Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

По данным Profil, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования в 2007 году. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны. В 2007 году австрийские банки, в которых участниками этой схемы были открыты счета, обратили внимание на подозрительные трансакции и сообщили об этом в австрийское федеральное управление уголовной полиции.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

462. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

«Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства.
В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

463. Дело Кацубы и краевого правительства.

Об этом сообщил агентству ИТАР-ТАСС руководитель Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев.
... Москва 21 сентября 2009 г. 15 час. 30 мин. Следователь по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

464. Промыслы полпреда Клебанова.

Кроме губернаторов свои декларации о доходах представили сотрудники администрации президента РФ. Один из них — Илья Клебанов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Супруга полпреда — Евгения Яковлевна, сфера деятельности которой не указана, — в 2008 году заработала, как сообщается, 1 млн 857 тыс. 800 рублей, а из недвижимости имеет отдельную квартиру 319,6 кв.м. На сайтах агентств элитной недвижимости можно ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

465. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Бывший член правительства Санкт-Петербурга, бывший замруководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ, бывший замминистра регионального развития Владимир Бланк через своего помощника передал «Новой», что никогда не имел отношения к ...
... Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдавии, Албании, Украины, Грузии и ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

466. Многоканальный шантаж.

... санкцию на арест двух гендиректоров столичных рекламных агентств -- 34-летнего Андрея Маркова и 40-летнего Николая Иванова, задержанных по делу о вымогательстве миллиона долларов у члена Совета Федерации от Республики Тува Сергея Пугачева. По данным следствия, они пытались получить отступные «за нераспространение сведений, касающихся политической деятельности сенатора в Туве, а именно использование г-ном Пугачевым его властных полномочий в корыстных целях, на федеральных телевизионных каналах ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

467. Замначальника управления следственного комитета нашли в морге.

Кроме того, Альберт Богданович принимал участие в расследовании скандального дела бывшего гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» Виктора Палия, осужденного за хищение 40 млн долл. Также он вел скандальное дело в отношении руководителей Федерального ...
А источник информационного агентства "Интерфакс" в столичных правоохранительных органах вчера сообщил, что спиртное, употребленное братьями Богдановичами, возможно, было некачественным, что и стало причиной смерти.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

468. Полиция Дубая обвинила депутата Госдумы Адама Делимханова в организации убийства Сулима Ямадаева.

Расследование покушения на Сулима Ямадаева пошло по чеченскому следу Сергей Машкин, Виктор Хамраев, Седа Егикян Адам Делимханов (в центре) заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о покушении на Сулима Ямадаева Вчера полиция Дубая ...
После начала второй чеченской войны в 1999 году оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил, с марта 2000 года работал в службе безопасности главы администрации Чечни Ахмата Кадырова.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

469. Как сбежал Чичваркин.

Правда, по информации агентства, вопрос о предъявление Артемьеву обвинений пока не стоит.
16 января Чичваркин был объявлен в федеральный и международный розыск.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

470. Вывод Громова из Подмосковья.

... скрылся за границей Чьей успешной карьерой могут шантажировать Бориса Громова, вынуждая подать в отставку Отдел расследований Бывший министр финансов Московской области и бывший первый зампред областного правительства Алексей Кузнецов, который ...
На сегодняшний день два из трех ведущих международных агентств — Standard&Poor’s и Moody’s — понизили кредитные рейтинги области и трех ее дочерних компаний до преддефолтного уровня.
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

471. Президент национального олимпийского комитета Тягачев пиарится на фоне побед, к которым не имеет отношения, чуть что - бежит фотографироваться с чемпионами.

Федеральное агентство никогда не было самостоятельной структурой.
* * * - Кстати, о Всемирном антидопинговом агентстве - WADA.
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

472. Кого и за сколько прослушивал Госнаркоконтроль.

