Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Помимо «Ростехнологий» другие партнеры Адоньева никогда не назывались. По данным ЕГРЮЛ, в момент регистрации ООО «Скартел» в начале 2007 года его первым владельцем был Денис Свердлов, но уже спустя два месяца 100% компании были переоформлены на кипрский офшор WiMAX Holding (сейчас — Yota Holding).
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

1822. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
В рамках сделки со следствием Покровский дал показания на следователя СО по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова и его близкого друга и делового партнера, совладельца юридической компании «Комплексная правовая защита» Кирилла Качура, а также еще ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

1823. Прокурорская крыша.

Максим Шубарев Диана Кикоть и Максим Шубарев совместно владели ООО «Энергостройтех», которое занимается лизингом строительной техники.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

1824. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Он — один из старых партнеров Чайки по бизнесу, показывают данные СПАРКа.
Он работал в компании, которая занималась направлением Китая вместе с Игорем Чайкой (Игорь Чайка владеет ООО "Русский экспорт" — компанией-поставщиком российских продуктов в Китай.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1825. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... в хищении $50 млн у ее люксембургской "дочки" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2022, Против бывшего партнера "Роснано" возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн Дмитрий Гринкевич, Александр Соколов, Алексей Никольский ...
Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

1826. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Партнером по реализации проекта был «Самаратранснефть-Терминал». По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

1827. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Сам Трепов отрицал, что хотел бежать из страны, и утверждал, что направлялся в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу.
[...] 1995 г. — 2000 г. — директор ИЧП «Кортекс», заместитель директора ООО «Лест», директор ООО «Торгодежда», администратор ООО «Р.О.С. Оптсервис».
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

1828. Ольга Кириллова обосновала квартиру свекровью.

... временных и постоянных конструкций ММЦ на общую сумму 9,34 млрд руб. Победитель самого крупного из них (более 4 млрд руб.) — ООО «Трэйд Инвестментс» — входит в структуру группы компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова, крупнейших в Москве владельцев недвижимости. По данным ЕГРЮЛ, соучредителем «Трэйд Инвестментс» является также однокурсник Владимира Путина, совладелец центра «Европейский» и гостиницы «Украина» Ильгам Рагимов, которого Forbes называл партнером Нисанова и Илиева ...
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

1829. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе.
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

1830. Моляку полвека воли не видать.

В декабре 2002 года преступники в одном из частных домов Тайшета захватили группу из пяти сторонников и партнеров убитых бизнесменов и вывезли их на берег реки Бирюсинки.
В 2004 году избран председателем совета директоров ООО «Сибирский лес», с 2006-го — заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес».
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

1831. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфовы не просто вели бизнес от лица Медведева, но и были при этом деловыми партнерами лидеров российской мафии — «Тамбовской» ОПГ и банды Гагиева (Джако Кровавого).
Чистая прибыль занимающегося разработкой Ярудейского месторождения ООО «Яргео» в 2021 году составила более 36 млрд рублей. Помимо «ЭМ Уай Груп», сын Дмитрия Медведева (как минимум в 2016–2018 годах) получал зарплату в ООО «В Контакте» и в Mail.ru. На ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

1832. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами.
Из оговоренной партнерами суммы первого транша в 30 млн руб. настоящими в ней были только шесть лежавших сверху пятитысячных купюр.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

1833. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

[…] Совместно с заявителем правоохранители установили, что сомнительный подарок был преподнесен заместителю министра авторитетнейшим в сфере железнодорожного транспорта специалистом, гендиректором ООО «Экспертный центр» Владимиром Колпаковым. Господин Колпаков и его подчиненные много лет оценивали продукцию, выпускаемую различными предприятиями для нужд РЖД, и выдавали партнерам госкорпорации соответствующие сертификаты.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

1834. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
... средств не повлияет на операционную деятельность компании "Рольф"», заключает госпожа Виноградова: «Компания работает в штатном режиме, реализуя намеченные ранее планы и выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

1835. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Партнер. Доля 10% в ООО «Манежная площадь», владеющем ТЦ «Охотный Ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1836. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

... торговый дом пришли за налогами, Фото: golos-kubani.ru Кристина Федичкина В Ростове-на-Дону генерального директора входящего в концерн «Покровский» ООО «ТД “Вэлан”» Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 млн ...
На прошлой неделе Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гендиректора и основного владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко, его партнера Аркадия Чебанова (отца Олега Чебанова) и бывшего силовика Сергея Ечкалова.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

1837. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

В тот период у компании юридически не стало гендиректора — этот пост оформили на специально созданное ООО «Управляющая компания “Роснано”», соавтор российской приватизации Чубайс получил личную долю в новом ООО — 1 процент (позднее, как писал «Октагон», акции отошли новому гендиректору).
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

1838. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Также о господине Левчугове известно, что он является совладельцем и гендиректором ООО «СибАэроКрафт», которое построило в деревне Березкино под Томском новую посадочную площадку для малой авиации.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

1839. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

Так, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» строило калийные шахты в Узбекистане и Казахстане. В результате основная часть компаний группы вошла в процедуру банкротства. ООО «ЗУМК-Инжиниринг» было признано несостоятельным в 2018 году. Банкротом стал и сам Александр Поздеев. ИА "РБК", 12.02.2017, "Президента пермской ЗУМК Александра Поздеева просят признать банкротом": Финансовые проблемы у группы ЗУМК начались из-за уголовных разбирательств в 2014 году. Узбекские партнеры холдинга прекратили оплату опытной ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1840. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

В 2014 году, как следует из материалов уголовного дела, ООО «Аэродром Большое Грызлово» закупил, привез в Россию и зарегистрировал в стране небольшой 17-местный самолет РАС-750XL производства фирмы Pacific Aerospace Corporation из Новой Зеландии.
С соответствующим иском таможня обратилась в арбитражный суд. По данным следствия, эта сумма показалась завышенной господину Киселеву и его партнеру — известному спортсмену-парашютисту, директору «Центра парашютной подготовки и спорта» (ЦППиС ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google