Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

Он сделал из Race Group империю зерна, скота, акций, предметов искусства, экзотических валютных комбинаций и всевозможных финансовых инструментов.[...] В течение многих лет Биллингтон оказывал Советскому Союзу помощь в закупках зерна, и в декабре ...
Хотя месячный оборот "Факта" уже приближался к миллиону рублей, необходимые для выхода на международный рынок огромные суммы долларов в пустующих хранилищах советских банков найти было невозможно. Копия в Google

162. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Также в разные годы клуб занимался организацией лотерей, строительством и полиграфией.
Журналисты-расследователи международной сети OCCRP утверждают, что Ромео Абдо принадлежит компания BNK Holding.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

163. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Среди основателей «ТД БелАЗ» — беларусский «Президентский спортивный клуб», которым руководит Дмитрий Лукашенко.
Шоу «Звёздный путь» эта фирма создает вместе с профсоюзами при финансовой поддержке Министерства информации.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

164. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
... Компания № 15-П», ООО «Проектная Компания № 16-П», ООО «Проектная Компания №17-П», ООО «Проектная Компания №18-П», ООО «Проектная Компания №21-П», ООО «Проектная Компания №22-П», ООО «Проектная Компания №23-П», ООО «Алерила», АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

165. Миллиардер на пенсии.

Неизвестные спонсоры Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют обогатившиеся при Назарбаеве олигархи, — в 2011 году она направила фонду 98 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

166. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Обращение к Владимиру Путину с просьбой привлечь Дмитрия Саблина к ответственности за избиение ветерана Политическое православие Политическая деятельность Саблина была тесно связана с интересами РПЦ. В июне 2018 года Саблин избран в международный секретариат Межпарламентской ассамблеи православия.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

167. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Письма и документы из «Архива Пандоры» — утечки файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья ...
что Михайло Перенчевич, вероятно, контролировал [траст]», Asiaciti направила отчет о подозрительной трансакции в гонконгскую финансовую разведку.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

168. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.
Это был настоящий «клуб банкиров» — все семь акционеров занимали руководящие посты в «Казкоммерцбанке», четвертом по величине на постсоветском пространстве.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

169. Этапом в Амстердам.

По данным ее юристов, защищать Дубникова на территории США будет адвокат по международным уголовным делам Аркадий Бух. Журнал «Компания» направил запрос адвокату.
Так, в сентябре 2021-го Suex OTC попала под санкции Минфина США. Причиной стало «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

170. Верховный суд пленило "Право.ру".

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Соучредитель «СПС Право» и «Праводник» Ольга Волохова также является совладелицей охотхозяйства НП "КЛУБ "ПРОГРЕСС".
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

171. Братский бизнес Игоря Левитина.

Эта группа, занимавшаяся международными и внутрироссийскими перевозками грузов, была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот, а в 2004 году она получила диплом «Российских ...
Этому предшествовало важное событие: совладелец «Северстальтранса» миллиардер Алексей Мордашов сделал своего рода «членский взнос» в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

172. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) систематизировал документы утечки.
В 2016 году долю в «Активсервисе» имела компания «Футбольный клуб АНЖИ».
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

173. Семейное добро Александра Брыксина.

Управляет недвижимостью Олеся Кожина, там же ее компания «Клуб "Маслово"» проводит свадьбы и прочие торжества.
Ухудшение своего финансового положения «Гостиница «Будапешт» объяснила как раз тем, что сдала гостиницу в аренду.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

174. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск ...
После того как лицензию 1XBet аннулировали власти Кении, от сотрудничества с букмекером отказался и клуб «Тоттенхэм», который разрешил использовать образ своего капитана в рекламе 1XBet в Африке.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

175. Серийные партийцы.

Братья владели ночными клубами, ресторанами, ЧОПами, финансовыми структурами, универмагами.
В 1996 году в принадлежащий братьям ночной клуб «Голливудские ночи» стали наезжать мировые звезды вроде групп «Пет шоп бойз» и «Продиджи».
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

176. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

У обоих есть доли в банке «Международный финансовый клуб».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

177. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Вот оно: Ну ок. Купил в 2000-м на доходы от Международного компьютерного клуба.
Давайте подведем сначала финансовый итог.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

178. Департамент похоронных дел.

Так, в распоряжении «Собеседника» и Russian Deadline оказался финансовый отчет о деятельности ГБУ «Ритуал» за 2015 год, где говорится, что доход от оказания платных услуг за год составил 0 рублей.
В начале 2000-х «Алан-Z» основало в Солнечногорске футбольный клуб «Динамо».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

179. Самые богатые наследники России — 2019.

Анастасия учится в МГУ. *** Сын основного акционера УГМК окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult, работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода.
Младший сын Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском университете.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

180. Top-98 (Forbes-2019).

В 1991 году Потанин познакомился со своим будущим партнером Михаилом Прохоровым, с которым они создали банк «Международная финансовая компания» (МФК).
Рыболовлеву принадлежит футбольный клуб «Монако».
Дата: 06.03.2019 Копия в Google