Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... 2016 году россиянин заплатил Бентону $100 тыс, из которых $25 тыс пошли на тайную покупку для Василенко билета на партийное мероприятие, где тот смог сфотографироваться с Дональдом Трампом. В итоге Бентона признали виновным в незаконном направлении пожертвований иностранного гражданина на президентскую кампанию Трампа. Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

162. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы ...
Предварительно ущерб «Рускобанку» превысил 1 млрд руб. СКР возбудил уголовное дело против Мурадова 29 мая. Его задержали в Москве 31 июля.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

163. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Из Лужников в ВТБ Осенью 1996 года в Москве в районе вещевого рынка «Лужники» милиция задержала гражданина за ношение пистолета Макарова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

164. Новый русский Ян Марсалек.

По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

165. Андрей Курпатов и его крыша.

Baza рассказывала о его роскошной недвижимости в Москве и Питере общей стоимостью 1,3 млрд рублей. С 2019 года он работает в Сбербанке, где возглавляет Лабораторию нейронаук и поведения человека. Мы решили разобраться, чем занимается Курпатов под крылом своего шефа Германа Грефа, как доктор тестирует топ-менеджеров «Сбера» на гомосексуализм и зачем разработал аналог «Тиндера» для крупнейшего банка страны. Герман Греф строит "не банк" В начале декабря 2016 года мало кто из СМИ обошёл вниманием ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

166. Школа для одаренных друзей "России".

... куда важнее для банка, чем получка президента, – за все время работы образовательного проекта на счета в банка «России» поступило 92 млрд рублей или $1,22 млрд по курсу на январь 2022 года. При этом значительная часть этих средств не шла на образование детей, а конвертировалась в лежащий в «России» депозит: на конец 2020 года на нем было свыше 19 млрд рублей, согласно финансовому отчету фонда. На ситуацию с откладыванием денег не повлияла и критика президента. В ноябре 2016 года председатель ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

167. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

В 2016 г. СМИ упоминали о Десятникове в связи с крупным ДТП в Москве с участием Gelendwagen и еще трех автомобилей. Дмитрий Десятников не ответил на запрос «Ведомостей». 1,2 млрд руб. — гостиница "Москва" — Алексей Инкин (через АО "ХК "Эволюция") На пятом месте располагаются апартаменты с видом на Красную площадь. Объект площадью почти 700 кв. м в апреле перешел к холдинговой компании «Эволюция», которой владеет Алексей Инкин. Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

168. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... Мосинжпроект» летом 2016 года расплатился участками и зданиями за покупку дополнительного выпуска акций «Центр-Инвеста». Вскоре после этого компания сменила собственника. Как "Центр-Инвест" ушел в офшоры В 2015 году вице-мэр Москвы по строительству ...
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

169. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Он — муж Ирины Сафаниевой (в девичестве Сергуниной), родной сестры вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через ...
Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

170. "Ни слова о Навальном".

Отчет подготовили в рамках расследования о возможном хищении средств, злоупотреблении властью и влиянием со стороны высокопоставленных каталонских чиновников, которое в 2016 году инициировал барселонский судья.
«Хорошие новости из Москвы», — написал он в июне 2020 года Пучдемону о назначении российского дипломата, политика и бывшего журналиста Евгения Примакова главой Россотрудничества — правительственного агентства, ответственного за помощь иностранным ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

171. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

172. Алкобенефициар Игорь Чуян.

В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб. В марте 2021 года бывший руководитель ОФК Банка Николай Гордеев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, связанным со «Статус Групп». Мещанский районный суд Москвы приговорил Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем на 10,5 млрд руб. Следствие полагало, что Гордеев в 2013–2016 годах визировал ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

173. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

... Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова. Он признан виновным в растрате более 100 млн руб. из средств собственного кредитного учреждения. Эти деньги были выданы в виде кредитов нескольким сомнительным коммерческим структурам, которые их так и не вернули. В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

174. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

В их числе был Банк Москвы, уже перешедший в то время под контроль государственной группы ВТБ. Банк выдал группе компаний первый транш на 500 млн рублей из кредитной линии с лимитом 1,5 млрд рублей, а оставшуюся часть средств в феврале 2015 года переводить отказался. У «Трассы» появилась просрочка, и кредиторы стали требовать погашения других крупных ссуд. Всего у группы в то время были открыты 80 кредитных линий в 30 банках. Ей понадобилось два года переговоров, чтобы в конце 2016 года ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

175. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

... предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-агро» поддельные векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. В январе 2016 г. срок наказания бизнесмену был сокращен, и он вышел на свободу ...
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

176. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Олег Шарыкин В 2016 году Шарыкин попал в неприятную историю. 7 апреля сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ провели обыск в его доме в поселке Никологорское в Московской области и в офисе его фирмы в Москве.
Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

177. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

178. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд отказался признавать «Эдил-Импорт» банкротом. В своих показаниях кипрскому суду Валерий Ковалев также говорит, что в 2016 г. ему ...
В конце 2013 г. «Эдил-Импорт» подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «ОМД Медиа Дирекшн» 96 млн руб. После длительных разбирательства, в 2017 г., суд принял решение выплатить ответчику 70 млн руб. Позднее «Эдил-Импорт» отсудил у «ОМД Медиа ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

179. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Я старался до последнего сохранить депутатский корпус, чтобы максимально сильной командой идти на выборы в 2016 году. Мы тогда с Андреем Геннадьевичем вместе летали в Москву и обсуждали его выдвижение в Госдуму.
Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

180. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Позже банк стал принадлежать группе физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года, после чего в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска Агентства по страхованию вкладов почти на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google