Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Примечательно, что незадолго до увольнения Иванова, видимо воспользовавшись «безлимиточкой», досрочно погасила огромный ипотечный кредит (предусмотрительно оформленный в Сбербанке), взятый на приобретение люксового жилья в 500 метрах от Кремля.
Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно!
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

162. Дмитрию Безделову добавили погранпереходов.

В итоге она признала Дмитрия Безделова виновным по всем четырем вмененным эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
И это действительно так. Тем более что по его требованию все контракты, включая и те, что фигурируют в уголовном деле, были застрахованы Сбербанком».
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

163. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Он признан виновным в крупном мошенничестве.
Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

164. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Неужели этот человек как минимум не боится, что за мошенничество придется отвечать перед законом? Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ФАСами и народными фронтами ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

165. Руины после Владимира Купцова.

При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Когда ГК «Уран» встало на пусть спасительного банкротного самоубийства, Сбербанк бросился средь развалин искать свои деньги.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

166. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
К «Будущему» присматривался Сбербанк и даже проводил due diligence, но в итоге от сделки отказался — его не устроило качество активов фонда, писал «Коммерсантъ» и подтверждал «Ведомостям» один из кредиторов Минца.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

167. Руслана Цуканова призвали в СКР.

Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве — хищении 254 млн руб., полученных в виде займов от кировского отделения Сбербанка якобы на покупку нового оборудования и обновление существующего.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

168. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Подмосковная полиция инкриминирует ему мошенничество на 215,5 млн руб.: по версии следствия, господин Савельев незаконно получил контроль над компанией «Руско», выпускающей «Воронцовские сухарики», когда участвовал в ее деофшоризации.
Одним из совладельцев издание называло Максима Гришакова, ныне возглавляющего сервис «Яндекс.Маркет», СП «Яндекса» и Сбербанка.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

169. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

В результате АО обратилось в УМВД по Центральному округу Москвы, которое возбудило в отношении господ Тюкульмина и Яременко уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Предприниматель еще 2014 году выступил поручителем по кредиту на 650 млн руб., полученному в Сбербанке.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

170. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Следы Тавровского и Базияна можно обнаружить в Следственном комитете г. Туапсе, где находится заявление о похищении у ПАО «Роснефть» трёх миллиардов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество).Организаторами преступления являются Андрей Вотинов ...
"Роснефть", Чешский экспортный банк и "Сбербанк" остались с носом, так как личное поручительство Тавровского, оказалось, стоило не многим дороже его носков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

171. "Общак" Марины Ковтун.

Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.
В 2017 году, согласно документам Благодельского, по 20 миллионов на этот счет должны были перевести «Норильский Никель», «Роснефть», «Новатэк», «ЕвроХим» и «ФосАгро», по пять — Сбербанк, «Северсталь», «Мурманский морской торговый порт», по мелочи ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

172. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем в фабулу обвинения добавилась организация растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

173. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

Позже эти средства были переведены в одно из отделений Сбербанка в Екатеринбурге и обналичены. По версии следствия, фигуранты дела пытались повторно использовать это схему мошенничества.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

174. Топ-должник идет ва-банк.

... отношении гражданина Баласаняна Марата Владимировича уголовное дело №808221 по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
А судя по тому, как российские банки всерьез взялись за выбивание долгов из Баласаняна, топ-менеджерам «Сбербанка», «ФК Открытие» и других стоит подготовиться, что изобретательный бизнесмен так же обвинит их в сотрудничестве с Навальным, Касьяновым ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

175. Усадьба Сечина в Барвихе за $60 млн.

Хачатурянц через пресс-службу Сбербанка отказался от комментариев. Эдуард Худайнатов не ответил на переданные вопросы. В подготовке статьи участвовала Александра Прокопенко *** Отделка с уголовным оттенком Отделкой особняка Игнатовой занималась архитектор и дизайнер Манана Эрнандес-Геташвили. В декабре 2015 г. в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупных размерах».
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

176. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Господин Янчуков требует с экс-партнера $160 млн в США за мошенничество.
Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

177. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

178. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

... звонит министру внутренних дел Колокольцеву" Оригинал этого материала © Известия.Ру, 03.04.2015, Фото: РИА "Новости" Кехман: "Дело ведется под неприкрытым давлением Сбербанка" Герман Греф Директор Михайловского театра Владимир Кехман сделал заявление в связи с прошедшими вчера обысками, которые МВД связывает с делом о мошенничестве при банкротстве компании JFC. «Все события, связанные со следственными действиями в якобы принадлежащих мне коммерческих структурах и в квартире моей жены, считаю ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

179. Подстава Мединского.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено по заявлению Сбербанка в конце 2012 года.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

180. Матвею Урину нашли новое дело.

Источник "Росбалта" заявил, что в ближайшее время банкиру будет предъявлено новое обвинение — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В частности, находившиеся на балансе высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на векселя сомнительных эмитентов.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google