... неустановленные заказчики, по данным следствия, заплатили наркополицейским и милиционерам $32 тыс. Аналогичная ситуация получилась и с начальником управления лицензирования Федерального агентства РФ по недропользованию Вадимом Согияйненом. Незаконное прослушивание чиновника, по данным следствия, обошлось заказчикам в $15 тыс., а сам он заявил вчера "Ъ", что "об этом (о прослушке.— "Ъ") никогда не слышал". "Вопросы об этом лучше задать тем, кто занимается расследованием",— добавил чиновник ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

473. Под маской "Единой России".

Хотя по Ломовке никто не занимался какими-то расследованиями, но местные жители утверждают, что тут есть просто «перевалочные» квартиры, в которых облапошенные риэлторской братией жильцы менялись раз по пять, куда-то исчезая.
В прессе называют одного такого дельца по имени Сергей, который ранее работал в совершенно обычном агентстве, тоже очевидно питающим интерес к дешево покупаемой недвижимости.
Дата: 15.08.2008 Копия в Google

474. Тамбовский след в Полюстрово.

ООО «Европолис Балтик Рус» без проблем получило свидетельство о регистрации права на земельный участок по адресу Полюстровский проспект, 80. Регистратор Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и области господин Кезевадзе 10 ...
Пролетая над гнездом Горыныча Сообщение на сайте информационного агентства "Руспрес" www.rospres.com появилось вскоре после предъявления обвинения арестованному лидеру "тамбовцев" Владимиру Кумарину.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

475. Потемкинские нано-деревни.

О важности мероприятия говорил уже тот факт, что на нем присутствовали 5 (пять) заместителей министров, 3 (трое) руководителей федеральных агентств, первый заместитель мэра Москвы, больше десятка других крупных чиновников из профильных министерств и ...
По словам Бастрыкина, при расследовании должностных преступлений мерилом для сотрудников его ведомства «является не высота служебного кабинета или толщина кошелька, а исключительно вопрос наличия или отсутствия в действиях состава преступления».
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

476. Экспроприация в законе.

... продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, а также реализации конфиската переданы Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Правда, все это вряд ли поможет решить проблему защищенности бизнеса и частной собственности, в последнее время все чаще становящихся жертвами товарного рейдерства. О том, как действуют рейдерские схемы, можно судить по беспрецедентному уголовному делу, расследование которого ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

477. Московский передел Нижнего Тагила.

... Диденко 17 апреля 2008 года на страницах нашей газеты в статье “Верхний предел Нижнего Тагила” были опубликованы результаты журналистского расследования, посвященные коррупционной обстановке в Нижнем Тагиле. Через несколько дней после журналистской командировки в славный традициями рабочий город неравнодушные к его исторической судьбе тагильчане объединились в комитет с недвусмысленным названием “Город без коррупции”. Интерес к публикации проявили сотрудники Федеральной антимонопольной службы ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

478. "Чистая комната" чиста от производства.

«Федеральному агентству по промышленности (ответственным исполнителем), - записано в протоколе № 6 «заседания правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение» от 27 декабря 2007 года – совместно с ОАО ...
Как журналистам "Трибуны" показывали на заводе компании "Ситроникс" работу новой уникальной линии Отдел расследований газеты "Трибуна" Материал «Дело о двадцати шести миллиардах», опубликованный газетой «Трибуна» на своем сайте, задел, что называется ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

479. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

Российское Федеральное агентство по атомной энергии утверждает, что единственный реактор, производивший полоний-210, был закрыт в 2004 году, а небольшой экспорт изотопа в США в 2005 и 2006 году – примерно три унции ежегодно – шел из старого запаса.
Но таким же образом это могли бы сделать Великобритания, Китай, Франция, Индия, Израиль, Пакистан, США, Тайвань, Северная Корея, а также любые иные страны, чьи ядерные реакторы не подвергались инспекции со стороны Международного агентства по атомной ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

480. По делу о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования за всех взяткодателей ответит гендиректор "Протек" Смердов.

... Вчера "Ъ" стало известно о том, что следственный комитет при прокуратуре РФ завершил следственные действия по самому громкому делу о коррупции последних лет — даче взяток руководителям Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС ...
Заканчивал расследование уже следственный комитет при прокуратуре РФ, образованный в сентябре прошлого года.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google