Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. АФК "Система"-II

... ГСМ. Стратегически Евтушенков намерен проводить свой бизнес в России и вкладывать заработанные средства в расширение своего производства. Контакты с иностранцами рассматривает как инструмент осуществления финансовой деятельности и доступ к зарубежным ...
С 1993 года и по настоящее время - председатель совета директоров АФК "Система". Копия в Google

622. АФК "Система"-III

... в виде единой системы. Символичным с этой точки зрения является название главной управленческой компании "Система". Акционерное общество открытого типа "Акционерная финансовая корпорация "СИСТЕМА" Краткое название: СИСТЕМА Юридический адрес: 103001 ...
... МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) - 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 9 , стр.1 ТОО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР "ГАЛАКТИКА" Адрес юр.: 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 91, стр.2 Телефон: 437-64-22 Руководитель: Якимов А.А ... Копия в Google

623. Непредсказуемый провоКантор

Он заявлял, что интересуется финансовыми возможностями Norsk Hydro и ее опытом работы в международном бизнесе.
Эта компания стала соучредителем некоего российско-американского СП «Интелмас» – «Интеллектуальные материалы и системы», которое до сей поры прописано в Москве на Пречистенке, дом 37. До своего отъезда в США Трайсман и Кобринский суетились среди ... Копия в Google

624. "Газета.Ру" vs. Мамут

... широкой публике до прошлогоднего финансового кризиса, так как не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических «разборках»; оба вели достаточно консервативную кредитную политику; оба не слишком вложились в покупку внешних и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью выстраивать умели - оба регулярно становились «уполномоченными» по различным федеральным программам; оба выдвинулись на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего ... Копия в Google

625. КБ "МДМ-БАНК"

Основными целями сотрудничества стали оптимизация управления финансовыми ресурсами внутри отрасли. Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение ...
В ноябре 1998 года Санкт-Петербургский филиал МДМ-Банка продал валютообменный бизнес вместе с пятью крупнейшими центрами обмена СКВ и сетью локальных пунктов. До 1996 года этот бизнес приносил банку большую долю прибыли: на МДМ-Банк в ... Копия в Google

626. Авантюра под маской власти

Но необходимо прояснить принципиальную схему той финансовой структуры, которая непосредственно подчиняется Президенту Республики Саха (Якутия), отношения, порождаемые в ней и ею за пределами системы, в итоге чего извлекается денежная прибыль.
Ведь он вложил деньги в АКА Банк (банк братьев Карич), то есть в бизнес, коммерцию. Копия в Google

627. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
ВЫЗОВ ЗАЗЕРКАЛЬЮ Своим появлением на свет в качестве бизнесменов мы бросили вызов Системе Зазеркалья, основанной на фарисействе, страхе и обмане. Копия в Google

628. УДО по понятиям.

[...] Источники “Ъ” в пенитенциарной системе называть точный диагноз Шакро Молодого не стали, отметив, что болезнь вызвала у него и серьезные проблемы со зрением.
Напомню, что именно Измайловская ОПГ помогла Олегу Дерипаске стать лидером в алюминиевом бизнесе.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

629. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Совладельцем выступил бизнес-партнер Дмитрия Пьянковского, отвечавшего за развитие электронных платежных систем в правительстве Москвы. С тех пор Наташа и Ян поддерживали тесные личные и деловые отношения. Что касается бизнеса, дела у Wirecard шли не ...
... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

630. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Ранее прокуратура Нью-Йорка заявляла, что тот нарушил санкции, выплатив более миллиона долларов на техобслуживание суперъяхты через американскую финансовую систему, поэтому судно подлежит конфискации.
При этом у Беляева и Бонда не было лицензии от управления по контролю за иностранными активами Минфина США на ведение бизнеса с подсанкционным Костиным.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

631. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Он занимает пост президента Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) и возглавляет совет директоров фонда прямых инвестиций МАИБ, который называет себя «самым крупным фондом, работающим по шариату». Контактный телефон фонда совпадает с номером RBS (такой же номер указывала и одна из компаний Харченко). В состав совета директоров фонда МАИБ входят два партнера RBS Владимир Красильников и Гаджи Гаджиабакаров. В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

632. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

... которые тогдашний менеджер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "финансовым допингом". Результатом проверки УЕФА стало введение в 2011 году так называемой финансовой фейр-плей (FFP) — системы правил, которая должна была ограничить расходы и не позволять ...
Все эти детали наглядно демонстрируют, как "деньги были получены в результате двух трансформирующих российский бизнес сделок, заключенных под бдительным присмотром Кремля", считает автор.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

633. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

«Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

634. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать.
... главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом. Он может лишь иметь ценные бумаги или доли акционерных компаний. Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию, рассказал OCCRP, что нарушение ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

635. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

Сама Симоньян так отреагировала в январе на планы включить её в ограничительный список: «У меня нет и никогда не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или где-либо за пределами Родненькой.
Возможно, в информационной системе МВД произошла ошибка?
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

636. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

«Система «Панорама»», включавшая в себя несколько десятков клубов с игровыми автоматами, столами для рулетки и игры в покер, действовала в столице три года. Её финансовый оборот не поддаётся учёту, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры», — сообщало издание.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

637. Шулеры зашли с "Виакарда".

... в отношении российского бизнеса, и работа с ним для Андрея Гольцблата, ориентированного на „респектабельный“ Запад, стала отчасти токсичной. Эту проблемную часть бизнеса, по оценкам профессионалов, и взял себе на „аутсорсинг“ его благодарный ученик Рустам Курмаев. С этой оптикой давайте вновь посмотрим на ситуацию вокруг „Терминал Сервиса“. Для некоторых стратегически значимых поставщиков топлива заявленные многомиллиардные требования обернутся серьёзными финансовыми трудностями, вплоть до ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

638. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему ...
Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

639. Нетрудовые доходы министра труда.

Отец министра Олег Котяков давно в самарском бизнесе, но крупные финансовые потоки раньше обходили его стороной.
«ЦМТ», в котором получала зарплату жена Котякова, выполнял работы по ремонту сливной системы бассейна санатория Минфина и капремонту ведомственной стоматологии.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

640. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.
А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google