Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Собственные деньги Дерипаски.

Пришествие Льва и Михаила Черных в алюминиевую отрасль совпало с превращением ее в точку стечения капиталов неясного происхождения. На алюминиевых и глиноземных комбинатах легализовалась значительная часть средств, похищенных с помощью фиктивных авизо, а также подложных чеков «Россия» и безвозвратных кредитов подставным фирмам. Эти средства были загнаны металлургам рядом посредников как оплата по контрактам, заключенным алюминиевыми заводами с фирмами «Мирабель» и Trans-CIS Commodities ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

162. "Миша-крыша", олигарх №1.

Нас интересовала реальная история происхождения фантастических состояний, корни которых, безусловно, восходят к самому началу 90-х годов.
*** © "Экспресс-газета", 13.06.2007 «Миша-крыша» включил «счетчик» Объемы средств, полученных Михаилом Черным от афер с фальшивыми авизо, выходят за рамки приличия даже в преступном мире, утверждают в российских спецслужбах В прошлом номере мы ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

163. Кто и как готовится к визиту Путина на Украину.

И закономерен будет вопрос украинских журналистов на пресс-конференции в Киеве: такими методами Ваши инвесторы планируют вкладывать свои средства в украинскую экономику? Вот такая выходит картинка, явно нарисованная через американо-британскую кальку раздувания скандала перед ключевыми визитами Путина. Интересно отметить, что при реализации такого рода проектов рядом всегда оказывается космополитичный и беспринципный бизнесмен – как говорится, невзирая на происхождение и вероисповедание.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

164. Под прессом желтой прессы.

© "Коммерсант-Деньги", 27.03.2006 Под прессом желтой прессы Максим Черниговский Средства массовой информации давно стали одним из главных инструментов в конкурентной борьбе -- как политической, так и экономической.
Желтый малыш Существуют две версии происхождения термина "желтая пресса".
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

165. Подозрительный рост.

... Кузбасспромбанка”, поэтому регулятор и интересуется происхождением средств и качеством их управления. Схожий интерес ФССН испытывает и к “РОССТРАХу”. В сентябре, после размещения 180-миллионной эмиссии, уставный капитал ОАО “Росстрах” вырос с 30 до 210 млн. рублей. Между тем весь объем активов “РОССТРАХа” не превышает 800 млн., поэтому такое увеличение уставного капитала вряд ли возможно без внешнего участия... В самой компании RBC daily заявили, что средства выделили основные акционеры, состав ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

166. "Бригада".

Демократы правого толка, хоть теоретически и признавали, что грядущий российский капитализм может иметь криминальное происхождение, братвы откровенно чурались.
Например, Жириновский Владимир Вольфович и его сын подозреваются в неуплате налогов, использовании неучтенных финансовых средств, «черных» схемах финансирования выборов, совмещении политики и бизнеса.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

167. Пираты из ФЛБ.

Эта услуга ответчика идентична публикации текстовых материалов владельца исключительного права на товарный знак "Компромат.RU", в том числе в электронных средствах массовой информацмм (класс 41 МКТУ) и однородна услугам по классам 16, 38 МКТУ, для ...
... соответствии с п.1 ст. 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из обозначений, не обладающих различительной способностью, указывающих на вид ...
Дата: 02.12.2002 Копия в Google

168. Английские пациенты

долларов США в виде денежных средств, еврооблигаций, облигаций предприятий, акций промышленных предприятий, портфельных вложений в различные зарубежные фонды и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в трастах и зарубежных банках. В дальнейшем в целях сокрытия незаконного происхождения похищенного имущества часть этих акций была реализована другим зарубежным компаниям. Копия в Google

169. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Эти средства ранее были заморожены по запросу властей США, пообещавших "вернуть деньги народу Нигерии", но не напрямую, а через специальную программу.
Но другие страны, где были обнаружены деньги бывшего диктатора, расставаться с ними не торопятся, даже после того, как признают их незаконное происхождение.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

170. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Проще говоря, испанцы выясняли происхождение средств, вложенных в виллу Трабера на Майорке.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

171. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

172. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Очередной кандидат на конфискацию — врио главы Дагестана Сергей Меликов, которому в соответствии с ФЗ-230 придется объяснить происхождение у него элитных апартаментов.
В тот год совокупный доход супругов составил рекордную для них сумму — 33,8 млн рублей, большая часть которой — средства, вырученные от продажи двух квартир в столичном районе Марьино.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

173. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

С одной стороны, у документов может быть сомнительное происхождение: например, они могут быть украдены в результате хакерской атаки (как в этом случае или, например, в случае многих расследований WikiLeaks).
Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

174. Зарубежные активы Александра Удодова.

Журналисты Denik N считают, что это может свидетельствовать о коррупционном происхождении сделок или средств, на которые они покупались.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

175. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств. «Эти деньги скрыты, — объясняет Самат Исабеков, бывший начальник Службы собственной безопасности аэропорта «Манас». — Во-первых, от таможенных сборов. Во-вторых, от налогов. И, в-третьих, от службы финансовой разведки». Именно из-за того, что система работает с наличными, невозможно проверить, законно ли происхождение миллионов долларов ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

176. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Вот этих средств, в случае их многолетнего накопления, могло бы хватить на пентхаус миллионера.
... было завершено в 2004 году, а в 2007 году храм лично освятил митрополит Кирилл — будущий патриарх — в честь архистратига Божия Михаила, небесного покровителя застройщика комплекса и храма, испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко ...
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

177. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения ...
— Врезка К.ру] Марис Спрудс [Delfi.lv, 16.02.2018, "Администратор Спрудс внес залог в размере €500 000 и освобожден из-под стражи": Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

178. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

... выражает недоумение по поводу требований Генпрокуратуры: по словам адвокатов, господину Захарченко инкриминируют получение преступным путем 55 млн руб., а в доход государства надзорщики хотят обратить 9 млрд руб. не установленного пока происхождения ...
Его обвинили по двум эпизодам пособничества в хищении банковских средств.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

179. Гарем Дмитрия Захарченко.

— Я передавала денежные средства своей знакомой Лилии Горшковой, которая является моей близкой родственницей. Я испугалась из-за ареста отца моего сына Дмитрия Захарченко, что могу лишиться своих средств, — рассказала Пестрикова. По ее словам, только папа может пояснить происхождение 16 млн долларов. Якобы ее семья является очень обеспеченной. Эти деньги зарабатывались длительное время. — Захарченко передавал мне незначительные средства на уход за ребенком.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

180. "Насудила" на свадьбу дочери за $2 млн.

По мнению адвоката, в связи с публикацией видео и разразившимся скандалом необходимо провести проверку, чтобы выяснить происхождение средств, потраченных на свадьбу дочери судьи с учетом аренды самого дорогого в Краснодаре зала и гонорара, выплаченного звездам.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google