Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Вторая кожа.

По свидетельству человека, близко знавшего Парфенова и помогавшего ему решать конфликтные ситуации (он не пожелал назвать себя на страницах нашего издания), схема смещения Лебедева была простой и эффективной, к тому же давно известно, как подобное ...
— Была квалификация по фактам мошенничества в Москве, была московская фирма, которая владела 98% акций завода.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

1802. Сектанты в Кремле.

Остальные политики сами на запрос еще не ответили, но, по словам их помощников, скорее всего, речь идет о мошенничестве.
Они заставляют вспомнить о тех схемах, про которые говорил академик Эдуард Кругляков.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

1803. Кто владеет Гута-банком.

9 ДЕКАБРЯ 1976 года был осужден народным судом Фрунзенского района города Москвы по статье 147 части 3 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему, либо совершенное особо опасным рецидивистом) и по статье 218 части 2 УК РСФСР (ношение ...
Схему создания ГУТА-банка Гущин апробировал опять же на Урале.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1804. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

... в СИЗО по подозрению в мошенничестве - участии в якобы незаконной приватизации компании "Русское видео". 16 июня к обвинениям добавилось мошенничество. Как позже рассказал первый заместитель Гусинского в "Медиа-Мосте" Игорь Малашенко, через несколько часов после задержания медиамагната ему на мобильный позвонил министр по делам печати Михаил Лесин и сообщил цену свободы - контроль над НТВ. А еще через пару недель, по рассказу Малашенко, Гусинскому объявили схему "сделки" - продать за $300 млн ...
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1805. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

Ну, а поскольку российское законодательство о банкротстве становилось все жестче, применить богатый опыт мошенничества внутри страны стало труднее. Поэтому все те же изобретательные «пирамидостроители» устремились в бывшие союзные республики. Сегодня Павел Масловский снова реализует апробированную на «Токур-золоте» схему игры на чужих деньгах.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1806. Березовский: "Моя борьба".

Борис Березовский считает, что теракты в Москве и Волгодонске были организованы спецслужбами по этой же схеме.
23 октября 2002 года Генпрокуратура предъявила Березовскому заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о хищении машин на "АвтоВАЗе").
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

1807. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Компания объявила, что предъявила "беспрецедентный гражданский иск (в окружной суд Нью-Йорка.– Ъ) к группе американских граждан и ряду американских компаний, обвиняя их в рэкете, осуществлявшемся по широкомасштабной схеме с целью завладения ...
ОАО "Архангельскгеолдобыча" и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1808. Михаил Черной и Гад Зэеви.

События вокруг двух бизнесменов - выходцев из России вызвал в Израиле настоящую политическую схватку Официально в Израиле дело Черного проходит под обозначением "мультимиллионной схемы по отмывке денег".
Кроме того, в документе якобы содержатся пункты, на основании которых можно будет, по мнению следователей, предъявить Черному и Зэеви обвинение в мошенничестве.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1809. "Крыша" в алмазах.

Разработанная и запущенная Федоровым и его зарубежными партнерами схема работала до последнего времени более чем успешно.
... бельгийскому коллеге: «Просим Вас, господин Премьер-министр, принять во внимание особую общественную опасность факта мошенничества, совершенного А. Козленком, и в интересах борьбы с транснациональной организованной преступностью найти возможность его ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

1810. Все нити ведут к Касьянову.

Таким образом, участники этого мошенничества умудряются продавать нефтепродукты в страны СНГ, не платя практически никаких налогов. Соответственно прибыль увеличивается на сумму украденного налога и оседает на счетах «Бэнк оф Нью-Йорк», в основном в офшорных зонах (к примеру, филиал «Бэнк оф Нью-Йорк» на Каймановых островах). Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

1811. Ненецкий округ. Продано!

Дважды судим - за мошенничество и браконьерство.
Но он оказался настойчив и через некоторое время создал Ненецкую нефтяную компанию - ту самую, которая спустя два года начала добычу нефти на скважине N 60. Чтобы установить контроль над компанией, Бутов использовал более сложную схему.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1812. Кислинская: А министр-то голый.

Самый опытный - Генрих Падва, которому в схеме Ангелевича предписаны разработки плана действий.
Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство".
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

1813. Справка СБП на Смоленского.

, в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству.
Дача им взятки осуществляется по хорошо отработанной схеме: в адрес правоохранительных органов смоленским А.П. перечисляются средства из СБС в виде добровольных целевых пожертвований на приобретение средств связи, транспорта и т.п. Единственными и ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1814. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 26.12.1999, Фото: near.khb.ru Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов Пока в Кремле болеют предвыборной лихорадкой руководство Бурятии занялось оптовой распродажей своей республики Сергей Соколов, Сергей Плужников Президент Республики Бурятия Леонид Потапов В основном все мошенничества совершаются по аналогии, придумает какой-нибудь смышленный парень схему сравнительно честного отъема денег и покатилось: чеки "Урожай-90", "чеченские" авизо, толлинг ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1815. Труба зовет в оффшор

Такое мошенничество считается уникальным даже по меркам нашей криминальной эпохи.
Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. Копия в Google

1816. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

... обвинили украинца в мошенничестве: он подал в суд и их все закрыли, Фото: via penza.press Александр Литвин Александр Пан (Прочухан) Александр Пан из Винницкой области смог через суд закрыть 426 сайтов. Все они в разное время писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах. Украинец несколько лет судился с разными изданиями, а потом составил список "обидчиков" и пошел в суд. [...] Александр Пан обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

1817. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1818. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Алтушкин наращивает производство даже более быстрыми темпами, чем мы записывали в схеме».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1819. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

Многие из тогдашних новых схем в России мной придуманы.
... против него уголовных дел (напомним, в октябре 2002 года Патаркацишвили Генпрокуратура России предъявила Патаркацишвили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, в 2001 году он был также обвинен в организации побега из-под стражи ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

1820. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Кроме того, в СФ зачастую оказываются люди, к которым у правоохранительных органов имеются претензии: например, Игорь Изместьев (обвиняется в организации заказныхубийств и других преступлениях), Левон Чахмахчян (обвиняется в мошенничестве), Дмитрий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google