Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Проблемы у Столичной финансовой группы и в «Анкор Инвесте» возникли в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

542. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

543. "Новичок" уже убивал.

Поскольку данная партия была изготовлена в моей группе, где практически нарабатывались все вещества, а каждая получаемая партия имела полный физико-химический паспорт, то и определить, кем и когда была партия изготовлена, было несложно.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

544. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

545. "Все хотят закона такого, как в России".

От этой модели управления уходили давно, а сейчас однозначно решили покончить с ней целиком и полностью», — уверен Казенин. Казенин напомнил, это не первая серия арестов высокопоставленных чиновников в республике. В 2013 году был задержан и позже осужден на пожизненный срок влиятельный клановый лидер, мэр Махачкалы Саид Амиров, «но образовавшийся вакуум заполнили другие клановые группы, влияние которых расширилось», — отметил Казенин.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

546. Дело "Мастера" боится.

Подсудимая Галина Штанько по просьбе Евгения Рогачева, не будучи сотрудником банка, контролировала движение денег на счетах «ипшников», а Рустам Карачаев и Тимур Арипшев занимались инкассацией наличности и доставляли ее клиентам. [...] В ходе судебного процесса Евгений Рогачев полностью признал вину, его подчиненные Орлов и Бабичев ее отрицали, а остальные подсудимые согласились с обвинением лишь частично. Так, они утверждали, что не входили ни в какую в организованную группу, а лишь за ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

547. Аудитор с большой дороги.

А может, просто «натуральная» взятка, которую Смит получил за услуги по фальсификации отчётности ККБ? Почему бы правоохранительным не проверить эту интересную версию?.. От Deloitte — только имя Даже беглого взгляда на структуру управления группой компаний «Делойт и Туш СНГ», представленную на официальном её сайте (раздел «Руководство»), достаточно, чтобы понять: ничего общего с прозрачностью бизнеса, принятой в аудиторском мире, она не имеет.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

548. "Старые, толстые, страшные".

— Из-за наложенных на людей ограничений рейсы выполняются минимальным составом, даже на тех направлениях, где предполагается уборка самолета силами экипажа, отпуск у нас 70 дней, но больше 56 не дают, а тех, кто пытается защищать свои права, наказывают ежедневными короткими рейсами типа Москва — Нижний Новгород. Практически никто из тех, кто попал в группу СТС, не может короткими рейсами налетать санитарную норму, что в итоге отражается не только на зарплатах, но и в дальнейшем на пенсии".
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

549. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Человек, близкий к одной из сторон, спорящих за активы бизнесмена, предполагает, что за третьими лицами, претендующими на активы группы АСТ, стоит Исмаилов. Чем опасны для БМ-банка новые кредиторы? Размер их требований в разы превышает требования БМ-банка, а значит, им и досталась бы большая часть денег, вырученных при продаже имущества с торгов. «В случае, когда банкротство инициируют аффилированные лица, а ими управляет выбранный этими же людьми арбитражный управляющий, должник полностью ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

550. Бизнес на таможне.

... совета, а с мая 2006 по январь 2011 года — председателем совета банка. Кандидатами от Insidown тогда стали советник президента по финансам российской страховой компании «Арсеналъ» Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента «Арсенала» и гендиректор «Арсеналъ-Капитала» Мария Ванчикова, советник президента «Арсенала» и гендиректор ООО «Правда-Капитал» (на 100% принадлежит Сергею Лобанову) Степан Журавлев, а также заместитель гендиректора по юридическим вопросам «СВТС Групп» и глава ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

551. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

... досмотра на входах в аэровокзальный комплекс", по которой лица, направляющиеся в него, должны проходить через рамки стационарных металлоискателей, а при необходимости — досматриваться и сотрудниками транспортной полиции. Однако, считает следствие, выполнение действий "по соблюдению необходимого уровня авиационной безопасности" было сопряжено с дополнительным временем нахождения посетителей и пассажиров на входных группах в аэровокзальный комплекс Домодедово, что привело к образованию очередей ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

552. Райские кущевки.

А принадлежавшая им группа компаний «Север Кубани» (40?000 гектаров земли) летом 2014 года отошла «Агрокомплексу».
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

553. Бандитский каганат.

Территории полигонов расползлись и сопоставимы по площади с иными столичными районами, а горы мусора тут достигают высоты десятиэтажных домов! То, что свалки «пухнут» на глазах, у них кончаются лицензии — не беда. Лицензии продлевают. По некоторым оценкам, песчаные карьеры и полигоны ТБО — одна из самых взяткоёмких сфер, доход от которых сопоставим с годовым бюджетом Ивановской области. *** Практически все полигоны ТБО сейчас контролируются ОПГ и этническими группами.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

554. Клуб бывших жен:

В то же время Сечина выкупила 51% «Экзект партнерс групп» и 49% «О-эйч-эль рус прайвит лимитед». Первая компания занималась подготовкой персонала к Олимпиаде Сочи-2014, а вторая принадлежит испанской строительной группе OHL (через чешскую «дочку»). *** Наталья Касперская Бывший муж: Евгений Касперский, основатель АО «Лаборатория Касперского» Чем занимается: гендиректор группы компаний InfoWatch Возраст: 49 лет Дети: 5 Дата развода: 1998 Студенты Наталья Штуцер и Евгений Касперский познакомились ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

555. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Всем им инкриминировали два эпизода преступной деятельности, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), а так же 30 и 159 (покушение на мошенничество). На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, Виктор Конов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Роман Скородумов и глава одной из юрфирм Арсен Габолаев.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

556. Офшорное счастье министра.

В целях спасения компании Михаил Абызов лично активно участвует в переговорах с основными кредиторами для урегулирования проблемных задолженностей, а также, используя свое положение в качестве руководителя Экспертного совета при правительстве РФ, предпринимает попытки по организации ее слияния с госкорпорацией «Росатом». Это позволит переложить все долговые обязательства «Группы Е4» на ГК «Росатом» и получить доступ к крупным контрактам госкорпорации.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

557. Генералы по форме.

Из нее он ушел в конце 2011 г. «БТК групп» участвует в тендерах на общих основаниях, парирует Слынко. Портные-спортсмены После коррупционного скандала в 2012 г. Сердюков стал фигурантом уголовного дела, а новым министром обороны был назначен бывший руководитель МЧС и губернатор Московской области Сергей Шойгу.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

558. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Кому нужны данные HSBC Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

559. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 04.02.2015, Фото: via The Moscow Post Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев" Как рейдер Михаил Гаркушкин под крылом чеченской ОПГ захватывал активы Александра Сутягинского и группы ...
А если вспомнить, что на всем пространстве СНГ только в казахстанском УК существует и реально работает статья «Рейдерство», то Фемида соседнего государства достойна наивысших похвал.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

560. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Но у Зимина, например, есть 9-процентный пакет в «Автомобильной группе «Богдан», а у Гладковского в ней 10% посредством его инвестфонда «Сова», но 60% акций принадлежат фирме «Ярославъ», которая принадлежит опять же АГ «Богдан».
Дата: 27.01.2015 Копия в Google