Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной инвесткомпании 29,4 1020 50 АНАТОЛИЙ СЕДЫХ 1964 Президент Объединенной металлургической компании, которая по итогам 2005 года произвела труб и железнодорожных колес на сумму более чем $2 млрд 28,8 1000 51 АЛЕКСАНДР ГИРДА 1960 Находился в тени Андрея Рогачева ...
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
Помимо Альфа-банка вернуть долги пытаются Сбербанк ($36,6 млн), ЮниКредит банк ($21,4 млн), Промсвязьбанк ($7,6 млн), ОТП Банк ($7,3 млн) и Автоторгбанк ($10 млн).
Дата: 09.08.2016
Копия в Google
Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов.
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было удобно и безопасно держать деньги в структуре, где хранится значительная часть средств российских силовых ведомств.
Копия в Google
В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022
Копия в Google
В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким. [...] banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск ...
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
Следствие считает, что менеджмент банка в течение двух лет выводил активы кредитного учреждения, что стало причиной его банкротства.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
Как печатали купюры и какие методички выдавали закладчикам Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 года.
Дата: 07.04.2020
Копия в Google