Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

502. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращение на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно Экс-владелец "Павловскгранита" осужден за вывод активов на 10 млн руб. в ходе процедуры банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.06.2018, Сергея Пойманова закатали в "Павловскгранит-бетон ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

503. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами, говорится на сайте компании.
Именно Дарига Нурсултановна в 2014 году продала Динмухамеду Идрисову 100% доли в уставном капитале ТОО «Алма-ТВ».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

504. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В качестве необходимости санации входящего в топ-10 по активам системно значимого Промсвязьбанка ЦБ называл три причины. Первая — это значительный объем проблемных кредитов, выданных связанным сторонам; по предварительным оценкам регулятора, объем необходимого доформирования резервов — 200 млрд руб. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка, которые могли быть сформированы средствами самого банка, что запрещено. Третья причина — санационная нагрузка на банк из-за ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

505. Банкроты от власти.

В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» — на тот момент «дочка» Агентства по страхованию вкладов, — который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России.
По итогам 2015 г., незадолго до получения кредитной линии, активы КУИР составляли 163,3 млн руб. при долгах и пассивах в 116 млн руб. и годовой выручке в 43,5 млн руб. с убытками почти 3 млн руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

506. Меркушкин клан.

Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины.
У обеих фирм при регистрации уставной капитал был по 10 тысяч рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

507. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

... в основной капитал. Подарок для Украины А в июле 2012 г. ОАО «Русский уголь» наиболее экономически выгодные шахты и вовсе продало украинской компании «ДТЭК», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Была продана шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика при ней, шахта «Дальняя», шахта № 410 «Сулинантрацит», а также транспортные и энергетические предприятия. Уже в первом полугодии 2013 года ДТЭК Рината Ахметова вложил около 1,5 млрд рублей в модернизацию и развитие угольных активов в Ростовской ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

508. Золотые яйца Арктики.

В этой связи памятна история покупки «Корпорацией развития» непрофильного актива — ПАО «Птицефабрика Челябинская».
Ведется расследование и по факту размещения госкорпорацией в августе 2013 года 1 млрд рублей на счете в банке «Народный кредит».
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

509. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба активы Сергея Ломакина, включая сеть магазинов Fix Price, могут быть арестованы.
Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

510. Исповедь нефтетрейдера.

До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских ...
«Это был 2007 год. После встречи с топменеджерами «Альфы» договорились, что Альфа дает деньги, чтобы я создал компанию в Дании, 888 тыс. крон — уставной капитал (это было примерно 150 тыс. долларов США).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

511. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

512. Домострой по-ульяновски.

... пользуясь особым статусом, сделала себе многомиллионные капиталы. Если проследить динамику доходов супруги губернатора Ульяновской области, то мы увидим следующее: в 2009 году Елена Морозова, трудясь в «ПВ—Банк (ЗАО)», заработала всего лишь 102 454 ...
Кроме того, «Тепличное» обладает ценным активом: 25 га земли, входящей в территорию Ульяновска.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

513. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Эта история началась вскоре после того, как небольшой банк «Магарамкент» в марте 2011 года переименовался в «Нафтабанк» (это название не имело никакого отношения к компании Сулеймана Керимова «Нафта-Москва») и попытался существенно нарастить свою долю на местном рынке финансовых услуг. Уже по итогам 2011 года «Нафтабанк» увеличил активы на 190%, собственный капитал — на 95%, а депозиты частных лиц — на 232%. В борьбе за клиентов банк придерживался довольно агрессивной линии — например ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

514. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

... свой капитал? В частности, по приглашению друзей выгодно инвестировал в подмосковные земельные проекты. Федотов подружился со Светаковым. Тот начал покупать земли в Подмосковье после того, как в 1995 г. один из совладельцев «Абсолют банка» познакомил ...
... от искусства, Фото: РИА "Новости" Роман Шлейнов Александр Федотов Покупкой издательского дома «Аксель Шпрингер раша», основным активом которого является российская версия журнала Forbes, владелец нишевого издательского дома «Арт ком медиа» Александр ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

515. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... данным АСВ, приходится на конец 2013-го — начало 2014 года, то есть на период получения банком от регулятора предписаний об увеличении резервов под активы и пассивы, а затем — ограничении на прием вкладов от физических лиц. Наибольшую долю кредитного ...
... который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота. Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели в «Огнях Москвы» основной расчетный банк в рублевой ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

516. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банк занимал 45-е место по сумме активов. Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику.
По их словам, земельные паи были переведены в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

517. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

В арбитраже к «Таск Квадро Секьюритиз» с начала года было подано множество исков: от Муниципального коммерческого банка — на 130 млн рублей, банка «Рублевский» — на 87 млн рублей, «Суммы Капитал» — на 60 млн рублей.
По словам источника в правоохранительных органах, исчезло несколько миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз».
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

518. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... срочно продать «Мой Банк» и другие активы. По словам Малина, он узнал от Антонова, что «Мой Банк» выставлен на продажу, и заинтересовался, так как надеялся, что его компании смогут обслуживаться и кредитоваться в банке на льготных условиях (он совладелец ГК «Мегаполис девелопмент»). Из материалов дела следует, что ведущим правовым консультантом сделки была консалтинговая компания «Б.Ф.И». Ее представители сообщили Малину, что в банке есть дыра в 4 млрд рублей, сопоставимая с капиталом (по данным ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

519. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Их земельный банк, по оценкам Penny Lane Realty, в 2008 г. был третьим по величине среди ленлордов Подмосковья. При разделе активов в 2010 г. у Саблина осталось 13 000 га. Причину «развода» партнеры никогда не комментировали.
Дмитрий Саблин мог привлечь капитал в проект, но у него дома дела шли не блестяще. В московском бизнесе — проблемы В московском бизнесе Саблина не все гладко. Основной актив — девелоперская компания «ОАО «МДК-групп», один из крупнейших ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

520. Передел активов Саида Амирова.

Передел активов Саида Амирова Кому достанутся банк, завод, водоканал, электросети, компании ЖКХ и "Лазурный берег" бывшего мэра Махачкалы © "Компания", 09.06.2014, Передел Махачкалы, Фото: РИА "Новости" Наталья Кузнецова Саид Амиров В Ростове-на-Дону ...
«Более половины всей инвестиционной активности республики сосредоточено в двух крупных отраслях — строительстве (32,1% общего объема вложений в основной капитал) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (24,5%)», — отмечает ...
Дата: 09.06.2014 Копия в Google