Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дагестанская ОПГ (I).

... Компания "Роспотребрезерв". Численность - 20-25 Человек. Лидеры - Михаил Баринов, Гаджабов. Выбивание Долгов. Южный Округ: - Фирма "Ширсаид". 15-20 Человек. Лидер - Слава Сулейманов. Рэкет, Выбивание Долгов. Юго-Восточный Округ: - Тоо "Торговые Ряды ...
... республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы поселяется более сотни представителей ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

162. Деньги для Басаева.

Также проверялись ЗАО «Русь» (директор С.Л. Бехтемиров), ЗАО «Торговый центр Барк» (директор В.А. Деров), ООО «Экспомедиа» (директор И.А. Изосимов), ЗАО «Центральная страховая компания» (директор В.М. Кулиш).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

163. "На хрена мне Пермь?"

В частности, компании удается приобретать недорогие участки на землях, не предназначенных для жилищного строительства, менять зонирование и возводить на этих землях жилые дома.
И деятельность мэра сводится к их выполнению, например, к ремонту центральных улиц города, периодически прирастающему скандалами и курьезами: фонари посреди тротуара, вырубка деревьев и бетонирование зеленых площадок.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

164. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Фокус», Юрий Антипов в разные годы выступал учредителем нескольких десятков компаний, а также оформлял ИП. Но сейчас он не имеет отношения к этим организациям. А что с Торговым центром и бассейном Второстепенные активы — бассейн, дворец спорта и ...
В Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывается месторождение хромитовых руд «Центральное», в Коми — месторождение марганцевой руды.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

165. Алексей Хотин посовещался на арест.

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк ...
Банк добивается банкротства структур Хотина, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

166. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн. Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин колец» Коммерсант.Ру, 18.01.2023, "В США задержан владеющий криптобиржей ...
В связи с этим на счетах компании хранились средства, предназначенные для преступной деятельности, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

167. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

... Андрей Рогачев Михаил Горяинов Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость ...
По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

168. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о ...
Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

169. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей» в филиале Челябинска (853,538 млн рублей) и строительство центрального гальванического цеха 690БИС (666,659 млн рублей). Помимо этого, в числе заказчиков компании был МИД России ...
Павел Бабаев также числится директором строительной компании в Электростали, созданной в декабре 2009 года, — ООО «Торговый дом Лосино-петровский пассаж». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владельцы — Константин Лобода, чьи данные совпадают ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

170. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

... в середине февраля президентом компании по розничной торговле "Auchan Retail" Эдгаром Бонтом", — отмечает автор статьи Бенжамен Кенель. — Врезка К.ру Что произошло с Жарковым Утром 13 августа 2019 года возле центрального офиса закупок российского ...
Как пояснил Жарков, первые три месяца он проводил внутренний аудит закупок ретейлера, а в дальнейшем занимался отлаживанием процессов в департаменте собственной торговой марки (СТМ) и позднее в департаменте закупки колбасных и хлебных изделий.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

171. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие. По итогам торгового дня 18 декабря акции «М.Видео ...
Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

172. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

... делает Владимира Есакова, номинально оформляя его учредителем и генеральным директором в различных компаниях, которые использует как прокладки для вывода торговых потоков по договорам купли-продажи продукции, аренды и пр. Реальная роль Владимира ...
... 2019, Мастер-класс от фермера Гвелесиани: как правильно доить, Фото, иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Петр Иваненко Георгий Гвелесиани Гвелесиани Георгий Леванович — известная личность на рынке фермерских хозяйств Центрального федерального округа ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

173. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А». Кроме того, в начале июня фирма Александрова заключила контракт на 190 млн рублей со столичным метро (на «разработку программного обеспечения для реализации билетных решений проекта „Московские центральные диаметры“»), а 15 августа она заключила контракт на 31,6 млн рублей с ещё одной ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

174. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В МВД считают, что именно таким образом «Логистикинвест» умышленно перестал расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству. Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group. В начале 2016 года представители Альфа-банка обратились в УМВД по Центральному округу Москвы с заявлением о ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

175. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

2. Сенаторы и депутаты Госдумы проигнорировали требования закона о закрытии иностранных счетов и отказа от владения иностранными компаниями, полагаясь на банковскую тайну, которой, как вы понимаете, также уже не существует". *** Отчет Центрального ...
Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME. "Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

176. Илья Пичко не дожил до дачи показаний "с сюрпризом".

... из-за 120 тыс. руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 16.12.2017, В контрабанду Михальченко вмешалось убийство, Фото: via Фонтанка.Ру Александр Ермаков, Евгений Вышенков К субботе, 16 декабря, следственный комитет Петербурга отчитался о раскрытии убийства 34-летнего главы «Юго-Восточной торговой компании» (ЮВТК) Ильи Пичко. Он исчез за три дня до очередного заседания в Басманном суде. На поиски заказного следа из Москвы приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, но уперлись в бытовое ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

177. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Отметим, что до банкротства JFC группа компаний являлась одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию, в частности бананов под торговой маркой BONANZA. Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно являвшийся по вызовам следователя, всегда категорически отрицал свою вину.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

178. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года. Полиция тогда активно взялась за бывших руководителей обанкротившейся месяцем раньше группы компаний «Арконада», на ...
... Как стало известно “Ъ”, в Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

179. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Они провели ряд встреч с несколькими бывшими и действующими офицерами ФСБ, среди которых оказался и полковник управления "М" центрального аппарата спецслужбы Владимир Заречнев.
После того как Валерий Михеев и Константин Уваров скрылись от СКР, их обоих, как рассказывают, совершенно случайно в торговом центре в Москве увидел сотрудник ФСБ, входивший в оперативно-следственную бригаду.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

180. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

Но документы, подтверждающие законность ввоза упомянутых товаров и легальность их нахождения в торговом обороте, у компании отсутствуют, утверждают в ФТС. [...] Получить комментарий в Mercury пока не удалось. В апреле компания объявила, что «в ...
В ФТС факт проверки подтвердили, сообщив, что она проводится Центральной акцизной таможней, отказавшись от дальнейших комментариев.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google