Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Теперь очередь дошла до ГМЗ. То, что за банкротством Гурьевского завода снова стоит «Мечел», подтверждает то, что рейдеры даже не стали менять компанию — это та же «Салиса», что банкротила ЗМЗ. Расчет авторов всей схемы предельно понятен.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

162. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

При этом средняя цена на рядовой уголь «Разреза Томусинский» даже в период пиковых цен 2008 года не превышала 1500 руб. Если представить, что эта схема действует уже не первый год (а письма с требованием прекратить работать по упомянутой схеме адвокаты миноритарных акционеров присылали в «Мечел» еще в 2008 году), получается, что за период с 2007 по 2011 год незаконно выведено из оборота компании не менее 700 млн. долл., а неуплаченный налог на добычу полезных ископаемых, по оценкам экспертов ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

163. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

164. Товарное рейдерство.

Товарное рейдерство "До сих пор непонятно, в каком качестве по делу «о конфискате» проходят руководители компании ULTRA, и будут ли нести какую-то ответственность чиновники РФФИ" Оригинал этого материала © "Время новостей", 23.06.2008, Организованное ...
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

165. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Кроме этого, были изъяты документы компаний – нерезидентов Украины, которые участвовали в вышеназванной схеме – бланки с оттиском печатей, сами печати, доверенности, сводки об оборотах, ознакомление с суммами которых поражает воображение. Будем откровенны - есть на этих бланках и российские адреса. Не станем приводить названия, но российских компаний там если и меньше, чем прибалтийских, то явно ненамного.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

166. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Это дало оперативникам возможность связать расследование дела о «байконурских схемах» совместно с делом «Руснерудпрома» и заполучить все уставные документы компании. «Байконурская схема» в упрощенном варианте выглядит так. Нефтеперерабатывающий завод заключает договоры аренды своего оборудования с некими фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне Байконура на территории Казахстана. Весь документооборот между компаниями ведется четко, включая взаимные платежи, всевозможные акты взаиморасчетов и ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

167. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

При цене на бутылку 20-30 рублей это очень ощутимо, поэтому все компании используют оборотную тару, иногда негласно, говорит пивовар. Схема, при которой компания создает фирму-однодневку с целью снижения собственной прибыли и создания дополнительного дохода для однодневки, выглядит правдоподобной, считает гендиректор юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

168. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке. Формально следователей интересует нарушение налогового законодательства. Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

169. Начался суд над Голдовским.

Дело в том, что большая часть активов 'Сибура', которыми когда-то владела компания, теперь формально принадлежит не ей, а разного рода структурам, контролируемым Яковом Голдовским. Говорят, что схема, отработанная на Владимире Гусинском: активы в обмен на свободу, - с Голдовским не сработала, а юристы «Газпрома» пришли к выводу, что законных способов вернуть выведенные из 'Сибура' активы нет.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

170. Марш аферистов.

Наталья Чернова, начальник юридического департамента компании СИнС: По-прежнему используется схема подмены одного юридического лица другим, особенно когда речь идет о консигнации.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

171. Роскошные схемы.

«Беларусские официальные дилеры, если и продают машины в Россию, то в ограниченном объёме, потому что сами несут риски прекращения поставок в свой адрес»,?—?отметил топ-менеджер беларусской компании. Но жаждущие заработать запрет на реэкспорт автомобилей легко обходят. Для этого используют фирмы-прокладки. В целом, схема обхода санкций проста?—?в цепочке между ЕС и Россией используются посредники из Беларуси.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

172. Казус Мазуса.

В апреле 2022 года в десяти российских больницах началось клиническое исследование эффективности и безопасности перехода на схему с этим препаратом на 505 ВИЧ-инфицированных добровольцах. Оно продлится полтора года. Это исследование проводит уже американская компания Viriom.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

173. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В начале 2016 года господин Чуян уже не скрывал, что имеет отношение к «Статус-групп», и говорил, что компания продолжит работать с акцизными схемами.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

174. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

То есть, приговоры в отношении них позволят руководителям и бенефициарам компаний из «челябинской схемы» избежать ответственности, чтобы продолжить «осваивать» миллиарды из бюджета.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

175. Рублевский пленник Матвей Урин.

Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги. Банки даже кредиты под них брали. Из пяти перечисленных компаний работающий телефон оказался только у одной — «Бест инвестмент». Но по нему ответил сотрудник петербургской компании «Алтэк», которая торгует оборудованием для общепита: про «Бест» и ценные бумаги там ничего не знают.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

176. Казахский махинатор Аблязов.

Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме. Сначала «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

177. Два бюджета мимо кассы.

— По вашим словам получается, что в крупных государственных корпорациях готовят преступные схемы такого рода. — Да, безусловно, потому что такие схемы невозможны без содействия руководства этих компаний.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

178. "Прокладки" Газпрома.

«Все компании, возникавшие в постсоветский период в схеме поставок газа на Украину, были “губкой”, “демпфером” для рисков этих поставок», — косвенно соглашается с ним Куприянов.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

179. Муляжи и "пирамиды".

Некоторые компании продолжают заключать контракты инвестирования, другие пользуются вексельными схемами», – объясняет юрист. При этом все участники подобных схем никак не защищены законом.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

180. Строительный холдинг "Новый град"

В результате холдинг «Новый град» потеряет и землеотводы, и значительную часть строительной техники, что поставит компанию Юрия Репеты на грань полного банкротства. Дело в том, что одновременно с судебными исками от партнеров, начала давать сбои система привлечения средств частных дольщиков, организованная по принципу «строительной пирамиды». Схема её реализации была достаточно проста: холдинг привлекал дольщиков, на их средства получал и оформлял новы землеотводы, на которые привлекал новых ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google