Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них вывели $1 млрд.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

162. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Часть 1 Год назад, 25 апреля 2017 г., посол Армении в Великобритании Армен Саргсян встретился с послом Казахстана Бакиджаном Сагинтаевым. Однако никакого отношения к связям между двумя государствами эта встреча не имела.
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

163. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Однако связь с президентской семьей сохранилась: один из новых владельцев, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

164. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... стечению обстоятельств были возвращены Митволю Тиньков банком, именно о похищении этих денег в июне-июле 2022 года писали СМИ. При всем этом, в счет погашения ущерба по уголовному делу Митволем на сегодняшний день заплачено не более 1 млн рублей ...
Мужчина принёс паспорт в салон связи и заказал по нему дубликат симки.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

165. Непубличный дом.

Василий Бровко и Тина Канделаки Канделаки было кому помочь добиться такой чести — ее муж Василий Бровко по сравнению с женой мало известен широкой публике, зато имеет более серьезные связи, рассказывает их знакомый.
... направлении в начале сентября; Объявление мобилизации в России и ее ход; Потери российской армии в украинском городе Лиман и ее последующий отход 1 октября; Продвижение ВСУ и отступление российской армии на Херсонском направлении в начале ноября ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

166. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией. Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

167. Организованная правящая группировка Jysan.

... следующим образом (цитируем): «Кенес Ракишев — таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1,6 миллиарда долларов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями ...
... санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

168. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Последняя итерация системы, СОРМ-3, которая способна выполнять сбор и долговременное хранение данных со всех видов связи, от телефонных переговоров до интернет-трафика (в режиме реального времени), должна была войти в строй еще пару лет назад ...
(В июле стало известно, что ФСО получит из бюджета 1,4 миллиарда рублей на развитие государственного сегмента интернета — RSNet; в Управделами не подтверждают участие ГлавНИВЦ в проекте.) «Задачи приходили в том числе сверху, от Колпакова ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

169. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В связи с этим ГУ ЦБ по ЦФО в пятницу 10 июля прошлого года направило "Евромету" предписание с требованием разобраться с ссудной задолженностью двух десятков юрлиц, досоздать резерв на сумму не менее 1,9 млрд руб. и представить регулятору отчет о проделанной работе. Причем уже в понедельник, 13 июля. В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не превышал 1,7 млрд руб., в связи с чем формирование резервов по ссудам в указанном в требовании объеме ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

170. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

171. Бизнес клана Кондратовых.

А 1,5 года спустя выяснилось, что Кондратов-Дремлюга продали 2 корабля не в Южную Корею (и не в Северную) и даже не в Китай (как долго выясняли следователи и журналисты), а в еще более закрытый коммунистический Вьетнам, в который и продать-то что-либо могут только люди, имеющие солидные и давние связи в коммунистическо-КГБшных кругах, да и так запутать следы можно только с помощью серьезной погранично-ФСБшной «крыши», которой для Кондратова-сына и являлся Кондратов-отец: «Следы российских ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

172. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Банк серьезно просел, его начали готовить к продаже. Однако со стороны инвесторов реального интереса к РБР не было, в том числе, в связи с неоднозначной рейдерской репутацией владельцев банка, а также недостаточным развитием самого финучреждения ...
Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

173. ФСБ распознает по походке.

1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять? ОК, я попробую (очень кратко). 1. Фактические поддельные (в любом смысле, в т.ч. "настоящие", но на другое лицо) документы перестают иметь смысл в силу идентификации через голос, лицо и др. признаки. 2. "Анонимные" SIM-карты для простой голосовй связи или даже SMS-переписки, а так же использования "простых" мессенджеров ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

174. Верхняя и Нижняя Панама:

По типу контроля над иностранной компанией попавших в итоговый список членов Федерального собрания можно разделить на три группы: 1) Сам себе бенефициар. Некоторых парламентариев можно заподозрить в смелом бойкоте принятого ими же закона. Так, тезка сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева является совладельцем трех офшоров. Депутаты-единороссы Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук не оспаривают связь с иностранными компаниями, но утверждают, что продали пакеты в них до принятия закона.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

175. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

— Врезка К.ру] ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ Дата копирования 1.22.93 Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов ...
Масик сказал им, что у Чекалова хорошие связи с Москвой. Чекалов описал Гетману возможность для Банка Украины принять участие в обмене рублей на доллары и Чекалов сообщил, что Сбер-банк в Москве действовал как посредник в этой сделке.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

176. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

В этой связи «Фонтанке» известно, что ФСБ заблаговременно изучила материальное благополучие разрабатываемого и полагает, что в одном из городских банков у него находятся сбережения на миллион долларов.
По данным «Фонтанки», объект недвижимости на острове Майорка оценивается в 1,2 млн евро.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

177. Приключения полпреда.

В процессе проверки выяснилось, что через ФРЦ перекачивались и обналичивались огромные суммы (1 млрд рублей в день), которые затем уходили в Чечню, Дагестан, а с недавнего времени в Крым.
Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

178. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... для обнальных операций Шереметьев использовал и ряд дагестанских банков. Как сообщает издание «Век», именно это направление деятельности Александра и привлекло сейчас внимание ФСБ и СК РФ. По данным газеты «Век», 1 октября 2014 года СК РФ возбудил ...
В результате Шереметьев уволился из органов внутренних дел, впрочем, сохранив множество связей как в этом ведомстве, так и в прокуратуре.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

179. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... отношения, культурные связи с субъектами СКФО Активен Высокий авторитет в Дагестане Лоялен Доверенное лицо В.В.Путина Медиаприсутствие низкое Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 1 Возможно точечное ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

180. Обнал по госконтракту.

Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google