Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

... уголовное дело в отношении сына члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы, заявил «Известиям» адвокат Михаил Халилулин, представляющий интересы гражданской супруги ...
Сумма сделки — €291,6 млн. Эткина и Бурлаков утверждали, что сделка финансировалась из двух источников.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

1862. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

При этом господин Гарднер выразил сомнение, что сторонам в ближайшее время удастся прийти к соглашению по сумме компенсации.
Платон Лебедев, председатель совета директоров группы МЕНАТЕП.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

1863. Организацию убийства жениха любовницы Тягачева вменили экс-помощнику главы ОКР.

Следователь по особо важным делам Руслан Барский, который руководил следственно-оперативной группой, отказался комментировать эту информацию.
Вот только после второго ареста настроение его в корне испортилось.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

1864. Жизнь удалась.

... сотни процентов годовых в долларах США; во-вторых, после контролируемого банкротства оттуда пропали крупные суммы, принадлежащие ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, сформированное из нескольких управлений КГБ СССР ...
Руководитель личной охраны Горбачева генерал-майор Владимир Медведев ушел в охранный бизнес, в частные детективы подался и глава Группы «А» («Альфа») Виктор Карпухин.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

1865. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Он как-то незаметно оказался в числе 100 крупнейших банков России по сумме активов, заняв по итогам 1994 года 74-е место.
В последующих эмиссиях дополнительно возникают АОО "Независимая группа 'Алмаз"', АОЗТ "Росток", Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий, "Оборонэкспорт", ВЭО "Зарубежнефть", ГК "Росвооружение" и ряд других структур ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

1866. Коронован именем федерации.

... созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 миллионов рублей ...
Еще в 2007 году на сайте ведомства появилось сообщение об аресте Ефимцева по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, где предпринимателя назвали вором в законе по кличке Ваха Маленький.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

1867. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

До нового ареста в 1997 году Гуревич откалывал такие номера, от которых позеленели бы многие отпетые мошенники, обирающие пенсионеров и лохов. Так с целью совершения мошеннических операций он изготовил с использованием имеющейся у него оргтехники 20 векселей от имени фиктивной американской корпорации «SA-Bon Investment L.C.» в пользу якобы возглавляемой им фиктивной корпорации «Ben Gur Inc.» на общую сумму 480 млн. долларов США. Затем умышленно ввел в заблуждение председателя правления КБ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

1868. Четверть века и оклад.

Кроме того, под контроль американцев, скорее всего, перешли и оперативные суммы, которые полагались для действий в «особый период» (около $10-20 млн на всех), когда нелегалы должны были работать в США за счет заранее заготовленных средств в случае ...
Чампан рассказала в суде, как незадолго до ареста ей позвонил человек, назвавший пароль, и попросил о личной встрече.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

1869. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест полковника, Запад заморозил его активы и направил в Ливию ликвидаторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2011 Муамара Каддафи ограничили Ливией Александр Реутов Муамар Каддафи ...
[ИА "Росбалт", 25.06.2011, "СМИ: В Ливию направлены 130 британских и французских агентов для ликвидации Каддафи": Законспирированная группа, состоящая из 130 британских и французских агентов, направлена в Ливию, чтобы ликвидировать полковника ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

1870. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

Согласно материалам уголовного дела, «Аэрофлот» и Assist понесли убытки на сумму более 1 млн рублей.
Хотя преступники использовали компьютерные технологии, сроки они получили за попытку кражи в крупном размере в составе организованной группы.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

1871. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Для Казахстана стали поступать новости одна другой хуже с момента ареста Гиффена. Дж. Брайан Уильямс, один из бывших руководителей компании Mobil, признался в уклонении от налогов, будучи обвинен в получении взяток на сумму 2 млн. долларов от Гиффена ...
В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

1872. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

... суда арестовала все три выпуска облигаций МОИА на общую сумму 9,5 млрд рублей, запретив любые сделки с ними, в том числе и выкуп по оферте. Сделала она это по представлению следователей ГУВД по Московской области. Расследуя дело Демидова и Бездель, они обнаружили, что директор компании «РИГрупп-Финанс», выступавшей андеррайтером трех выпусков облигаций МОИА на 9,5 млрд рублей, украла все эти деньги. Но не одна, а «совместно с неустановленными лицами, аффилированными группой компаний РИГ ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

1873. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

... Ъ", что сотрудникам отдела ЯХБАЛ стало известно о намерениях группы лиц незаконно завладеть средствами и имуществом пропавшего бизнесмена Захаренко. Ведущий расследование офицер полиции Анатолий Лифшиц заявил во время судебного слушания, что Нисим Деджалдети и Алина Меллер сфабриковали и подделали личную доверенность на свое имя, выданную от лица Алексея Захаренко, которая могла позволить им распоряжаться недвижимостью в Израиле и других странах на общую сумму в €6 млн. Они пользовались и другой ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

1874. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Всего бизнесмены из Индии выложили для выбора драгоценные камни на сумму свыше $2 млн. Во время изучения товара Давидьянц сказал, что ему нужно позвонить покупателю.
Полгода коммерсанты провели под домашним арестом, потом их выпустили под залог и они стразу улетели в Израиль.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

1875. Второе лицо "Банка Москвы".

Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере».
Последнему, по указанию А.Алексеева, С.Бухлин и передал требуемую сумму.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

1876. Паранойя полковника Каддафи.

В Британии арест наложили на сумму в двадцать миллиардов долларов, в США заморожены тридцать миллиардов.
Входила в группу адвокатов иракского диктатора Саддама Хусейна, повешенного после пленения его американцами четыре года назад.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

1877. Смерть "империи ГРУ".

... слухи, что внутри службы формируются боевые террористические группы (последний арест Квачкова в декабре 2010-го превратил эти слухи в реальные обвинения). ["Российская газета", 04.02.2011, "Арест Владимира Квачкова суд признал законным": Столичный ...
— Врезка К.ру] Как рассказал собеседник The New Times, ветераны службы называют три причины, объясняющие не только гибель генерала, но и вообще всю сумму мероприятий по ликвидации военной разведки.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

1878. Большой южный брат.

Правда, уголовное дело в отношении руководства российской девелоперской группы заведено с подачи правоохранительных органов Казахстана.
-получение более 10 постановлений Тверского районного суда о наложении ареста на имущество ООО"ЕВРАЗИЯ ЛОГИСТИК" и ООО"ИПГ ЕВРАЗИЯ", номинально принадлежащее различным российским и иностранным компаниям.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

1879. Вымогательство у Киркорова $0,5 млн признали попыткой вернуть долг.

10 июня 2009 года Тверской суд столицы выдал санкцию на их арест. Спустя месяц Вере Японцевой была изменена мера пресечения Мосгорсудом. Нина Юрова же провела в следственном изоляторе почти 8 месяцев. В конце декабря 2009 года Верховный суд изменил ей меру пресечения на залог в 5 млн рублей. Однако на свободу женщина вышла только 15 января 2010 года, так как родственники долгое время не могли собрать нужную сумму.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

1880. Побег шизофреника Тарзана.

... довольно широко освещались в прессе, поскольку группа налетчиков, возглавляемая Дациком, действовала крайне дерзко — совершила более 50 нападений на салоны сотовой связи, в ходе которых были похищены деньги и ценности на сумму более 5 млн рублей ...
... поддерживают наши идеи и готовы финансировать нас. Тогда, два года назад, еще верилось, что никакие богатые покровители (вымышленные или реальные, не суть важно) не смогут вытащить Дацика из тюремной психлечебницы, куда он угодил вскоре после ареста ...
Дата: 25.08.2010 Копия в Google