Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Как считает следствие, для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом.
В МВД считают эти доводы неубедительными и направленными на сокрытие следов возможного преступления.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

162. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

Преступление, в котором подозревают Серединина, было совершено в 2010–2011 годах. До сентября 2010 года Серединин был заместителем начальника управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

163. Максим Каганский недорешал.

... так и по налоговым претензиям. В октябре 2008 года, после того как господину Каганскому передали задаток в $200 тыс., дело из округа забрало к себе ГСУ. Затем господин Каганский, утверждают заявители, организовал им встречу с руководителем ГСУ генералом Иваном Глуховым, после чего они передали "решальщику" оставшуюся сумму. 28 февраля 2010 года следователь ГСУ вынес постановление о прекращении налогового дела N346157 за отсутствием в действиях руководителей "Медкор-2000" состава преступления ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

164. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Раскрытие конфиденциальной платёжной информации граждан производится не в рамках каких-то там дознаний, следственных действий, выборочных проверок или налогового мониторинга, а чохом и по умолчанию.
Но привлечь их к ответственности по российскому законодательству вряд ли возможно, предупреждает он. При расследовании правонарушений в интернете ключевым оказывается вопрос о месте преступления.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

165. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Обыск, проведенный в офисе Карамзина, дополнил картину преступления: следователи изъяли огромное количество фальшивых печатей, штампов и бланков судов, нотариусов, регистрирующих органов.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

166. Российское МВД "оберегает" английского вора.

На этом строится вся пропаганда Уильяма Браудера — британского подданного, главы инвестиционного фонда “Эрмитаж”, проходящего в России по нескольким уголовным делам о налоговых преступлениях.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

167. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Павел Цыганок благодаря связям в налоговой службе занимался подготовкой фиктивных документов. Остальные члены группы — Альберт Старостин, Валерий Асташко, Олег Кумище и Александр Баскаков занимались легализацией захваченных объектов. Чтобы замести следы преступления, они перепродавали захваченные компании друг другу.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

168. Рейдеры-подпольщики.

... площадей руководством ОАО «Медтелекоминформ», на основании которого возбуждалось уголовное дело, завершившееся, впрочем, постановлением о его прекращении, «в связи с отсутствием в действиях руководства ОАО «Медтелекоминформ» состава преступления ...
Во всяком случае, по имеющимся данным, предприятие толком не работает, его счета по требованию налоговых органов давно «заморожены» - недоимка годовой давности составляет почти 700 тыс. руб. Все имущество, в том числе и акции, арестованы Таганским ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

169. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

170. Ярославская комбинация:

Члены Совета директоров провели расследование данного преступления и вынесли вердикт о признании недействительным фиктивного протокола.
... К.В.Сонин, введя в заблуждение налоговые органы, преступным образом зарегистрировался в Едином Государственном реестре юридических лиц в качестве генерального директора ЗАО «Вибропромтех», зарегистрировал в налоговых органах, якобы, утвержденный ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

171. "Время было такое."

Он позволил себе высказать налоговые претензии компании «ЮКОС».
Возможно, если бы такая систематизированная информация о жертвах преступлений, совершенных бывшим руководством службы безопасности нефтяной компании, появилась раньше, взгляд многочисленных отечественных и западных правозащитников на «дело ЮКОСа» был ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

172. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Источник, близкий к Генпрокуратуре, подтвердил, что недавно заявление на нескольких сотрудников PwC действительно было подано от руководства аудитора и проверка не выявила в их действиях состава преступления. Решение Генпрокуратуры не имеет значения для данного процесса, говорит источник в налоговых органах.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

173. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Оригинал этого материала © solomin, 29.09.2006 "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве Рейдерство, финансовый беспредел и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в банковской сфере. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, Налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ, МВД и ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

174. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Напомним, что 34-летний Васильев был арестован еще в ноябре 2022 года в Канаде, а в феврале 2024 года он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая кибервымогательство, причинение ущерба и преступления с применением оружия ...
Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

175. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... года, создающую видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного в адрес компании «Сага» НДС и предоставить документы в налоговую. Был ряд неустановленных лиц, которые участвовали в изготовлении документов, содержащих заведомо ложные сведения, и предоставлении их в налоговую, а также выполняли сопутствующие действия. В созданной Фуглаевыми организованной группе у каждого была специализация по выполнению определённых действий при подготовке и совершении преступления ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

176. "Король однодневок" отсидится в США.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин Кириенкосвидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных оперативников (Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова).
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

177. Тадалафиловая вакханалия

Не странно ли, что налоговые фокусы «отечественного» благодетеля Игоря Воробья не получили должной оценки правоохранительных органов, которые, надо думать, не совсем уж в неведении о судьбе «сгинувших» инвестиций. В затянувшейся истории с расследованием дела о фальсификатах БАД близок момент истины. Доказательств преступления «аптекаря-террориста» собраны монбланы, найти для него свободные нары возле тюремной параши также не проблема.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

178. Черного Воробья не отмоешь добела,

Наказание за подобные преступления достаточно серьезное — лишение свободы от 3 до 12 лет. В целом и участники рынка БАД стали более информированы о тадалафиловых фальсификатах, их медицинских, социальных, экономических и демографических последствиях.
Более трех лет назад В. Стародубцев на одном из совещаний прилюдно назвал Зинченко недостойным человеком, который утаивает от казны налоговые платежи», после чего тот лишился своей должности.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

179. Доля в деле.

... по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ. Причем заявление было приобщено к этому делу. И опять по указанию все того же прокурора Лычагина. В сентябре 2012 года Пономарев приобрел сберегательный сертификат ОАО «Сбербанк России» со ставкой за пользование вкладом 10%. Следствие решило, что, вернув себе вклад и полученные по нему проценты спустя год, бизнесмен якобы уклонился от уплаты подоходного налога. Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

180. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

Оценить же стоимость "закрытия глаз" прокурора Фридинского на те или иные преступления чиновников Минобороны не представляется возможным. Понятно одно: бесплатными эти акты милосердия быть не могут. Иначе откуда, к примеру, у скромного прокурора взялся автомобиль Audi A8, честно указанный им в налоговой декларации, цена которого сравнима с немаленьким годовым доходом Фридинского?
Дата: 25.06.2014 Копия в Google