Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей.
ko.ru, 20.02.2020, "Дочь главы «Транснефти» разделила активы с бывшим мужем": С июля по октябрь 2019 года активы Майи Болотовой перешли Майе Токаревой, как следует из системы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

162. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

66.ru, 23.09.2021, "В Италии задержали главу "экономического крыла" ОПС "Уралмаш" Владислава Костарева": Владислав Костарев известен в Свердловской области как ученик рейдера № 1 России Павла Федулева.
— Врезка К.ру URA.Ru, 17.04.2019, "URA.RU" нашло беглого лидера экономического крыла ОПС "Уралмаш": Как выяснило «URA.RU», подозреваемый по 34 уголовным делам уральский бизнесмен еще 11 ноября 1998 года создал в столице Чехии фирму W Avon 98 s.r.o ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

163. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. — Врезка К.ру ИА "РБК", 21.06.2019 ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

164. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк». Однако это обстоятельство не смущало заказчика. «У клиента была абсолютная уверенность в его непосредственном сотрудничестве с Qatar Airways,— пояснил “Ъ” близкий к расследованию источник.— При этом в самой авиакомпании об этом даже не подозревали». Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Против бывших менеджеров Qatar Airways в России возбудили уголовное дело": Продажа билетов осуществлялась через туристические агентства ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

165. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Настоящий патриот 65-летний депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Алексеевич Веремеенко — легенда суровых 90-х. Головокружительный взлёт бизнесмена связан с нефтью. Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях. Сейчас о нём практически ничего не слышно. Если вбить имя Веремеенко в поисковики, то он предстанет верующим человеком, собирателем икон, учёным, инженером и настоящим патриотом. За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

166. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Тюрину удалось украсть у банка данные более 80 млн. человек. Всего же ему инкриминировалось хищение данных 138 млн. потерпевших, заявила в четверг прокурор Чой. "Русская служба BBC", 24.09.2019, "Экстрадированный в США россиянин признался в ...
РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

167. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

ИА "Интерфакс", 21.06.2019, "В Израиле будут судить совладельца "Яшмы Золото", задолжавшего банкам 23 млрд рублей": В начале 2017 года Мавлянов репатриировался в Израиль и сменил имя на Ицхака Мабелона, писали израильские СМИ; он объяснял, что переехал в связи с ростом антисемитизма в России, при этом он оставил на родине $500 млн долгов. — Врезка К.ру "Коммерсант", 21.06.2019, "Банкротство перешло границу Израиля": В России магазины «Яшма Золото» давно закрыты.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

168. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

... некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и близкие руководителей российских госкомпаний наслаждались болгарским курортом, представители «ТИМ» занялись бизнесом в России и освоили некоторые государственные ...
Bulgaria Air в 2019 году подписала контракт на поставку авиатоплива с «Роснефтью», родственники топ-менеджеров которой приобрели апартаменты на курорте «ТИМ».
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

169. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу. delfi.lt, 03.06.2019, "В России предпринимателя из Литвы Кучинскаса обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

170. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

... с помощью которого в США взломали систему" Оригинал этого материала © detaly.co.il, 12.10.2019, Кто такой Алексей Бурков? И почему Россия так хочет его вернуть?, Фото: Flash90 Марк Котлярский Алексей Бурков «Алексей Бурков прекрасно известен в ...
Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

171. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В 1997 году фининститут был преобразован в акционерный банк (сокращенное наименование — ОАО «МИнБ»). С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов. В августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО. Банк России 22 января 2019 года объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку АО «Вокбанк». *** Связанные одним банком 50 заемщиков МИнБа одновременно ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

172. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Окулевой, внучки первого Президента России Бориса Ельцина. По версии Гусева, Врублевский сделал Жиленкова своим равноправным партнером в Fethard и передал ему оперативное управление над банком. После этого денежные средства банка исчезли, а Жиленков ...
В 2016 г. Михайлов был арестован, в 2019 г. его приговорили к 23 годам тюрьмы за измену Родине.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

173. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора ОПГ ветеранов "Альфы" умело прятала останки московских бизнесменов: герметичное ведро, быстрая река Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.12.2019, Вооружены и опасны, Фото: via Лента.Ру Игорь Надеждин, Мария Фролова, Владимир Шарапов Второй раз в этом году группа «Альфа» — антитеррористическое подразделение ФСБ России — попадает в поле зрения правоохранительных органов. В июле по делу о налете на банк «Металлург» арестовали семерых ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

174. Кубышка Кирилла.

... под Геленджиком — Духовно-просветительский центр РПЦ на юге России — и в Свято-Даниловом монастыре. «Они оформлены как подворья, но по сути это резиденции», — говорит собеседник в РПЦ. В мае 2019 года издание The Bell опубликовало статью о ...
Комментируя информацию о «заначке», протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что не уверен в ее существовании, но напомнил о лопнувших банках «Софрино» и «Пересвет».
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

175. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... по собственному желанию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2019, Андрей Черняков вернулся из "Космоса", Кадр из видео: "Россия 24" Николай Сергеев Андрей Черняков В Россию впервые была осуществлена добровольная экстрадиция бизнесмена, в ...
В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

176. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

"Секрет фирмы", 31.10.2019, "Сбежавший из России банкир пожаловался на нехватку денег для семьи.
... т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

177. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... под домашним арестом находится директор департамента развития «Рольфа» Анатолий Кайро), а возвращаться в Россию пока не собирается. ИА "РБК", 06.09.2019, "Адвокат сообщил об изъятии у основателя "Рольфа" фото с Немцовым": ФСБ прослушивала основателя ...
... К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

178. "Фуфло" Бориса Минца.

... высотное здание в Хайфе (Израиль), а также десятки объектов недвижимости и 15 компаний в России, писали «Открытые медиа». *** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 26.07.2019, Фото: via "Открытые медиа" Замок в Шотландии, высотка в Израиле: что арестовали у семьи Минцев Александр Ратников, Анастасия Хлопкова, Елена Виноградова «Открытые медиа» узнали, какая недвижимость заблокирована Высоким судом Лондона по иску банка «Траст» о взыскании $700 млн с семьи девелопера Бориса Минца ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

179. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Оригинал этого материала © igolkin, 28.04.2019, Фото: РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: via igolkin Алексей Хотин пиарился на однофамильцах Исправлять репутацию банкира помогал ведущий телеканала "Россия" Андрей Кондрашов Борис Кулешов Алексей Хотин Краху банка «Югра» предшествовала мощная PR-кампания, направленная на то, чтобы максимально «обелить» имидж его собственника — олигарха Алексея Хотина.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

180. Декларации ЦБ — 2018.

... супругов заработали 841 млн руб., что на 22,5% больше их дохода за 2017 год. ["РГ", 21.04.2019, "ЦБ закрыл год с плюсом": Все эти суммы учитывают заработную плату, ежемесячные и годовые бонусы, надбавки и другие доходы — от продажи недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, депозитов, других финансовых инструментов. В 2017 году (отчет за прошлый год еще не опубликован) Банк России выплатил 19 ключевым руководителям почти 452 миллиона рублей (из них почти 70 миллионов — годовые бонусы), что на 47 ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google