Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Роль Быкова в Красноярске

Приход Быкова в большой бизнес, его превращение из провинциального учителя физкультуры в известного предпринимателя укладывается в одну из стандартных схем: сколачивание "бригады" из спортивной молодежи - борьба за влияние с криминальными ...
... края генерал Б.Петрунин и тогдашний начальник краевого УОП В.Агеев осуществляли негласную политику "борьбы с преступностью руками самих преступников", считая, что управлять процессами в криминальной среде можно лишь через своих "агентов влияния ... Копия в Google

342. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Сам банкир утверждал, что за его уголовным преследованием стоят агенты российских спецслужб.
[...] Сейчас Конаныхин рассказывает, как в 1992 году он советовал Ходорковскому бросить российский бизнес. [...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

343. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Патрик Хансен прикрыл бенефициаров Как профессиональный номинал добился закрытия в Евросоюзе реестров реальных владельцев компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 10.02.2023, OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС ...
Коррупционеры и преступники, а также юристы и регистрационные агенты, которые им содействуют, могут подать аналогичные иски в других юрисдикциях, где информация о бенефициарах находится в открытом доступе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

344. Александр Невзоров получил реальный срок за фейки.

... Александра Невзорова иностранным агентом. 4 мая МВД объявило его в розыск, через два дня его заочно арестовали на два месяца (срок отсчитывается с момента его задержания или экстрадиции в Россию). 10 июня Басманный суд наложил арест на участок журналиста, расположенный в Санкт-Петербурге. — Врезка К.ру *** Бизнес и влиятельные друзья Александра Невзорова Оригинал этого материала © bloknot.ru, 05.12.2022, Семья иноагента Невзорова продолжает получать миллионы рублей от бизнеса в Петербурге, Фото ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

345. Покорители башен "Москва-сити".

У офшора есть помещение в 645,8 квадратного метра и на третьем этаже башни, его арендует клиника «Чайка» бизнесмена Александра Винокурова, мужа владелицы телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Натальи Синдеевой. На шестом этаже есть недвижимость у компании «Паномедиа», подконтрольной Николаю Цаголову. В нулевых он работал вице-президентом «Росбанка» и «Славинвестбанка», сейчас занимается рекламным и строительным бизнесом.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

346. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

Как выяснил The Insider, близкие родственники Федяева инвестировали прибыль от вредного бизнеса не только в мандат депутата Госдумы для одного из его сыновей, но и в элитную недвижимость и зарубежные активы для других родственников.
Избравшись в Госдуму на деньги своей тети, Павел Федяев мог фактически стать иностранным агентом: Рыбальченко, согласно утечкам информации о жителях Краснодарского края, получала зарубежные гражданства.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

347. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

НВ Бизнес выбрал главное из украинской части масштабного расследования.
Они писали, что не могут предоставить никакой новой информации, «потому что материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

348. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса — нефтетрейдера «Гунвор».
Именно такое и надо называть любимым путинским термином «иностранный агент».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

349. Секретные свидетели.

Секретный агент полиции — участник операции по задержанию наркоторговца — отказался давать показания в суде и общаться со стороной защиты.
Киндлиба А.Ю., который с начала нулевых «крышевал» нелегальный бизнес Новокузнецка, в 2016 году посадили на три года.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

350. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

Эльдар Исаев, с января по октябрь прошлого года являвшийся исполнительным директором ФК «Анжи», затем перебрался из Дагестана в Москву, где стал одним из руководителей ООО «Анжи МСК», которое занимается туристическим бизнесом, бронированием билетов ...
По версии подозреваемого, через его знакомого бизнес-партнера в январе этого года он вышел на неких Алексея, Сергея и Константина, представившихся агентами ФИФА.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

351. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД ...
В частности, если раньше для осуществления предпринимательской деятельности было необходимо специальное разрешение, которого у Уильяма Браудера не имелось, то в новой редакции для осуществления бизнеса требовалась лишь регистрация.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

352. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал преимущественно бизнес своих акционеров.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

353. Российский лоббизм, экспортный вариант.

А крупные российские госкомпании и госкорпорации не всегда отстаивают только деловые интересы, а потому часто воспринимаются как агенты российского государства, из-за чего российскому бизнесу нелегко сотрудничать с европейскими властями и приходится избегать публичного продвижения своих интересов, использовать непрозрачные лоббистские практики, указывают авторы исследования.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

354. Вернуть налог и умереть.

Доходность их вложений была огромна — в конце 1990-х «Камея» потратила на покупки «голубых фишек» $38,3 млн, а к 2006 году ее активы выросли до $510 млн. Доход Браудера от этого бизнеса не раскрывался, сам он не стал отвечать на вопросы Forbes.
В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

355. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков.
Агенты и "люди с Востока" В начале 2015 года, когда правительство Молдовы вышло на фирму Kroll с просьбой расследовать недавнее хищение банковских денег, журналисты OCCRP звонили в двери в домах за тысячи километров от Кишинева — в шотландском ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

356. Братья и исламисты.

Поэтому его бегство на Украину после воссоединения Крыма с Россией было обусловлено стремлением уйти от проблем в бизнесе и скрыться от кредиторских обязательств». Это обстоятельство может мило сближать Ислямова с упомянутым Константином Пономарёвым. Надо признать, что после обмана кредиторов Ислямов сделал неплохую карьеру агента влияния.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

357. Золото партитуры.

Занимаешься бизнесом или не занимаешься?
Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

358. В друзьях у мафии, на службе у спецслужб.

И вот теперь стало известно, кто те самые герои из спецслужб, и на каком именно этапе замечательной, полной настоящих гангстерских приключений карьеры Дмитрия Севастьянова, превратившие тривиального "оборотня" в погонах в своего агента, с правом быть ...
Деньги на недвижимость в субтропиках полицейский заработал в период с 2011 по 2013 годы, когда занимал пост замначальника управления "О" ("Оргпреступность") ГУЭБиПК, где курировал игорный бизнес.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

359. ИГ делает деньги на валюте.

В декабре Центральный банк Ирака запретил проводить валютные аукционы 142 организациям, которыми, по американским данным, пользовались агенты ИГИЛ, чтобы получить наличные деньги.
Кроме того, ИГ взимает 2%-ный налог за транспортировку денег по своей территории, но за это обеспечивает перевозчикам защиту, утверждают четыре человека из этого бизнеса.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

360. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Агент судьи OCCRP удалось обнаружить, что Faro Management Ltd из Монако принимала участие в трудоустройстве другого известного итальянского специалиста в российском футболе.
Он сообщил нам, что его младший брат теперь живет в Литве и занимается там бизнесом. О каких-либо подробностях этого бизнеса старший Ким говорить отказался.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google