Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Бизнесмен утверждает, что хотел получить $20,9 млн и инвестировать их в украинскую экономику. Теперь американские и украинские адвокаты Кислина готовят иски с целью получить уже $23 миллиона и сумма все время растет. Арест на так называемые миллиарды ...
Когда ударили по рукам, оказалось: на самом деле вместо 30 суден из США в одесский порт отправилось только два. Прочий уголь купили в ЮАР и России, с маржой в 100 долларов на каждой тонне с учетом доставки!
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

162. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Как стало известно «МК», по версии следствия Антипов шантажировал Валерия Чабанова — известного бизнесмена, находящегося сейчас в СИЗО.
Тем более что криминальный мир России знает немало подобных случаев.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

163. ЗАО "Республика Коми".

Она установила «тесную эмоционально-энергетическую связь» с бизнесменом Антоном Файерштейном. Еженедельно она передавала ФСБ данные из почты и мессенджеров предпринимателя. После ареста Файерштейн покончил с собой в СИЗО.
Зарубин, которого следователи называли организатором преступного сообщества, успел уехать из России.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

164. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... России Гусинский, ставший к тому моменту фигурантом дела о выводе за рубеж кредитов от «Газпрома», отказался выполнять условия договора, заявив, что документ был подписан под давлением. По этой причине $300 млн ему не достались, вспоминает Альфред Кох, гендиректор «Газпром-Медиа» в 2000–2001 годах. Окончательно «Газпром-Медиа» выкупил активы бизнесмена в 2002 году. Сумма сделки не разглашалась. Гусинский, по оценке собеседников «Коммерсанта», мог получить от $30 млн до $190 млн. На момент ареста ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

165. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Сейчас все эти бизнесмены лояльны к украинским властям. В России нулевых Янчуков приобрел компании "Квантум Ойл" и "Фобоснефтедобыча", которые вскоре объединились в одну, полностью обанкротившуюся к 2011 году после серии конфликтов с ...
В России добыча велась только на месторождении Савкино с запасами 3,5 т. Уже после сделки, якобы оценив реальные условия задолженности и активы компании, Янчуков обвинил Финского в мошенничестве. В 2015 году последний бежал из-под домашнего ареста в ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

166. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... должны были открыть счета в любом действующем украинском банке — туда и должны были перечислить их средства. И, оказалось, что почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в «Международный ...
«К 2010 году он был мелким донецким бизнесменом, — рассказывает юрист организации Татьяна Шевчук .
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

167. Николая Рудьковского повязали в Москве.

По словам госпожи Царевой, срок ареста тогда был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ. В Министерстве иностранных дел Украины в понедельник “Ъ” заявили, что информация о ...
*** Казус Рудьковского: политик-социалист, министр-растратчик, бизнесмен-"востоковед" Оригинал этого материала © Украина.Ру, 08.05.2018, Казус Рудьковского: Что привело бывшего министра Ющенко в Ирак, Фото: "Украинская правда" Николай Подкопаев ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

168. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018) Первая тройка: Гуцериевы ($5,97 млрд), Ротенберги ($4,85 млрд), Гапонцевы ($3,14 млрд) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2018, Ничего личного.
Котировки компании с момента ареста ее акционеров значительно снизились.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

169. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

... года украинская полиция начала расследование кражи данных из налоговых органов (этим занимался Турчинов, действуя в интересах одной бизнес-группы), хакер сбежал через восточную часть Украины в Россию. Еременко какое-то время работал на бизнесмена «с ...
Отец и сын Дубовые признали свою вину в 2016 году, вскоре после ареста, и на процессе выступали как свидетели обвинения.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

170. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

... под недвусмысленным названием «Пол Манафорт — неизвестный солдат украинской евроинтеграции». Правда, потом из материалов, предоставленных суду Мюллером, стало известно, что колонку написал сам Манафорт, который тогда уже находился под домашним арестом. Адресатом письма с текстом колонки, которое Манафорт отправил Волошину, указан никто иной как Килимник. Однако сразу несколько человек, работавших с Килимником на Украине, признаются, что он действовал скорее в государственных интересах России ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

171. Офшоры, деньги, три топора.

