Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Андрей Курпатов и его крыша.

... в непрофильные бизнесы: это и покупка медиахолдинга «Рамблер групп», и совместное предприятие с VK (в которое входят «Ситимобил», «Деливери клаб», «Кухня на районе», «Самокат», «Ситидрайв»), и СП с «Р-Фарм» — «Сбер Еаптека». «Финансовый результат уже ...
— Например, он очень странно и вольно трактует работу дефолтной системы (участки мозга, которые активны, даже когда человек не выполняет никакой задачи.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

222. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

... 20% «Рекреационных систем» принадлежит некоему Вадиму Трегубу. Ему 36 лет. Он гражданин Украины, жил в Житомире, в Луцке, в пригороде Киева — в 46-метровой квартире в селе Крюковщина. Участвовал в МММ, зазывал новых вкладчиков в финансовую пирамиду ...
И, как мы выяснили, мегаподрядчику «Газстройпрому» они продали не всё. Часть старых активов «Cтройгазконсалтинга» по-прежнему принадлежит им — например, лизинговый бизнес.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

223. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

В России им предоставляется финансовые привилегии со стороны правительства, которое ожидает от них ответной поддержки. В США они получают богатство в свободной финансовой системе, а затем используют его для оказания сильного влияния на правительство.
В тот же самый день министр торговли в правительстве господина Моди Пиюш Гоял пренебрежительно высказался о новых инвестициях Безоса в 1 миллиард долларов на развитие малого бизнеса в стране.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

224. Елбасы-холдинг.

«Британия открыла свои границы, свой рынок недвижимости, свои финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать незаконно полученные средства и тратить их»,— заявила в парламенте депутат Маргарет Ходж. По мнению парламентария, британские власти не применяют действующие в стране законы, чтобы предотвратить такие правонарушения. На фоне этих сообщений стало известно, что в ближайшее время британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

225. Именем "елбасы":

... дела, поданного с целью защиты интересов государства, пресечения угрозы национальной безопасности и устойчивости финансовой системы Республики Казахстан, так как подобные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства ...
Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 03.02.2022, Фото: Капитал.kz Именем "елбасы": как Jusan Bank "отжимал" чужие бизнесы Артем Новожилов Айбек Кайып Прокурор столицы, вступив в сговор с правлением «First Heartland Jusan Bank», причинил ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

226. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

... том числе через взносы крупного бизнеса в созданный по его указанию фонд «Казахстан халкына». «Что касается череды отставок, то, мое мнение, это совершенно безальтернативное решение в ситуации, в которой находится президент Токаев»,— сказал “Ъ” директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев. И пояснил: президенту необходимо «удовлетворять совершенно очевидный запрос на начало бесповоротного демонтажа сложившейся политической системы, социально-экономических отношений как минимум ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

227. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его господам Кнековым.
Впрочем, супруги вины не признают, утверждая, что они не были причастны к незаконным финансовым операциям.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

228. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Публикация «Панамского досье» привела к отставкам чиновников в нескольких странах, а также к масштабным реформам мировой финансовой системы.
Участие Константина Эрнста в этом бизнесе тщательно скрывали не только его партнеры.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

229. Илья Сачков на госизмене.

В 2011-м, утверждали Сачков и Чачава, Group-IB стала стабильно прибыльным бизнесом. В 2012-м компания помогла российским правоохранителям задержать участников крупной группировки Carberp, которые похитили не менее 130 млн рублей у клиентов 100 банков по всему миру, а также поучаствовала в деле основателя процессинговой системы Chronopay Павла Врублевского, который в 2013 году был приговорен к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

230. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.
Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ. На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе Российской Федерации.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

231. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры, отмечает ...
... турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

232. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... участников этого бизнеса называют форекс-бизнес. Это название отражает суть процесса — все операции простых участников торгов не покидают замкнутой системы, так как организаторы исходят из того, что рано или поздно все они разорятся. В ЦБ считают, что эту модель поддерживает и статистика операций на рынке форекс. «Как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется», — уверяет зампред Центробанка Владимир Чистюхин. С точки зрения регулятора услуги форекс похожи на финансовые пирамиды ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

233. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... ОЭЗ в июне 2011 года Кызласов работал в лесном бизнесе. Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах ...
По данным системы Rusprofile, 1% акций общества принадлежало самому Кызласову.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

234. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Чем «чернее» бизнес клиента, тем выше ставки по его обслуживанию. Но взяв «схемных» клиентов, они подставили тысячи добропорядочных. «Грязные» потоки были копейками в общей финансовой массе, однако именно они дали американцам повод «зацепиться» за ...
Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

235. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

А уж тем более, когда речь идет о таком масштабном бизнесе, как у Гришина-Юргенса. Можно предположить, что низы полицейской системы плотно повязаны Гришиным, иначе трудно объяснить, почему даже не пытаются прекратить его деятельность.
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

236. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Фирмы предпринимателя начали брать кредиты — у люксембургского банка East-West United Bank, принадлежащего АФК «Система», Пробизнесбанка и БФГ-Кредита, следует из материалов арбитражных судов. В 2015 году Гусинский попытался продать свой бизнес ...
«Нерушимое соглашение», как называет его сам бизнесмен, по свидетельству руководителя одной из крупных студий и собеседника в руководстве «Газпрома», гарантировало ему финансовое благополучие на долгие годы.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

237. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Апартаменты площадью 195 квадратных метров в той же гостинице купил и Евгений Максимов, гендиректор компании «Финансовые системы», совладельцем которой является сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов.
Самый известный и многократно описанный бизнес Екатерины Игнатовой заключался в том, что она учредила фирму КАТЕ и заявила, что будет производить автоматические коробки передач для автоВАЗА, большой пакет которого принадлежит Ростеху.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

238. Невидимые спонсоры четвертого срока.

... и не оказывают финансовой, правовой и технической поддержки каким-либо фондам или общественным организациям, связанным с политической деятельностью». После того как Андрей Воробьев ушел на госслужбу, он передал компанию своему брату Максиму. Бизнес ...
Предназначался комплекс, как говорилось, для реабилитации пожарных и спасателей — в связи с чем в 2007-м мэрия освободила «Арлею палатиум» от расходов на развитие городских систем инженерного обеспечения (например, тепло- и водоснабжения).
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

239. Манипулятор в квадрате.

... в список инсайдеров, а также побуждение третьих лиц приобретать финансовые инструменты на основе этой информации. Банк России указывает, что в компании был принят ряд мер по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Однако вчера в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с господином Ларионовым во вторник не удалось. В банке «Ак Барс» сообщили, что «продолжают укреплять системы внутреннего контроля, чтобы не допустить случаи неправомерного использования ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

240. "Петон" берет силовым удушением.

А когда «Башнефть» стала принадлежать «Роснефти», то остававшиеся финансовые ручейки и вовсе иссякли. Несколько лет «Петон» вообще почти ничего не получал от «Башнефти». Что и понятно. Это Селезнев являлся легкой добычей для представителей ГУЭБиПК МВД РФ. А такой «орешек», как глава «Роснефти» Игорь Сечин, им совсем «не по зубам». Ситуация начала меняться в 2016 году, когда Узденов занял пост вице-президента АФК «Система» — бывшего владельца «Башнефти», от которого компания и перешла «Роснефти».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google