Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

Он являлся членом команды возглавившего тогда регион банкира Игоря Артамонова.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

1822. Андрея Васильева освободили со всем активом.

Недвижимость в итоге оказалась у связанных с подсудимыми банкиров, которые скрылись в Великобритании.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

1823. От кассира Ельцина до консильери Путина.

Дата: 25.11.2021 Копия в Google

1824. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1825. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1826. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via business-vector Олег Рубникович Анастасия Оськина Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

1827. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

1828. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Дата: 24.05.2021 Копия в Google

1829. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Дата: 27.04.2021 Копия в Google

1830. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

1831. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

1832. Земельный "решала" Максим Приходько.

Дата: 29.01.2021 Копия в Google

1833. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на $11 млн, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Евгения Ефименко Алексей Голубович Бывшие супруги — совладельцы банка — спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

1834. "Решалы" на семейном подряде.

Дело доходит до того, что банкиры время от времени вынуждены подавать на него в суд, требуя вернуть долги.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

1835. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1836. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Сегодня ночью сотрудники полиции задержали обоих банкиров в своих столичных квартирах.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

1837. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Через несколько месяцев после приговора Самарский областной суд оправдал банкира.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

1838. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

В Росреестре из всех этих строений зарегистрирован только сарайчик в 26,2 кв. м. Новые владения банкира окружены участками общей площадью 4,1 гектара, которые в документах называются «земельными участками для строительства Дома рыбака».
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

1839. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Кроме того, по той же информации, господин Абызов, желая получить дополнительные гарантии безопасности, лично «как федеральный министр» общался с банкирами, через которых на счета его зарубежных фирм должны были поступить деньги от продажи акций — 32,5 млрд руб. Эту сумму Генпрокуратура считает «незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

1840. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google