Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж ...
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

162. Не можешь – не берись.

Трудно представить себе более недальновидную политику, когда одновременно в служебную командировку за рубеж направляются практически все руководители, ответственные за организацию производства.
... комбинат ОАО «Апатит» (Мурманская область), ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот» (Вологодская область), ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Транс», «ФосАгро-Инвест» (совместно с «Северо-Запад-Ф» отмывает ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

163. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
В уголовном деле, в частности, упоминаются компании «Ультра Электроник АГ Рус», «Светлана и К», «Компьютерный мир», «Рубеж».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

164. Погоня за тенью.

Учредителями ЗАО стали две компании — стопроцентная «дочка» «Газпрома» ООО «Межрегионгаз» и финансово-промышленная группа «Интерхимпром», основным владельцем которой является ныне формально отошедший от дел корпорации член бюро РСПП Борис Титов.
Тем не менее новому руководству «Азота» удалось за короткое время наладить прямые поставки выпускаемой продукции как на российский рынок, так и за рубеж, по возможности минуя при этом посреднические компании, имеющие прямое отношение к бывшим ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

165. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Между тем, в июне 1996 г., согласно сведениям регистратора ЗАО «М-Реестр», АОЗТ «Волна», не выполнив своих инвестиционных обязательств и не имея права распоряжаться приобретенными акциями, продало этот пакет акций новому собственнику – ООО «Наутилус ...
... реальную возможность контролировать цену на концентрат, завышая ее при продаже российским потребителям и занижая при экспорте, что позволяет уводить от налогообложения через оффшорные компании значительные суммы, а также выводить прибыль за рубеж ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

166. Акционеры "Газпрома" создали Лондонский клуб.

В основном поставка "серых" акций "Газпрома" за рубеж осуществлялась компаниями Бориса Федорова по следующей схеме.
... противоречило правам держателей ADS. Как судят Бориса Федорова на родине 26 апреля акционер "Газпрома" Анатолий Федюнин подал иск в Черемушкинский суд Москвы, требуя исключить контролируемую UFG компанию ООО "Регал" из реестра акционеров "Газпрома ...
Дата: 28.05.2001 Копия в Google

167. Изгнание из "Яблоневого сада".

... возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис ...
Судебная тяжба продолжалась больше двух лет, хотя члены дачного кооператива, кроме Ходорковского, уже бежали от закономерных судебных преследований за рубеж.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

168. Семейное дело Качуров.

... за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с Александром Януковичем, сыном бывшего президента страны, а также с высокопоставленными силовиками из СБУ и «авторитетными» бизнесменами Константином Васильевым и Константином Курамшиным. В Москве Виталий Качур к 2010 году обзавелся рядом активов, в том числе в ресторанном бизнесе. Его сын Кирилл в то время имел отношение к ООО «Фирма ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

169. Людмила Тархова села под "неприятные записи секса двух мужчин".

63.ru, 26.08.2022, "Экс-мэр Самары Виктор Тархов уехал за рубеж": Один из бывших руководителей Самары сменил место постоянного проживания.
По данным системы «Контур.Фокус», он же является одним из учредителей ООО «Новитрек».
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

170. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

А еще в России составляют списки предателей, говорят о конфискации имущества уехавших за рубеж соотечественников и клеймят позором артистов, журналистов, режиссеров и писателей, осудивших войну.
Он совладелец компании ООО «Самолет Две Столицы», входящей в строительную группу «Самолет» (одна из топ-5 российских застройщиков).
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

171. Самый тайный из "масонов".

И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основным бенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводить свежеприобретенную собственность за рубеж.
А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

172. Чубайс занимает и выигрывает.

Еще четыре года назад они стали соучредителями инвестиционной компании ООО «Ордынка 40».
Горькова задержали при попытке вылететь за рубеж.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

173. "Майами наш":

64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан для судов за рубеж.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

174. Хозяин Курил.

А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

175. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

... от реализации долей участков, ценные бумаги — 659 млн. руб. 5. Айрат Хайруллин (“ЕР”), депутат ГД, — зарплата плюс доходы от ООО “Технокорм”, от продажи доли в уставном капитале, от продажи акций — 598 млн. руб. 6. Сергей Петров (“СР”), председатель ...
В этом созыве он перевалил 60-летний рубеж, и среди источников дохода появилась пенсия.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

176. Технология денежной стирки.

И даже если об этом узнавали фискальные органы, доказать ничего не удавалось -- представители ООО «Б» тут же заявляли, что ничего не знают о фирме-двойнике.
Кто-то, конечно, просто забирал их в чемоданчиках, однако большинство желало переправить суммы за рубеж, и для этого финансисты Cassaf-bank разработали специальную схему.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

177. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Проводник платежей Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

178. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

179. Майами наш — 2.

По информации издания, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет сын председателя Советского районного суда Уфы Азата Мулланурова Айдар Муллануров через ООО «Судебное агентство «Барристер».
«Я живу в России, работаю в России и езжу за рубеж только в интересах бизнеса или в отпуск», — ответил бизнесмен в письменном комментарии агентству Reuters.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

180. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж ...
В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон».
Дата: 14.12.2015 Копия в Google