Вместе с ее президентом Михаилом Гуцериевым обвиняется в незаконном предпринимательстве и отмывании средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
Иск, согласно информации Ъ, полученной от юристов ФТС, требует от BoNY возмещения убытков ФТС, полученных от занижения в 1996-1999 годах "группой российских физических лиц и компаний" (определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
"Это должна сделать Генпрокуратура Украины", - подчеркнул он. Депутат заявил, что он не намерен прекращать расследование фактов по отмыванию "грязных" денег.
Дата: 09.06.2001
Копия в Google
— Врезка К.ру Адвокаты Гульнары Каримовой усиленно лоббировали отмену конфискации этих средств, но Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Еще в 2005 году они были арестованы по обвинению в отмывании денег, которые были похищены при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
Расследование призвано предостеречь русских от отмывания денег Варвара Семенова, Женева В минувшее воскресенье выходящая на немецком языке в Цюрихе еженедельная газета «ЗоннтагсЦайтунг» (SonntagsZeitung) обнародовала сенсационное интервью федерального прокурора Валентина Рошахера.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Доказательств отмывания денег из России через счета Clearstream прокурор не нашел, и теперь люксембургская юстиция займется российским банком.
Дата: 30.08.2001
Копия в Google
Одним из доказательств отмывания денег могло бы быть то, что обвиняемые жили не по средствам и не скрывали это. На Майорке Петров проживал в огромной вилле с каменными львами и видом на море, владел яхтами, ездил на машине с открытым верхом, подарил жене на годовщину свадьбы куртку из крокодиловой кожи за €62 тыс., которых всего три штуки в мире.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную прокуратуру в Вене.
Дата: 23.08.2007
Копия в Google