По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр на Большой Семеновской площади почти в 20 000 кв. м, особняки рядом с Александровским садом и на Новом Арбате.
Дата: 30.06.2014
Копия в Google
26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014
Копия в Google
Как пояснили вчера "Ъ" в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ "Славянский банк", "затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года".
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
Как полагают в СД МВД РФ, поступившие в "Агросоюз" из бюджета деньги были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж при участии представителей банка.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
"Однако оценить ее масштаб мы сейчас не можем, непосредственных обращений заемщиков с такой проблемой пока не поступало,— отметил он.— Тем не менее после изучения документальной базы банка мы собираемся написать заявление в правоохранительные органы".
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
"Договоры эти, хотя и называются договорами банковского вклада, заметно отличаются от типовых договоров в этом банке, ставки по VIP-договорам тоже — естественно, в большую сторону",— рассказал другой источник "Ъ".
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
По словам сенатора, сотрудники банка действовали, как герои шпионских романов, передавая документы вкладчикам, скрывающим свои средства от уплаты налогов.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
... ценные бумаги, и др.) 22,14 14,529 4,084 33,804 28,699 18,4 5,55 41,627 33,96 20,917 7,737 49,509 6 Превышение активами — суммы собственных и привлеченных средств — денежной массы 7,783 5,275 9,82 17,08 12,876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса (наличные и безналичные деньги), эмиссию которой осуществляет ЦБ (строка 1 таблицы), намного меньше требуемой для полного обеспечения деньгами в стране оборота товаров и услуг (строка 3 ...
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 01.08.2013
Копия в Google
Эта же печать использовалась при отправке реестра заказа на изготовление паспортов, где тоже были подделаны подписи начальника отдела и исполнителя", — уточнили там. — Врезка К.ру] [Tengrinews.kz, 02.07.2013, "Идентичность фото на поддельном паспорте Аблязова подтверждена": Спецслужбы Казахстана подтвердили идентичность фотографии на поддельном паспорте, выданном Аламединским паспортным столом в Кыргызстане, с внешностью экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
Понятно, что взыскать эту сумму с пребывающего на туманном Альбионе экс-руководителя Банка Москвы у судебных приставов-исполнителей не было никакой возможности.
Дата: 25.04.2013
Копия в Google
«Простота, с которой трое мошенников смогли «отмыть» свою добычу, проливает свет на практики маленького частного банка. Остается узнать, что именно в Bordier & Cie знали об их действиях», — пишет газета. Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
«Накануне начались арбитражные слушания об урегулировании задолженности по кредиту между Банком Москвы и «Премьер-Эстейт». Участвуя в рассмотрении дела в арбитражном суде и согласившись обсуждать мировое соглашение, Банк Москвы признал, что выдача кредита являлась правомерной гражданско-правовой сделкой, а не мошенничеством», – говорится в заявлении юристов Бородина.
Дата: 18.01.2012
Копия в Google