Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО — «Гран», «Капитал» и «Энергия».
Одну из групп представлял коллектив платежных игроков вокруг Альфа-Банка — именно эта группа частично и перебралась в Украину, вторую группу — белорусы и небольшой процессинг карт Кибер-Плат.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

282. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Выписка о переоформлении автомобиля Дальше больше: гендиректором ООО, владеющего коммерческой недвижимостью ценой в миллиарды рублей (не случайно ведь уставной капитал ООО «Парк Плаза» равен 1 миллиарду), является Ломаченкова Татьяна Павловна — вторая дочь Павла Крымсалова и, соответственно, родная сестра Людмилы Вайсберг.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

283. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако если судить по цифрам, данным по МСФО, рентабельность капитала «Сбера» упала, снизившись с 20,5% в 2019 году до 16,1% в 2020 году.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

284. Женская доля в семье Метшиных.

... в организациях, основная сумма (270 млн. рублей) — от продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе мэрии, уточнив, что речь идет о продаже 50% в ООО «Глайд-ойл»(сейчас ООО «Транскамалогистик-НК»). По данным kartoteka.ru, компания занимается производством нефтепродуктов, и в настоящий момент 32% уставного капитала по-прежнему принадлежат госпоже Метшиной. 50% — у АО «Арда групп», еще 18% — у Айрата Метшина, брата казанского мэра ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

285. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
В итоге концу 2017 года как минимум 48,2% акций ОВК собрали структуры групп «Сафмар», «Открытие» и «Будущее».
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

286. Самые богатые наследники России — 2020.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

287. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Страницы из презентации дома "Гранатный палас" Декор входных групп дома тяготеет к византийской культуре, говорится в презентации проекта.
В конце декабря Андрей Костин сообщил Русской службе Би-би-си, что работа Навального заключается в том, чтобы «бросать грязь и на этом наживать свой капитал».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

288. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Заказчиком был совладелец «Капитал групп» Владислав Доронин, участок оформлен на Зинаиду Доронину.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

289. Бездонная депутатская тумбочка.

Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей.
В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

290. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Отдельный вопрос — не использовались ли схемы «ФСК «Лидер» для махинаций в «Урбан групп»? На этот вопрос, пожалуй, сможет ответить только следствие. Впрочем, эти схемы могут быть не только средством вывода капиталов и активов, но и более «безобидным» уходом от налогообложения в России.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

291. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Именно Дарига Нурсултановна в 2014 году продала Динмухамеду Идрисову 100% доли в уставном капитале ТОО «Алма-ТВ». Сделка была закрыта 16 мая 2014 года. Сумма ее в прессе не называлась, но по нашей информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank RBK не закончилось. Руководителем «Алма Групп» в ранге почетного президента является Жомарт Ертаев.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

292. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Нет сомнений, что бенефициарами являются Владимир Узун и сенатор Олег Ткач, которые от лица "Олма медиа групп" выкупили у государства "Просвещение" в 2011 году. Олег Ткач В качестве возможного скрытого бенефициара "Просвещения" называют миллиардера Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала). Его протеже, Валентина Переверзева, ранее распределяла земли Одинцовского района Московской области и руководила ООО "Инвестиционная группа "Капитал", а ныне отвечает за министерские финансы в ранге заместителя ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

293. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Первая — это значительный объем проблемных кредитов, выданных связанным сторонам; по предварительным оценкам регулятора, объем необходимого доформирования резервов — 200 млрд руб. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка ...
«Если удастся доказать, что совершенные сделки принесли убыток банку, то его будут взыскивать, подав уже гражданский иск в российский суд, — считает ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

294. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Изначально Сморгонский числился всего лишь одним из многих бенефициаров виргинского офшора Big Data Technology BVI, контролировавшего это ООО. Но с помощью подложных документов он сначала назначил сам себя гендиректором, затем сменил устав и юридический адрес, увеличил уставной капитал и де-факто передал контроль над обществом доверенному бизнес-партнеру Василию Курдакову, фигурировавшему также и в других делах Сморгонского. Он, в частности, числится директором ООО «Гет ВайФай» и «БДТ Групп ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

295. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Единственный работник — генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

296. Всей Чечней.

Строительный капитал Фонд Ахмата Кадырова имеет крупных игроков на строительном рынке Чечни.
Фокус», «Джи Эс Групп»), которая занимается торговлей строительными и лесоматериалами.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

297. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Дата: 24.01.2017 Копия в Google

298. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Задолго до этого "Вымпелком" вошёл в капитал поставщика мобильного контента "Тема", а в 2009 году Zed выкупила контрольный пакет "Темы".
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

299. Исповедь нефтетрейдера.

«Это был 2007 год. После встречи с топменеджерами «Альфы» договорились, что Альфа дает деньги, чтобы я создал компанию в Дании, 888 тыс. крон — уставной капитал (это было примерно 150 тыс. долларов США).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

300. Панда черных аптекарей.

... подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп ...
По странной ли случайности эта офшорка была оформлена в 2009 году, причем только уставный ее капитал (по тому курсу доллара) был внесен в размере 8 894 000 рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google