По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Но первое, что вспомнил Нарышкин, касается основного профиля работы надзорной службы: «Хочу напомнить о необходимости скорейшего внесения в правительство проекта положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)».
Дата: 18.03.2008
Копия в Google
Позже, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности стала сдача внаем собственного недвижимого имущества, а дополнительным - строительство зданий и сооружений, наряду с образованием для взрослых, физкультурно-оздоровительной и прочей деятельностью в области спорта.
Дата: 16.11.2006
Копия в Google
Если верить «Единому государственному реестру юридических лиц» – за весь прошлый год генеральный директор учрежденной Якубовским фирмы «ТрансОйл» Сергей Марушков заработал всего 7200 рублей.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
Но в 2003 году их фамилии исчезли из реестра акционеров группы и были заменены на компании Pavo Nominees Ltd., Pictor Nominees Ltd., Auriga Nominees Ltd. и т. д., зарегистрированные по одному и тому же адресу на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
"Сигма" действовала по схеме, обкатанной ранее на Нижегородском МЖК, "Красном котельщике" и ставшей уже (об этом писали многие СМИ) ее фирменным почерком: поддельные судебные решения, арест реестра акций с последующей его пропажей, появление акций вновь уже на счетах других владельцев, силовой захват предприятия и перепродажа акции.
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
А вот не допустить этого и должен был ЦБР. Дополнительной преградой отмыванию был Минфин РФ, который обязан был регистрировать все иностранные инвестиции в специальном реестре согласно закону «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 1991 года и Постановлению Правительства №601. Так что нужные законы были.
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
Он настаивает, что все отношения между Trans- World и КрАЗом были прерваны в период с 1994 (когда акции были удалены из реестра) и до 1997 года, когда Рубены вернулись на завод.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Неизвестные швейцарские фирмы Потанина Э. Клементс 26.08.97. SERVINA TRADING SA Chemin du Chateau de Bellerive 10 1245 Collonge - Bellerive, Geneva Телефон: 00 41 22 3102727 Servina Trading (та самая таинственная швейцарская фирма, которая выплачивала многотысячные гонорары в долларах Коху, Чубайсу, Казакову, Мостовому и прочим младореформаторам за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре 07.10.1991 г. в качестве акционерного ...
Копия в Google
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне.
Копия в Google
В 2022-м (судя по данным из единого реестра действий российских юрлиц «Федресурс») компания получила лицензию ФСБ на оказание услуг «в области информационной безопасности».
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
Доли в «Инферно» несколько раз переписывались с одной офшорной компании на другую, сейчас в реестре указана эстонская компания Netrox Europe OU. Более 60 серверов структуры Пригожина арендуют у российского хостинга timeweb.ru (адреса в РФ, Казахстане, ЕС), еще несколько десятков — в netbreeze.net (Европа, Азия, США) и несколько десятков — в ruvds.com (РФ).
Дата: 21.03.2023
Копия в Google