Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В 2010 году всю группу у ее основателей и топ-менеджеров приобрели структуры банка «Россия» и его учредители.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

262. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 26 июня 2012 года банк был признан банкротом. По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1.941.882.000 руб., а общая сумма обязательств ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

263. Кресло для Варнига.

Варниг — управляющий директор Nord Stream, а также является председателем совета директоров «Транснефти», входит в советы «Роснефти», ВТБ, банка «Россия».
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

264. Александр Лебедев порвал Сергея Полонского в эфире "НТВ".

— Врезка К.ру] ["Компания", 19.09.2011, "Зачем Юрий Ковальчук банкротит Mirax?": Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе зарегистрировал заявления владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука о несостоятельности трех структур, входящих в группу Mirax: ООО «МГ групп», ЗАО «СК «Строймонтаж», ООО «Мойнт».
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

265. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Причем засветились в этом бизнесе практически все высокопоставленные сотрудники ЦБ, во главе с председателем Банка России Сергеем Игнатьевым, который сидит на зарплате (неофициально, разумеется) не в одном коммерческом банке.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

266. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... 60 Вячеслав Кантор 1 600 1 300 Акрон 57 61 Вадим Мошкович 1 600 0 Русагро 44 62 Мегдет Рахимкулов 1 600 1 400 Инвестиции 65 63 Глеб Фетисов 1 600 1 600 Altimo 44 64 Арас Агаларов 1 500 1 100 Группа Крокус 55 65 Юрий Ковальчук 1 500 950 Банк Россия 59 66 Андрей Козицын 1 500 1 200 УГМК 50 67 Дмитрий Мазепин 1 500 950 Уралхим 42 68 Николай Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 42 69 Сергей Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 51 70 Виктор Харитонин 1 500 900 Фармстандарт 38 71 Данил Хачатуров 1 500 1 200 ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

267. Матвею Урину предъявили бумаги.

Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и Традо-банка была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий. ["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

268. Коррупционный застройщик Росздрава.

Шамалов и Горелов — совладельцы банка «Россия», который основал и контролирует еще один старый знакомый премьера Юрий Ковальчук.
Дата: 11.01.2011 Копия в Google

269. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Среди таких "приближенных": основной совладелец и председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук, президент группы компаний "Олимпстрой" Таймураз Боллоев, президент холдинга "Национальная медиа-группа" Сергей Фурсенко (брат министра образования и науки России Андрея Фурсенко, который, кстати, в свое время был почетным консулом Филиппин), худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев и другие.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

270. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Но спохватились о нем лишь когда 18 февраля с.г. Банк России отозвал у Закрытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации Урал» (таково полное название кредитной организации) лицензию.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

271. Странные игры.

Полковнику все пишут Уже в конце июня, вскоре после закрытия уголовного дела, Сергей Солянов был переведен из отдела по борьбе с экономическими преступлениями в контрольно-методическое управление Следственного комитета при МВД. В этот короткий период времени — между закрытием дела и переводом в другой отдел — следователь продолжал направлять в Центральный банк России запросы о проведении в рамках уголовного дела по «ДИСКОНТу» внеплановых проверок целого ряда банков.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

272. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

Уходили деньги через знаменитый банк «Россия» братьев Ковальчук. Офис банка находился на первом этаже Смольного, и, как рассказывают источники The New Times, обращавшиеся к Владимиру Путину инвесторы могли получить добро на свой проект только при одном условии: все должно было быть проведено через банк «Россия».
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

273. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

274. Ответ Сергея Ксенофонтова.

В связи с имевшей место публикацией, считаю необходимым сообщить следующее: - ОАО «Первый Московский часовой завод» никогда не являлось и не является владельцем долей в уставном капитале банка «Центурион» (см. письмо МГТУ Банка России от 14.11.2006г.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

275. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Новая база данных "Отказы по кредитам и стоп-листы банков России" поступила в нелегальную продажу по цене 2 тыс. рублей.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

276. Томское дело.

Однако, как выяснилось, этот вексель оказался пустышкой: к моменту совершения сделки «Менатеп» был признан неплатежеспособным, о чем клиенты этого банка, как и полагается, были уведомлены через «Вестник Банка России».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

277. Дело SPAG.

В ноябре 1996 года был вместе с В.Путиным соучредителем дачного кооператива "Озеро" на Комсомольском озере в поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области (другие соучредители: руководители "Корпорации Стрим" и банка "Россия" Юрий Ковальчук и Владимир Якунин, руководитель банка "Россия" Виктор Мячин, а также Николай Шамалов, Андрей Фурсенко и Сергей Фурсенко.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

278. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

279. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

280. Господин надзиратель.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.11.2017, Фото: ТАСС Господин надзиратель Лоббист со стажем Дмитрий Тулин привел Центробанк к новому коррупционному сюжету Андрей Красков Дмитрий Тулин На днях Банк России удивил профессиональное банковское сообщество аттракционом неслыханной щедрости, выделив "Промсвязьбанку" межбанковский кредит на сумму 150 млрд рублей.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google