Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

162. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара десятков компаний. Всего в России у 31 компании есть лицензия на проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, но часть из них — спящие, не ведущие реальной деятельности.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

163. Александр Китбалян сел по расписке.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

164. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В нарушение устава банка он не согласовал эту сделку с наблюдательным советом АКБ. При этом, как посчитало следствие, Манин знал, что «Экопромбанк» находится в кризисном состоянии, и у него может быть отозвана лицензия.
По итогам судебных прений господин Соколов просил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы и на два года запретить заниматься банковской деятельностью.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

165. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии ...
— Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

166. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Евгений Лыков скрывал хищение более 600 млн руб., "вешая" фиктивные займы на клиентов банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.07.2017 Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге региональное ...
На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

167. Арест по гарантии.

О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке).
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

168. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

169. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

... ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система РФ потеряла очередного своего участника. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

170. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

171. Банковский могильщик.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.07.2014, Фото: via 7days.ru, Иллюстрации: via igolkin Банковский могильщик Как сгорел Европейский индустриальный банк Руслана Токарева Всеволод Мерезев Слева направо: Арина и Руслан Токаревы, Игорь Бутман и Михаил Куснирович Руководство Следственного Комитета направило в Государственную Думу официальное письмо, в котором подтвердило, что клиенты и вкладчики Европейского индустриального банка, потерявшего лицензию в 2013 году, могут не сомневаться в том, что ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

172. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Особенное же возмущение Колокольцева вызвали тесные связи Ченчика с бизнесом вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова, который до недавнего времени контролировал нелегальный банковский бизнес в Дагестане. Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ нанес сокрушительный удар по крупнейшему дагестанскому банку «Экспресс», отозвав у него лицензию.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

173. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

В конце 2012 года, по данным из реестра, «Немирофф Водка Рус» получила лицензию на оптовую продажу водки, а Роспатент зарегистрировал неисключительные сублицензионные договоры с «Объединенными пензенскими водочными заводами» для начала производства ...
Представители банковского сектора не видят в этом ничего незакономерного.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

174. Отжать "Евразию" у кредиторов.

ЗАО "ТехСтройАльянс", в свою очередь, предоставило ООО "Логопарк "Пышма" заем в размере 1 млрд 44 млн 983 тыс. 200 руб. Таким образом, де-факто деньги на развитие логопарка предоставил АМТ-Банк, однако непосредственно имущество складского комплекса "Пышма" в обеспечение банковского кредита не поступило. До поры до времени Аблязов мог контролировать всю цепочку. Но в середине 2011 г. у АМТ-Банка была отозвана лицензия, началась процедура принудительной ликвидации под управлением АСВ. Схема ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

175. Задержаны подозрительные обналичности.

... 20.04.2012, "МВД занялось банковским лицензированием": По словам Андрея Пилипчука, в ходе обысков были добыты доказательства совершения преступления. "В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук. По мнению участников расследования, по результатам проверки у Мастер-банка может быть отозвана лицензия ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

176. Как снимался Мультибанк.

["Маркер", 10.03.2011, "Центробанк лишил лицензии Мультибанк": Мультибанк работал на рынке с 1992 г. В 2007 г. Славпромбанк (прежнее название Мультибанка) был выкуплен группой СВ, развивающей сеть магазинов «Техносила». Владельцы «Техносилы» планировали интегрировать банковские продукты и технологии в свой бизнес и создать сильного розничного игрока.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

177. Водка, рейдерство и коммунизм.

... что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении ...
Получить новую лицензию будет очень сложно.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

178. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

179. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Как только происходят многочисленные отказы в выдаче средств, сразу же и появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу.
Это сейчас тоже достаточно распространенная практика — вот в ноябре 2008 года мой товарищ вел переговоры с Агрохимбанком (впоследствии лишенным лицензии.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

180. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

... председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин, обвиняемый следственным комитетом при прокуратуре РФ в махинациях с банковскими векселями, вчера подал иск к политэмигранту Борису Березовскому, требуя возместить ему моральный ущерб в ...
В своем заявлении бывший председатель совета директоров Имидж-банка (лицензия у банка, обслуживавшего в том числе и структуры "Медиа-моста", была отозвана в ноябре 2007 года), в частности, утверждает, что главной действующей фигурой в истории с ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google