Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... бывших официальных лиц ФБР Джеймса Муди попросили прокомментировать мошенническую деятельность компании Могилевича "YBM", тот ответил: "Это всего лишь один случай. Есть и другие, такие как этот, по всему миру". Может возникнуть подозрение, что главу СБУ Леонида Деркача его подчиненные попросту плохо информировали о предмете интервью "Зеркалу недели". Но это было бы верхом наивности. Напомним: 7 июня 1999 года "YBM" признала себя виновной в мошенничестве, о чем широко сообщала западная пресса и ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

162. В связи с окончанием контракта.

В "Газпроме" работает сегодня около трехсот тысяч человек - примерно в тридцать раз больше, чем в аналогичной по масштабам деятельности западной нефтегазовой компании.
Непрофильные компании-"дочки", активно работающие с "Газпромом", в результате цепочек переуступок прав переходят в собственность детей или доверенных лиц высших менеджеров газового монополиста.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

163. Путь России к коррупции.

Повышенное внимание Гора--Тэлботта--Саммерса к макроэкономике вместо создания законодательных основ, которые позволили бы частным лицам открывать бизнес, развивать рыночную экономику и создавать налоговую базу обрекло на провал все их попытки ...
... масштабов бегства капиталов показывают, что объемы денег, вывозимых из России, намного превосходят объемы, поступающих в Россию из всех источников -- включая прямые иностранные инвестиции, быстро растущий внешний долг и западную финансовую помощь ...
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

164. Из Дубая выдачи нет.

А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.
Одна, площадью больше 200 кв. м, — в комплексе премиум-класса Balqis Residence, расположенном на западном полумесяце острова с видом на Персидский залив.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

165. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В 2019–2020 годах к нему было подано более 700 исков на сумму свыше 17 млрд руб. В частности, 8,1 млрд руб. от «Интерторга» и связанных с ним юридических лиц потребовал его основной кредитор — Сбербанк.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

166. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц — Бойко и еще 14 гражданам других стран — Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии.
Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Policia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

167. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

168. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

169. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора. 9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского».
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

170. Петербургские миллиардеры на охоте.

Теперь вот, получается, все вернулось назад, но контроль над ними — у частного лица.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

171. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... И КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С КРЕМЛЁМ Резюме: — Российский режим в течение как минимум 5 лет взращивал ТРАМПА, поддерживал и помогал ему. Цель, одобренная Путиным, состояла в том, чтобы стимулировать разделения и расхождения в западном альянсе ...
... поскольку, по оценке АП, все еще оставалась вероятность, что она проголосует за кандидата от Республиканской партии Дональда ТРАМПА в качестве жеста протеста против вашингтонского истеблишмента (в лице кандидата Демократической партии Хиллари КЛИНТОН ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

172. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

В ноябре Дмитрий Герасименко, проживавший в последнее время в Западной Европе, приехал на Кипр.
Там он уже фигурирует как пособник в совершении мошенничества в составе группы, в которую входили Дмитрий Герасименко и "не установленные следствием лица".
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

173. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

Как сообщили в СКР, факт мошеннических действий с имуществом одного из петербургских ООО в Санкт-Петербурге был выявлен "в рамках уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ГУ МВД РФ по СЗФО". По версии следствия, бывший заместитель начальника главка — начальник полиции Александр Монастыршин "совместно с другими должностными лицами подготовил документацию, с помощью которой пытался похитить квартиры в новостройках Санкт-Петербурга на сумму более 100 миллионов рублей".
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

174. Цветомузыка ждет срока давности.

В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

175. Пробирную палату ждет большая чистка.

Однако, судя по всему, только этими лицами список фигурантов этой криминальной истории не закончится.
По мнению источника в правоохранительных органах, в буквальном смысле на волоске сегодня висит начальник Северо–Западной госинспекции пробирного надзора Николай Тамбовцев, с размахом отметивший недавно свое 60-летие.: видимо, из-за солидного возраста ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

176. Семейно-коррупционный подряд.

Мошенники от лица «Центринвесткомплекта» предложили «Росэнергоатому» купить аналогичную партию ручных манипуляторов за 5,477 млн евро при условии предоплаты 50%, а в ходе последующих переговоров компания пошла на еще большие уступки, снизив цену ...
У последнего сложившийся имидж эффективного менеджера западного образца, только реальных полномочий у него в компании, судя по всему, не больше, чем у английской королевы.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

177. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Он считает заключение кредитного договора сделкой с заинтересованностью, о которой Мухтар Аблязов как бенефициар Lux должен был сообщить совету директоров банка, чтобы он рассматривал сделку без участия заинтересованных лиц. Кроме того, кредит оказался не обеспечен: в кредитном соглашении в качестве обеспечения указывается залог 100% Usarel и приобретаемых портовых компаний, но в документации этот договор отсутствует, отмечается в иске БТА-банка.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

178. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Впоследствии, по версии окружения, более сильные друзья Владимира Путина, не без помощи спецслужб, позаботились о том, чтобы дистанцировать Хмарина от первого лица, фиксируя его неосторожные разговоры, а также контакты и представив все это в нужном ...
Справка "Новой" Милицейская проверка В 2008 году отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному административному округу Москвы проводил проверку в отношении «ЯмалИнвеста» по признакам возможного уклонения от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

179. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

Я ответил, что свой пакет уже продал и чтобы они обращались к западным акционерам АЦБК — австрийским и немецким компаниям, у меня как у физического лица осталось четыре-пять акций комбината.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

180. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

Всеми активами Барсуков якобы управляет через доверенных лиц. Обвинения в своей причастности к криминалу Барсуков регулярно оспаривает в суде.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google