Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Ой, Зин, не трогай шурина

Векселя были переданы "Санрайзу" без каких-либо банковских проводок. Что за подарки? Только месяц спустя Утнасунова оформила сделку в бухгалтерии. Следственный комитет рассматривал и возможность соучастия в преступном сговоре сотрудников Флайт-банка. Но это предположение не подтвердилось, и руководителей допрашивали в качестве свидетелей. О.К.: Руководитель следственной группы по делу Утнасуновой Александр Бысов рассказывал, что некоторые депутаты Госдумы РФ противодействовали следствию. Копия в Google

1942. Технология грабежа-1

Кстати, функционера группы МИКОМ, о которой мы собираемся тут поговорить.
Потому что в банк-покупатель (на банковском обслуживании которого, кстати сказать, находится общество) поступила карточка с образцом подписи некоего г-на Клевцова, якобы назначенного на должность гендиректора ЗАО решением акционерного собрания. Копия в Google

1943. Тайный советник ген.прокурора

Как положено, был офис на "банковской" улице Маши Порываевой, мигалки, охрана и загородный дом-резиденция, арендная плата за который составляла около 30 тыс. долларов в месяц.
Сопровождали его топ-менеджеры ОНЭКСИМ Банка и группа девушек неопределенной профессии. Копия в Google

1944. Дело банка "Кайрос"

... и уголовные дела) принял к производству дело о банковской структуре с весьма сомнительным и шатким учредительским прошлым. То есть де-факто банк (естественно, речь идет о НРБ) прекрасно существовал, его реклама не сходила с газетных и журнальных полос, а вот юридическая сторона законности его существования вызвала у судей ряд серьезных вопросов. В частности, руководителю НРБ Александру Лебедеву напомнили о том, как нехорошо он обошелся с группой товарищей, в числе которых была и женщина ... Копия в Google

1945. 3. Доля собственности ИТЕРА

... в меньшей степени, хотя быстрое снижение добычи на крупнейших месторождениях газа означало необходимость разработки другого подобного месторождения -Заполярного: финансовые вложения в неосновные виды деятельности Группы Газпром, такие как развитие средств массовой информации и банковскую деятельность: и необходимость своевременного погашения значительных налоговых обязательств перед бюджетом с тем, чтобы частично компенсировать снижение налоговых поступлений от нефтяных компаний, связанных с ... Копия в Google

1946. Лернер: жизнь и тюрьма

Вместе с Лернером была арестована группа его компаньонов, среди которых - вдова (по другой версии, бывшая подруга и только фиктивная жена) Сильвестра Ольга Жлобинская, она же Илона Рубинштейн.
Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России. Копия в Google

1947. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Он входит в группу компаний «Элемент» — совместный проект «Системы» и госкорпорации «Ростех». В мае 2022 года американцы ввели санкции и против НИИМЭ, и против родного для Красникова завода «Микрон». НИИМЭ обвиняли в том, что институт выполняет контракты для российского правительства, а «Микрон» — еще и в производстве чипов для банковской карты «Мир».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

1948. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.
В свою очередь Казбек и Ш. в группе лиц по предварительному сговору получили взятку и при конвоировании следственно-арестованного Кайрата Боранбаева незаконно предоставляли ему возможность непроцессуального контакта с третьими лицами посредством ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

1949. Война за миллиард Александра Градского.

Именно он создал группу, которая вынесла деньги.
— Врезка К.ру Новый дом (слева) и старое поместье Градского в Новоглаголево До 300 млн рублей на банковских счетах музыканта.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

1950. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Согласно публикациям в официальной группе СШЦ «Таганка» в социальной сети «ВКонтакте», в 2013 году центры открылись также в Ульяновске и Калуге.
Суд установил, что разные лица из окружения бизнесмена переводили ей на счета деньги, то же самое делал и он сам. Согласно банковским выпискам, Дарина расходовала эти средства на оплату аренды в Лондоне, а также совершала платежи в Уфе, Москве ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

1951. Поисковая оптимизация и никакого мошенничества.

Но с учетом того, как много веб-сайтов против воли их владельцев показывали или одну и ту же, или очень похожую рекламу, за всеми ними может стоять одна хакерская группа или вовсе один человек.
Один из сайтов, которые видят пользователи, перешедшие по ссылке из документа Рекламные документы уверяют, что за просмотр фильмов не нужно платить, и что никто не будет интересоваться реквизитами банковской карты желающего сэкономить на походе в ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

1952. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

... с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии, Фото: энциклопедия-урала.рф, ГД РФ Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на «Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ ...
Пресс-секретарь предприятия Павел Плонский рассказал, что в конце 2004 года у завода сменился собственник, акционерами ЕЗОЦМ стали Группа компаний «Ренова» и Investment Partner AG. И именно «Ренова» была инициаторам проверки Счетной палаты.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

1953. Покорители башен "Москва-сити".

Ожгибесова купила недвижимость у еще одних крупных подрядчиков мэрии Москвы — Ольги и Бориса Князевых, которые владели компаниями «Центр светодизайна» и «Группа иллюминатор» и выигрывали многомиллионные госконтракты на праздничную иллюминацию столицы.
Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1954. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции ...
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

1955. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Компания занимается тем, что помогает получать банковские гарантии для участия в госзакупках и оказывает юридическую поддержку госпоставщикам.
Сейчас Жуков-старший возглавляет рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

1956. Супружеский долг Сергея Миронова.

По спискам «Демвыбора России», кстати, шёл и пасынок Юрия Молчанова Андрей, будущий президент строительного гиганта «Группа ЛСР» — все яйца в одну корзину в таких случаях не кладут.
... в пять лет он также демонстрирует накопления на банковских счетах. Официально всё достаточно прозрачно. Но за последние 13 лет, с 2009 года, Сергей Миронов задекларировал около 50 млн рублей дохода, а на банковских счетах к 2021 году у него хранилось ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

1957. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
В 2019 году группа экспертов правительства Британской Колумбии подсчитала, что за один лишь предыдущий год в провинции отмыли свыше семи миллиардов долларов.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

1958. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Россиянам массово, без разбора закрывают банковские счета.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

1959. Инофонды для иноагентов.

Правозащитник назвал источники финансирования пятой колонны": За подробным комментарием по поводу зарубежного финансирования медийных групп влияния внутри России Царьград обратился к правозащитнику, основателю Общественного комитета по выявлению ...
Дмитрий Великовский* получил €48,3 тыс. и $1,8 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $10,5 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation и €328 — от британской малоизвестной фирмы FPC Think Tank Ltd. На банковские карты Олеси ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

1960. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google