Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле. Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых ...
Ими управляют в итоге всего три частные компании, и все, как неоднократно писали СМИ, контролируются Саркисяном: операторы АО «Государственные спортивные лотереи», ООО «Спортлото» и распространитель АО «ТК «ЦЕНТР», прежнее название ООО «Торговый дом ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

242. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

На бывшем партнёре Скуратова, например, числились туристическое агентство Viola plus s.r.o. и торговая фирма Alfa trans express s.r.o. По данным чешской газеты MF Dnes, в конце 2010 года между Сергеем Скуратовым и Андреем Заякиным произошёл конфликт, завершившийся сменой генерального партнёра «Уральских авиалиний» в странах Европы. Им стало чешское предприятие East-West AERO s.r.o. Его центральный офис расположился в Праге, отделения открыты в Барселоне, Вене, Ираклионе, Никосии, Париже, Пафосе ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

243. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

— Врезка К.ру "КП", 19.03.2020, "Обвиняемая по делу "Зимней вишни" глава Госстройнадзора не признала своей вины": В среду, 18 марта, в Центральном районном суде города Кемерово состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом ...
Экс-глава компании—владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский заочно обвиняется СКР в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ), за что ему грозит от 8 до 15 лет. По данным следствия, в 2013–2014 годах предприниматель, проводивший реконструкцию ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

244. Константина Пономарева сдала декларация.

В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 млрд руб. по мировому соглашению с российскими структурами концерна IKEA. Сумма превышала годовую выручку принадлежащих IKEA 11 торговых комплексов «Мега ...
В ГСУ СКР по Москве вопросы перенаправили в центральный аппарат комитета.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

245. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

«Владелец люксовых торговых галерей «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве... В 2015 году основал группу компаний Aforra Group, которая предоставляет полный комплекс услуг в сфере девелопмента.
... незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

246. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Ему даже позволяли давать комментарии в центральных британских изданиях.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

247. Старушка на миллиард.

... трудовой путь в 1988 году и сразу попал в государственную структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван». Абусупьян Хархаров Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

248. Кровь на счетах.

В любом случае, задается вопросом Гатере, как можно определить источник происхождения денег из пост-советских стран, особенно с учетом подставных компаний? В феврале 2018 года Рейнфельд заявил: «Мы знаем, когда русские врут». После дела ABLV в Латвии предпринимаются осознанные попытки очистить финансовый сектор страны. Через четыре дня после заявления FinCEN антикоррупционное бюро Латвии арестовало главу Центрального банка страны Ильмара Римшевича.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

249. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг». Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняли свои обязательства по выданным кредитам». Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

250. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ ...
Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

251. Полицейский след в переделе наследства.

... безопасности (ГУСБ) центрального аппарата полицейского ведомства. Бывший исполнительный директор «Нефтемаш-Сапкона» Олег Сертаков, которого потерпевшие считают причастным к попытке хищения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) ценных бумаг компании, обратился в ...
По версии господина Сертакова, конфликт с привлечением силовиков связан с борьбой за принадлежащие ему доли торгового дома предприятия, являющегося поставщиком в 121 госконтракте.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

252. Аул, где сбываются мечты.

Именем отца Рауля Арашукова Туркби названы одна из центральных улиц и мечеть, в честь погибшего в результате несчастного случая одного из его сыновей, брата Рауфа, — средняя школа.
По его словам, речь шла о сверхлимитных поставках в регионы Кавказа, на чем наживались Арашуков и его люди, а также о торговле должностями в «Газпроме» и структурах компании в СКФО.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

253. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Бизнес золотодобывающей компании в Монголии строился так: предприниматель покупает лицензию, добывает золото и продает драгоценный металл Монгольскому центральному банку, который берет его по ценам, установленным Лондонской фондовой биржей.
... монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии. Он вспоминает, что Паушок ему сразу понравился хваткой и настырностью. Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

254. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Компания владеет несколькими десятками торговых центров, которые расположены около станций метро в границах Северного и Южного округов Москвы (например, «Галереей Аэропорт» у метро «Сокол» или «Пражским градом» на «Пражской» и многими другими).
В центральной башне комплекса разом купили девять из десяти квартир на двух последних этажах — огромный двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и видом на Кремль, который, как утверждает застройщик, «стирает границы между человеком и городом ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

255. "Боевое братство" под госзаказ.

... В феврале 2016 года компания Саблина заключила договор, по которому бизнес-центр перешел в собственность АО «Оборонстрой», принадлежащего Минобороны. Сейчас, по данным Росреестра, здание бизнес-центра находится в оперативном управлении у Центрального ...
Уже одобрены во втором чтении и ожидают третьего поправки Саблина, запрещающие торговым сетям возвращать поставщикам нереализованную продукцию с истекшим сроком годности.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

256. Александру Шестуну накопали земельное дело.

... в районе деревни Борисово под строительство торгового центра. Земля передавалась в аренду по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта. Однако, говорится в деле, получившая землю компания через некоторое время ...
Вечером стало известно, что Александр Шестун уже находится на допросе в здании центрального аппарата СКР в Техническом переулке Москвы.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

257. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

258. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

В исковом заявлении утверждалось, что действия казахстанской стороны вынудили компанию Tristan Oil потратить сотни миллионов долларов на незаконные налоговые выплаты и штрафы и в 2010 году привели к захвату месторождений. После долгих разбирательств, в 2014 году международный трибунал под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма обязал Казахстан выплатить около 500 млн. долларов США структурам Анатола Стати за «нарушение Договора об энергетической хартии и потерь инвестиций».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

259. Полуостров бизнеса Сергея Аксенова.

Деньги со дна "Океана" — Помню, как в феврале 14-го, накануне «крымской весны», я встретил Сергея Аксенова с его ребятами в штабе их организации «Русское единство» в подсобке торгового центра «Океан». Это на проспекте Кирова, центральной улицы ...
Заказчиков надо через строительную компанию искать в окружении одного из самых влиятельных людей Крыма.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

260. Умар Джабраилов, белый порошок и пальба в московском Four Seasons.

В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако», которая управляла сетью бензозаправочных станций в Подмосковье и в столице, а также группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд».
«29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила прож­ивания.
Дата: 31.08.2017 Копия в Google