Поиск по "Арест банкира 2018". Результатов:
2018 - 3515
,
арест - 6809
,
банкира - 2696
.
Результаты с 161 по 180 из 215.
Результаты поиска:
- 161. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.
-
"Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского Экс-партнер "Газпрома" на Украине и экс-глава СБУ "развели" Рината Ахметова по просьбе Януковича Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2018, Как глава украинских ...
[CNews, 14.04.2017, "Власти отбирают "Укртелеком" у его владельца из-за дел Януковича": Печорский суд Киева наложил арест на 93% акций «Укртелекома» — крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи.
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
- 162. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.
-
«Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в ...
15 января 2018 года суд рассмотрит обоснованность заявления ООО «Компания “Климат”» о банкротстве «Викимарта».
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
- 163. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.
-
В банковских кругах после ареста Мусина пошли разговоры о том, что следом «железно задержат» еще двоих. Первым называли Насырова, а вот вторым — Марата Загидуллина, председателя совета директоров банка «Советский», неудачно санированного Татфондбанком, и предправления ПАО «Татфондбанк» (с декабря 2015-го по 24 апреля 2016 года). В среде банкиров не исключают, что история санации «Советского» потянет на отдельный эпизод уголовного дела.
Дата: 17.03.2017
Копия в Google
- 164. Делохранители.
-
В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев.
Он заведовал в «семье» нефтяными проектами и за два года до смерти дал The Insider эксклюзивное интервью (в 2018 году Луговской скончался от рака).
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
- 165. Чем богат Дмитрий Патрушев.
-
Рейды прошли в декабре 2018 года.
Структуры банкира даже стали спонсорами волейбольного клуба «Динамо», за который болеют Патрушевы.
Дата: 11.10.2022
Копия в Google
- 166. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
-
Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии. В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
- 167. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
-
Олег Финк обчистил счета вкладчиков Бывший предправления банка "Канский" осужден на 6 лет колонии за хищение 610 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 25.05.2022, Банкир выполнил условия сделки Константин Воронов Суд ...
[...] Кроме того, в период с июня 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов ...
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
- 168. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
-
По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов.
Олег Кисляк Причем скрылся он в мае 2019 года, уже после того как ему предъявили обвинение в мошенничестве, но обращаться в суд с ходатайством об аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 169. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.
-
Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб. Организаторы схемы совладельцы "Межрегионсоюзэнерго" Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц скрылись за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2021, Злоумышленники ...
В отношении нескольких из них Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
- 170. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.
-
Как сообщили “Ъ” в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, Промышленный районный суд Ставрополя в воскресенье удовлетворил ходатайство об аресте зампреда.
В 2018 году, действуя уже по «отлаженной схеме», Александр Золотарев и Алексей Когарлыцкий получили от той же компании взятку в размере свыше 15,5 млн руб. Деньги предназначались вновь за «покровительство» при строительстве лечебно-диагностического ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
- 171. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.
-
... с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на пост замначальника правового управления президента РТ, в 2012 занял пост зампреда в «Татагропромбанке», а в 2014—2018 годах руководил «Тимер ...
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 172. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.
-
Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org ...
Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб. После ареста Игорь Яковлев заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского ...
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
- 173. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
Сегодня ночью сотрудники полиции задержали обоих банкиров в своих столичных квартирах. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в мошенничестве и выйти в суд с ходатайством об их аресте. Отметим, что в ноябре 2018 года госпожа Позднова уже была осуждена за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в должности президента Ринвестбанка.
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 174. "Педофил на доверии" Александр Сытин.
-
... полиграфе свидетельские показания Анастасии Б., рассказавшей, как Сытин вывозил ее, тринадцатилетнюю, в лес и запирал в московской квартире, и что он там с ней делал, этого бизнесмена выпустили сначала из-под стражи, а потом и из-под домашнего ареста ...
Это просто какой-то юридический нонсенс [...] Своим другом Сытина считал, например, бывший банкир Андрей Струков, который давал Сытину деньги на его бизнес.
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
- 175. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.
-
Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники ...
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте и объявить в розыск.
Дата: 04.08.2020
Копия в Google
- 176. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
-
... дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. […] Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к ...
По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
- 177. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".
-
Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
The Guardian сообщает, что один особняк на этой улице принадлежит сыну бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова.
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
- 178. Самый тайный из "масонов".
-
... эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей. То есть, заплатила государству аж 1600 руб. налога с прибыли… Прячь награбленное После «развода» с РОСПО перед Игорем Романовым остро встала задача «заметания следов», то есть, нужно было как можно скорее переоформить, а лучше продать и вывести в «кэш» все отобранные у РОСПО, Зуева и МТА активы. В этот момент уже стало понятно, что именно Романов был «заказчиком» уголовного преследования и ареста Зуева, устранения ...
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
- 179. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане. Ни одну из версий подтвердить или опровергнуть не удалось, как не удалось связаться и с самим Елисеевым. Европол, Интерпол и испанская полиция не ответили на вопросы Би-би-си о его аресте.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 180. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.
-
Имея за плечами уголовное преследование, бывший банкир, а ныне юрист то ли в шутку, то ли всерьез метил в 2019 году в кресло начальника всей судебной системы России.
В 2018 году Харламов, будучи слегка за сорок, уже пересел в кресло главы второго по важности регионального суда в стране — Мособлсуда.
Дата: 19.12.2019
Копия в Google