Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как расконсервировали ККБ.

... в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт. В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму. СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

322. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении гендиректора ГК «Энергокапиталгрупп» (признана банкротом) было возбуждено следственным управлением ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу 20 ноября 2019 года. Заканчивал же расследование ...
Возможно еще и потому, что защита обвиняемой в тот раз предоставила суду данные Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии об отсутствии у госпожи Граненовой зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

323. Каких докторов посылают к Путину.

Каких докторов посылают к Путину Лоры, хирурги-онкологи, анестезиологи, нейрологи, дерматовенерологи Оригинал этого материала © proekt.media, 01.04.2022, Расследование к 70-летию Владимира Путина, Фото: ТАСС, via proekt.media, Иллюстрации: proekt ...
Журналист одного из агентств утверждает, что передал соответствующее сообщение на ленты, но оно не вышло.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

324. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... государству граждан своей страны", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем, по его словам, если среди арестованных предполагаемых членов группировки будет обвиняемый без российского гражданства, то "после расследования уголовного дела в России и ...
Деятельность хакеров REvil пресекла российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине января 2022 г. Ей помогали сотрудники Следственного департамента МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

325. Борьба с "русскими хакерами" для "чайников".

Свой вклад в создание методички внесли работники Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA), Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI), а также Агентства национальной безопасности (National Security Agency, NSA).
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

326. Этапом в Амстердам.

... наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности», — сказала федеральный прокурор США Лиза Монако в интервью агентству AP. Сама по себе конвертация криптовалюты закона не нарушает, однако такой ...
Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

327. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

[...] Создатель Агентства журналистских расследований и автор сценария первых сезонов «Бандитского Петербурга» рассказал «Фонтанке», откуда взялась идея работы, объяснил, как выстраивались отношения с реальными героями преступных вселенных [...] — Вы ...
Четвёртая — включить объект в федеральный проект "Морские порты России".
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

328. Теневые гранды "Трех китов".

... на всех уровнях — очень верный и надежный человек», — говорил Рагимов агентству Sputnik в 2016 году. Доля в «Гранде» досталась Рагимову так: в период расследования дела «Трех китов» «Грандтитулом» почти полностью завладел авторитетный предприниматель ...
Участок находится в закрытом поселке для своих на пять-шесть домов, вокруг — земли Федеральной службы охраны (ФСО).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

329. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Расследование спровоцировало «неиссякаемый поток заказухи», жалуется Семиохин: «Кому-то мое имя не дает спокойно спать».
В 1989 году он с отличием окончил Орловское высшее военное командное училище связи КГБ (сейчас —Академия Федеральной службы охраны), некоторое время работал в «госструктурах за границей Орловской области», а по возвращении в родной регион занялся ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

330. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вместе с партнерами он основал консультационные агентства «Центр креативных технологий» и «Доступная информация».
По данным федерального реестра залоговых автомобилей, в апреле 2021 года Зыгмунтовичь заложил Porsche Cayenne, Lexus LX570 и Mercedec-Benz V-Class некоему Олегу Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

331. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Однако в середине апреля этого года Пресненский суд Москвы по ходатайству участников расследования отменил это постановление, что позволило снова объявить уже 59-летнего Сергея Зимина в федеральный уголовный розыск, в том числе в связи с тем, что ...
Вскоре Кузовой дал интервью агентству «Алгоритм-медиа», в котором рассказал о конфликте с Зиминым.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

332. Василий Головинский арестован для Интерпола.

... ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года ...
О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

333. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

... обширные связи, которые может привлечь для противодействия расследованию. Защита господина Ференца просила суд отпустить задержанного под домашний арест. В этом адвоката поддержал гособвинитель. Председательствующий в процессе судья Руслан Фролов удовлетворил прошение СКР, водворив бывшего прокурора Новосибирска в тюрьму. Также суд взял под стражу и экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области 73-летнюю Александру Аверину ...
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

334. Семейные ценности Алексея Громова.

Обвинения со стороны руководителя крупнейшего информационного агентства вряд ли испортили Громову радостное настроение, ведь ровно в тот же день, когда вышло интервью с Миронюк, семья Громова обзавелась двумя элитными квартирами. Билет в клуб успешных пенсионерок Во время повышения пенсионного возраста управляемые Алексеем Громовым в ручном режиме федеральные каналы расхваливали затеянную правительством и Путиным реформу.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

335. Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева.

В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения", — сообщил собеседник агентства.
... следствия, господин Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ», своим родственникам ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

336. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

В последние годы она была руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатором, а с конца прошлого года Совершаева занимает должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

337. Barrin Евгений Дитрих.

"Ведомости", 18.05.2018, "Чем интересны новые члены правительства": До назначения в 2015 г. первым замминистра транспорта Дитрих поработал в Минимуществе, Минэкономики, Федеральном дорожном агентстве, аппарате правительства, Ространснадзоре.
На каком основании и по какой цене — информации нет. Из расследования ФБК известно, что московское правительство продает элитные квартиры чиновникам по цене существенно ниже рыночной.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

338. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

С 2008 по 2012 год — заместитель руководителя Государственного комитета РФ по делам молодежи, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
... случае, если его оставят на свободе, может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей с тем, чтобы они изменили свои показания, неким иным образом воздействовать на ход расследования в целом и продолжить заниматься преступной деятельностью ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

339. Александр Хомяков слил миллиард.

Бывший руководитель ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» стал фигурантом уголовного дела, выделенного из громкого расследования в отношении бывшего заместителя главы Федерального агентства по государственным резервам Александра Кирюхина, заместителя начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Олега Лазарева, арестованного в должности уже заместителя начальника департамента государственного и оборонного заказа в аппарате правительства ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

340. Самый тайный из "масонов".

ОАО «Мострансагентство» (МТА) Горина изначально было объектом притязаний некоего «Агентства антикризисных технологий и инвестиций».
Однако важно отметить, что в деловых контактах Игорь Романов продолжает называть себя сотрудником РОСПО, и, видимо, это помогло ему продержаться на плаву до сегодняшнего дня. Полноценное (хочется верить) расследование преступлений экс-юриста РОСПО ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google