Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал “Ъ”, в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания ...
Правда, действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и проч., на которых находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб., а также $43 тыс. Все деньги ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

202. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

... Бизнесмена взяли на ПИКе, Фото: Александр Лефель Олег Рубникович Александр Лефель Бывший вице-президент по региональному развитию группы компаний (ГК) ПИК Александр Лефель арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
Судья Алексей Криворучко, накануне отправивший на два месяца в СИЗО бывшую заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову, разобрался с этим делом за 40 минут.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

203. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

... материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии, Фото: "Известия Мордовии" Роман Рыскаль Владимир Мазов Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
Стоимость 58,3 тыс. ее акций, по некоторым данным, была оценена лишь в 40 тыс. руб. Следствие полагает, что для перевода денег Александр Тренькин использовал счет своей дочери в Сбербанке.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

204. У Глеба Фетисова вышел срок.

... должна была производиться векселями Сбербанка. [...] Судя по карточке банкротного дела, передала свои требования к банку указанному ООО и известная российская волейболистка Екатерина Гамова, а также ее муж — кинооператор и продюсер Михаил Мукасей. Заявления о замене их как кредиторов "Моего банка" на представителя ООО поступили в суд 8 декабря 2014 года. — Врезка К.ру Возможно, по этой причине Генпрокуратура не утвердила предъявленное ему окончательное обвинение в мошенничестве, и СКР пришлось ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

205. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Так, во всяком случае, считал он сам. Однако следствие ОМВД по Тверскому району Москвы с бизнесменом, видимо, не согласилось: возбужденное там уголовное дело о мошенничестве было приостановлено в связи с невозможностью установить и привлечь к ...
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

206. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки.
Так, ООО «Марвел КТ» (к нему был присоединен ликвидированный «Мателс») — серийный подрядчик «Ростелекома», «Таттелекома», Сбербанка, концерна «Автоматика».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

207. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Несмотря на банкротство десятков страховых компаний, тысячи обманутых дольщиков, десятки мошенничеств с автоюристами, даже самые одиозные страховщики в стране чувствуют себя спокойно и безопасно.
Кузавлев, покинул компанию, и устроился в «Страховой брокер Сбербанка», где делает, что умеет.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

208. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Уже тогда стало понятно, что суд счел его виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
59.ru, 20.05.2019, "Совладелец "Экопромбанка" Владимир Нелюбин считает свой приговор "заказным": По словам Нелюбина, 200 миллионов рублей понадобились в 2012 году для выкупа в Сбербанке долгов группы компаний «Юкон».
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

209. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и ...
К слову сказать, по гарантиям за эти же предприятия заставили заплатить без всяких рассрочек даже Сбербанк на сумму около 2 миллиардов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

210. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Олигархам предъявили обвинение в создании преступного сообщества, в растратах и мошенничестве.
Большая часть долга - перед "Сбербанком" (6,25 миллиарда), а также перед ВТБ (5,1).
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

211. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

Уже после отъезда семьи предпринимателей в Америку и продажи сети АГЗС «Нико» жителю Волгограда Анатолию Паламарчуку, вспыли факты мошенничества на этих заправках. Кроме того, покупатель сети АГЗС остался должен Павлу Угланову 58 млн рублей. После долгих судов Угланов обанкротил Паламарчука как ИП и физлицо, однако ничего взыскать в рамках процедуры не удалось. Под банкротство попали и компании Паламарчука, одна из которых оказалась должна Сбербанку 242 миллиона рублей.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

212. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж Жену владельца автохолдинга "Модус" арестовали за мошенничество с возвратом НДС и госсубсидиями на 155 млн руб. при строительстве автосалона Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2018, "Надежду ...
Соответствующая схема обсуждается со Сбербанком с прошлого года.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

213. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На ...
— Врезка К.ру] Само ОАО «Судостроительный завод "Красные баррикады"» в декабре 2017 года был признан банкротом по заявлению Сбербанка, которому предприятие задолжало 10,3 млн руб., на предприятии было введено конкурсное производство.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

214. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
Среди подписавшихся — бизнесмен Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, режиссер Павел Лунгин.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

215. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

... Министр сельского хозяйства причастен к хищению более 100 млн рублей": Сегодня следователи по подозрению в мошенничестве задержали министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова, а также ...
Там указан губернатор области Юрий Берг, вице-губернатор Дмитрий Кулагин, главный инспектор МВД России Романов, замначальника областного УМВД Валерий Коваленко, управляющий оренбургским отделением «Сбербанка» Денис Лихавчев и первый замминистра ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

216. Владимир Кехман признан мошенником.

... дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета ...
Как следует из решения суда (имеется в распоряжении “Ъ”), господин Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

217. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Уголовное дело в отношении ее духовного лидера Андрея Попова и трех его предполагаемых помощниц сейчас рассматривает Пресненский суд. Участники этого разбирательства говорят, что дважды судимый за мошенничество Цукерман не был их единоверцем, а ...
С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившиеся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

218. Кредитная история Георгия Сажинова.

Поскольку на тот момент фигурант уже скрывался от правоохранителей за пределами России, 22 декабря 2015 года обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему было предъявлено заочно.
Понимая, что такая сказка долго не продлится, Сажинов практически сразу берет кредит в «Сбербанке» в размере 370 миллионов рублей под залог освобожденного актива.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

219. "Кошелек" Вадима Потомского.

Кочергину предъявлено окончательное обвинение — по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту ...
Кое-какие распечатки относительно снятия средств с определённой карты Сбербанка VisaClassic долетели и до нашей редакции.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

220. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Позже Татьяна Бальзамова утверждала, что эти деньги были похищены из банковских ячеек Сбербанка.
В ходе расследования дела обвинение было переквалифицировано со "злоупотребления полномочиями" на "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ["Рен ТВ", 03.08.2016, "В деле о мошенничестве экс-менеджера "Алмазювелирэкспорт" не менее ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google