Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... деятельности Аврамова в декабре 2020 года Даньшину от бывшего руководства прилетела еще одна очень деликатная задача по сопровождению процесса, связанного с арестом собственника одного из крупнейших золотодобытчиков России — компании Petropavlovsk ...
Но это уже совсем другая история, которой, возможно, заинтересуется ФНС. Арест Павла Масловского: причем тут интересы ФСБ Со временем, размах трат на удовлетворение утех Аврамова и его свиты приобрел настолько угрожающие масштабы, что потребовал ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

162. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Под его руководством страна подверглась бомбардировкам НАТО, которые унесли жизни более тысячи мирных граждан и разрушили сотни гражданских объектов страны, включая школы, детские сады и больницы. Сын Милошевича в начале нулевых вместе с матерью уехал в Россию и получил у нас политическое убежище.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

163. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК Дарья Златопольская. Муж последней — первый заместитель гендиректора холдинга ВГТРК и соучредитель фонда «Воскресение», который занимался строительством храма Вооруженных сил России.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

164. Богатый улов "сети ЭВМ".

Юристы и посетители тематических форумов тогда связывали это с началом борьбы с фирмами-однодневками, инициированной новым руководством петербургской налоговой службы. За несколько месяцев до этого ее возглавил бывший руководитель ФНС по Республике ...
Зарубин, который покинул Россию в 2015 году перед арестом фигурантов дела Гайзера, известен как человек с обширными связями — он бывший бизнес-партнер миллиардера Виктора Вексельберга и экс-советник первого замруководителя администрации президента ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

165. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В числе крупнейших кредиторов «ДерВейса» оказались ООО «СБК Ресурс» с требованием в сумме 3,9 млрд руб., а также ФНС России, которой предприятие-банкрот задолжало почти 1,4 млрд руб. В конце декабря 2019 года по иску ПАО «Московский индустриальный ...
В правительстве Карачаево-Черкесии пытаются спасти завод совместно с его руководством.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

166. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

«Медуза» рассказывает, почему продажа прошла именно так, что известно о новом владельце и как он оказался связан с самой «Мелодией» — а также с распорядителями доходов от музыки, которая звучит в десятках тысяч заведений по всей России.
Сергей Федотов Вот как «Новая газета» описывала обстоятельства знакомства Федотова и Кричевского: в офис РАО пришли выражать недовольство политикой нового руководства агенты с Северного Кавказа во главе с авторитетным бизнесменом Ахмедом Тагибовым.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

167. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Эта информация выяснилась из ответа следователя СУ СК России по Краснодарскому краю Инвера Кунова [...].
Отрывок приведен в книге журналиста Веры Васильевой «Алексей Пичугин – пути и перепутья (биографический очерк)»: "Прокурор Александр Кубляков (обращаясь к Сергею Шевелеву): «В вашем присутствии как Пичугин общался с руководством НК “ЮКОС” – на равных ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

168. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

... союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты (ТПП), «Опоры России», «Деловой России» и нескольких специализированных объединений вроде эффективного Всероссийского союза страховщиков под руководством Игоря Юргенса ...
Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из московских предпринимателей говорит, что услугами решал чаще всего пользуется ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

169. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Он обещал руководству в Москве, что во время своего правления сможет уменьшить федеральные дотации в республику без ущерба для региона. Перед окончанием своего первого срока у руководства республикой он обманул Президента России Владимира Путина ...
Поводом стала словесная перепалка Темрезова и руководителя управления ФНС по республике Хазрета Нирова (абазина по национальности) на совещании по оптимизации бюджетных расходов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

170. Лесные братья.

Если только государство, а точнее государевы люди в Кировской области, Приволжском Федеральном округе да и в России в целом (Генпрокуратура, ФНС и СК РФ), не вспомнят свои прямые обязанности.
Сергей Чурин В 2009 году под руководством Сергея Чурина кировское госпредприятие ОАО «Спецоборудование» также сменило юридический адрес на Серпуховский район Московской области, а в 2013 году обанкротилось.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

171. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало ...
Уже в декабре 2014 года, через месяц после получения руководством фирмы последнего кредита в Промсвязьбанке, СМИ отмечали, что более 300 магазинов, продающих электронику "Триал-Трейда" в разных областях России под брендом "Линия тока", встречают ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

172. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России». Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже ...
Он был основателем компании Международный компьютерный клуб (МКК), в которой под руководством Амдиляна работал его хороший знакомый Михаил Мишустин.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

173. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и ...
В этих публикациях сообщается, что документация и даже целые готовые агрегаты со складов хранения времен СССР были нелегально проданы «Новику» руководством «Зори»-«Машпроекта».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

174. Технология создания "обманутых дольщиков".

В актовый зад вместе с Филипповым пришли: лично руководитель Управления ФНС России по Республике Башкортостан Марат Вахитов, начальник управления капитального строительства городской администрации Уфы Марат Гареев, а также заместитель начальника ...
На предприятиях создаются "независимые профсоюзы", разного рода "инициативные группы", которые начинают накалять обстановку, открыто саботировать приказы действующего руководства, и, в конце концов парализуют работу предприятия, делая его легкой ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

175. Откат с возврата.

В России действуют десятки подобных группировок. Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов. Но до сегодняшнего дня прямых доказательств участия руководителей ФНС в хищении налогов не было.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

176. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N2 усмотрели в действиях руководства газодобывающего предприятия признаки необоснованного применения льготного коэффициента при исчислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В ФНС посчитали ...
... Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

177. "Прокладки" против импортозамещения.

В адрес руководства и персонала компании сыплются необоснованные, бездоказательные обвинения, что негативно сказывается как на ее имидже и авторитете, так и на эффективности внедрения технологических инноваций на предприятиях отечественного авиапрома и машиностроения. Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

178. Дорогу стройке расчистили ножами.

Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Руководству предприятия предложили «по-хорошему» подписать необходимые документы.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

179. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В России с 2012 года различные службы стали систематизированно собирать информацию о денежных потоках, уходящих из бюджетов профессиональных отечественных клубов. В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

180. Схемы, кровь и НДС.

В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
А основные усилия по приказу нового руководства отдела были направлены на то, чтобы посадить рядового налогового инспектора, которая проводила камеральную проверку».
Дата: 20.03.2014 Копия в Google