В 2015 году на Сергея Токарева, Рустама Гильфанова и его брата Романа Гильфанова были наложены санкции украинского правительства, предполагавшие арест активов, запрет торговых операций и другие ограничения.
Я не о чем-то нереальном, а я, блин, конкретно», — читает Guf. Онлайн-казино, к которым относится Azino777, в России запрещены.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

172. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

... ОКБ заменили арест на подписку о невыезде. "Век" продолжает свое расследование скандальных обстоятельств дела, касающегося военно-промышленного комплекса. Сегодня мы расскажем, зачем на самом деле нужно ОКБ бизнесмену Рустэму Магдееву, которого именуют "кошельком Минниханова" и причем здесь Служба безопасности Украины (СБУ). А также - какую роль в заказном деле сыграл бывший первый зам. "Оборонпрома" Виктор Григорьев. "Веку" удалось побеседовать с сотрудником ОКБ, а также с украинской помощницей ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

173. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... Щукиных хотела инвестировать за пределами России". О значительности этих сумм можно судить из другого, уже упомянутого выше заграничного разбирательства — в Королевском суде Лондона. На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар ...
В самолет Филипова, как установили спецслужбы, стреляли из ЗРК "Печора-2Д" украинского производства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

174. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Ходатайство о его аресте рассмотрел судья Артур Карпов. [NEWSru.com, 07.02.2018, "В Москве арестован друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова ...
["Украинская правда", 07.02.2018, "В России задержан экс-бизнес-партнер Таруты по ИСД": По словам Таруты, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

175. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... Павлинова подозревают в организации преступного сообщества, участником которого являлся Олег Стрекалов», — подчеркнул собеседник РБК. Телеканал «Россия 24» в репортаже об аресте Николая Павлинова называет его криминальным авторитетом по кличке Павлин ...
Этот человек, известный в узких кругах как Павлин, а для более близких как КолЯ (с ударением именно на последний слог), прошел привычный для многих путь от активного члена «Подольской» ОПГ в «авторитетные» бизнесмены.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

176. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Однако в декабре 2016 года суд по апелляции адвокатов отменил разрешение на задержание и арест Сергея Курченко. Обвинения Курченко были вновь предъявлены 30 мая. Его обвинили в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупном размере. [Коммерсант.Ру, 18.06.2017, "На Украине начато расследование по факту вывоза угля из Донбасса": Ранее «Ъ» выяснил, что украинский бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) на ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

177. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

Газета «Ведомости» связывала последнее кадровое изменение с утечкой «переписки Суркова» на украинский сайт. ["Комменсантъ FM", 28.01.2017, "Госизмена онлайн": «Анонимный интернационал» или «Шалтай-Болтай» стал широко известен 31 декабря 2013 года, когда опубликовал на портале WordPress новогоднее обращение президента до того, как оно было озвучено. Позже хакеры переехали на собственный сайт, который быстро попал в список запрещенных ресурсов в России.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

178. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и его родных еще не сняли арест. Сам Бакай, общаясь в марте 2010 года с журналистом издания «Коммерсантъ», сказал, что занимается в России агробизнесом и ...
Теперь его соседи — бывший президент Киргизии Аскар Акаев, украинский экс-чиновник Игорь Бакай, премьер Дмитрий Медведев и олигарх Олег Дерипаска.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

179. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Одним из первых на событие отреагировало агентство Reuters, особо отметив, что предприниматель из Казахстана известен своими тесными связями с Россией. Сообщение британского информагентства тут же подхватили и Deutsche Welle, и "КоммерсантЪ", и даже "Голос Америки". При этом, в отличие от других изданий, американцы не стали ограничиваться только констатацией факта, а высказали предположение (чего ранее не замечалось), что арест бизнесмена может серьёзно осложнить отношения между Москвой и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

180. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... Металл-групп» с петербургским бизнесменом, участником списка «Форбс», Андреем Клямко и сыном покойного премьер-министра России Виктора Черномырдина — Виталием. Андрея Клямко СМИ называют совладельцем украинских «Смарт-холдинга» (основной акционер ...
На этом фоне 9 августа основной кредитор «Металл-групп» Газпромбанк добился наложения на имущественный комплекс Яковлевского рудника судебного ареста.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google