Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Пенсионная афера "Века".

В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 млрд рублей через кредиты техническим организациям и компаниям с сомнительной платежеспособностью. Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

242. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Александр Дрозденко выходец из команды предыдущего губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, возглавлявшего регион больше двенадцати лет. Его выдвижение на пост губернатора в 2012 году стало результатом компромисса между влиятельными бизнес кланами, имеющими интересы на территории региона, в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

243. Схема краха Анатолия Мотылева.

Зампред Банка России Михаил Сухов заявил, что экономического смысла в санации банков группы регулятор не увидел.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

244. Сергей Пугачев взят заочно.

По его словам, речь, по сути, о выводе за пределы РФ посредством цепочек операций денег, полученных МПБ от Банка России в кризис 2008-2009 годов в качестве беззалоговых кредитов. Всего Межпромбанк получил от ЦБ более 40 млрд руб. (невозвращенный остаток долга не более 30 млрд руб.), и в результате банкротства МПБ Банк России оказался его крупнейшим кредитором.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

245. Александр Савельев попал в тяжелый перелет.

Пострадавший в аварии Александр Савельев является председателем правления и мажоритарным акционером банка "Санкт-Петербург" — крупнейшего регионального банка России.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

246. Схема краха Сергея Пугачева.

... проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год. По словам источников "Ъ", знакомых с деталями происходившего в банке в период с октября 2008 года, когда МПБ получил доступ к беззалоговым кредитам Банка России, и до момента отзыва у него лицензии, трансформация долга перед ЦБ на 37 млрд руб. в аналогичного размера "дыру" в капитале банка произошла не сразу ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

247. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

248. Сделка с уголовниками.

Согласно структуре собственности Рускобанка, раскрытой на сайте Банка России, правительство Ленобласти владеет пакетом Рускобанка в 25% плюс 1 акция.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

249. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

250. Сомнительный "Лидер".

Кроме того, Центральный банк РФ еще в 2005 году официально уведомил правоохранительные органы о том, что «при проведении инспекционной проверки деятельности Интерус-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью» и попросил правоохранителей «принять меры по пресечению противоправных действий». А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

251. Приведи друга.

ВТБ — второй по величине банк России, 99,99% акций принадлежит правительству.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

252. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

Вчера первый зампред Банка России Андрей Козлов заявил о том, что ЦБ будет проводить проверки с целью выяснения реальной капитализации банков.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

253. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

Сказали ему продать 25% «Первого канала» за $150 млн (как если бы $175 млн, которые он потратил на выкуп 49% ОРТ у Бориса Березовского, лежали в западном банке под обычные для них проценты) «своим» из банка «Россия» — продает.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

254. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Упоминается первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов и в расследовании депутата Госдумы Юрия Щекочихина, опубликованном 29.09.98 г. в «Новой газете» («Особо важные персоны Центробанка»), где были приведены сенсационные данные о зарплатах высшего эшелона банка России: «Председатель Центробанка С. К. Дубинин в прошлом году по своему основному месту работы официально получил один миллиард двести пятьдесят восемь миллионов рублей.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

255. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... в Банк России». По данным “Ъ”, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

256. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

257. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

258. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

259. Кто контролирует пенсионный рынок.

"Мы обсуждаем эту схему с Банком России",— уточнил он. Также господин Кокин напомнил: в законе не указывается, что владельцем коммерческой структуры–акционера НПФ не может быть некоммерческая организация.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

260. "Интраст", который лопнул.

Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов. "Непередача руководством АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) кредитных досье заемщиков делает невозможным их взыскание и, как следствие, удовлетворение требований кредиторов. В сложившихся обстоятельствах, по предварительным оценкам Банка России, величина активов банка составляет не более 0,6 млрд.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google