не было ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1796. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... отель Hilton Doubletree), 33% ОАО «Кондитерская фабрика „Пермская»«, 50% ЗАО «Свободная касса-Терминал» (сеть более 2500 платежных терминалов в 18 регионах России), по 50% в ООО «Австром-Строй» и ООО УК «Австром», ООО «Речсервис» (судоходство по Каме ...
Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», почетными грамотами министерства внутренних дел СССР, обкома КПСС и Совета министров МАССР, Главы РМ. Женат, имеет двоих детей и двоих внуков.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1797. Сеанс алхимии с разоблачением.

«Металхолдинг» же не нашел ничего лучшего, как купить за 10 млрд рублей компанию-пустышку ООО «УК «УЗПС» (ее реальная стоимость составляла всего 100 тысяч рублей).
Такое положение дел, естественно, активно не нравилось НЛМК.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

1798. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Согласно этой схеме одна подконтрольная компания Музыкаева ООО «Даллас», владеющая песчаным карьером в Калужской области, продавала контрольный пакет акций (51%) другой подконтрольной потерпевшему компании на Кипре за 500 млн рублей.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

1799. Коррупционный застройщик Росздрава.

Все они проходят по уголовному делу о вымогательстве $1 млн у представителей Toshiba за возможность участия в тендерах на закупку медоборудования. По словам представителя ДЭБ МВД, они до сих пор находятся под арестом. В чем состояло партнерство Можаева, Колесникова, Шамалова и Горелова? По данным ЕГРЮЛ, они, в частности, числятся учредителями двух ООО — «Росмодульстрой» и «УК модуль», входящих в питерскую группу компаний «Модуль», которая возводит два модульных медицинских центра (в Перми и ...
Дата: 11.01.2011 Копия в Google

1800. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... к производству СК при МВД. По данным "Ъ", заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по ...
... предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google