Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... 7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка. В письме Росимущества в правительство РФ от 27 мая 2014 года говорится следующее: «цена имущества была завышенной, в силу того, что на момент продажи все ценные активы и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

522. Братское достояние.

Наталья Свитова — дочь Елены Свитовой, бывшего вице-президента Газэнергопромбанка, и сестра Татьяны Свитовой — совладелицы компании «Оверпас-Инвест», купившей акции банка «Россия». Присутствие топ-менеджеров «Газ-прома» в капитале «Нефтетранспорта ...
Через год все активы «Ленэкспо» (портфель выставок, товарные знаки, информационные базы выставочных проектов) перешли под контроль «ЭкспоФорума», который также арендовал все недвижимое имущество и выставочные павильоны «Ленэкспо».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

523. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— У того же Безделова-старшего, который уже давно пенсионер, никто не проверяет, когда и где он заработал столько денег, чтобы стать соучредителем банка (в прошлом году ЦБ оценил активы «Агросоюза» в 8,4 млрд рублей.
Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

524. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... у Дальневосточного банка. Этим банком владеет опорный для «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. «Совет директоров Дальневосточного банка решил избавиться от «Портфельных инвестиций» как от непрофильного актива, объясняет представитель ...
Король идею поддержал и согласился участвовать в выкупе — «внес свое владение «РН-трастом» в капитал «Региона».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

525. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

... активов в Болгарии и других странах. «Через свою торговую компанию «Химимпорт» группировка имеет значительную долю на рынке производства и торговли удобрениями, нефтепродуктами и химическими веществами. Покупка «ТИМ» Центрального кооперативного банка ...
Болгары оказывали консультационные услуги и не хотели входить в уставной капитал, но охотно выдавали кабальные кредиты на реконструкцию аэропорта.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

526. Неимущий сенатор.

... своих активов на вновь созданную организацию ООО «Казань». Правда, в базе СПАРК компания с подобным названием одна, но по характеристикам ее никак нельзя отнести к окружению ВАМИНа: зарегистрирована в 2009 году и занимается продажей автотранспорта. В то же время в базе данных СПАРК есть информация об ООО «Казан», созданном в декабре 2011 года. Что интересно, ООО "Казан" зарегистрировано по тому же адресу, что и ОАО «ВАМИН-Татарстан» — Казань, ул. Лебедева, 4. Его учредителями (уставный капитал ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

527. Канн-перехват.

Согласно официальному отчету, на 1 января 2009 года банк имел убыток в размере $9,8 млрд, обязательства превышали активы на $6,2 млрд, объем внешних займов составлял $13 млрд. В феврале 2009 года в рамках антикризисных мер 78,14% акций банка выкупил казахский госфонд "Самрук-Казына". После этого банку списали и реструктуризировали долги на $16,6 млрд. Доля государства в банке к 2012 году выросла до 97,28%. По итогам 2012 года, активы банка составляют около $10,5 млрд, собственный капитал — $1,7 ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

528. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

... собственника 100% уставного капитала. При этом в залог компания передала банку недвижимое имущество как раз на сумму 250 млн рублей и долю в размере 100% уставного капитала заемщика. В случае невозврата кредита ООО «Глория-М» банк должен был просто ...
В тексте его обращений к правоохранителям (есть у “Ъ”) говорится, что в 2007 году депутат продал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, конечным бенефициарам финансовой группы «Промсвязь», свой актив — 86% акций ОАО АКБ «Волгопромбанк».
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

529. Портфель без ручки.

... акционера Tele2 (банк «Россия» и Kinnevik — совладельцы CTCMedia). Иванов-младший сообщил «Ведомостям», что в 2009-2011 гг. встречался с Малофеевым и обсуждал работу Газпромбанка с активами «Маршала»: кредитование, размещение депозитов, финансирование девелоперских проектов, работу на рынках капитала. Дальше профильные подразделения банка рассматривали конкретные проекты и по ним принимались коллегиальные решения. А после перехода в «Согаз» обсуждал и обсуждает страхование активов, входящих в ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

530. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы. Часть его акций принадлежала Столичной страховой группе, поэтому ВТБ зашел в группу, а у той среди активов ...
Его компания «Верный капитал» приобрела отель у Capital Partners в прошлом году.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

531. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Рыночные котировки, например от «Ренессанс Капитала», в день покупки АСВ составляли 99,45—99,65%, за день до сделки — 99,58—99,68%, а через день — 99,3—99,5%. «Видно, что рынок был относительно стабильный, а цена выше 99,68% не поднималась, поэтому сделка по 99,76% подозрительна», — отмечают в «Бондраспиле». Управляющий активами ИФК «КапиталЪ» Ренат Малин считает, что котировки от «Ренессанса» — надежный источник, но разница с «ВымпелКомом» может быть локальной рыночной неэффективностью.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

532. Генерал-кидала.

... сумма была частично оплачена векселями уже несуществующего ЮКОСа, а учредителями банка стали Роман Сойко (председатель правления), мать Валитова — Румия Миншакировна, и в качестве, как можно предположить, подставных лиц от Бокова — уже знакомый нам мажордом Степанов и два его приятеля-прораба — Гончаров и Сидоркин. Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

533. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Савельев идет на поправку и уже пытается дистанционно включаться в процесс руководства», — сообщил представитель банка. «Санкт-Петербург» коммерческий банк Акционеры: Александр Савельев (28,1%), менеджеры банка (25%), ЕБРР (6,2%), Сергей Матвиенко (3,9%). Капитализация — 26,7 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2011 г.): активы — 330 млрд руб., капитал — 40 млрд руб., прибыль — 5,9 млрд руб. *** Следователь "слила" зампреду правления банка "Санкт-Петербург" Малышевой материалы уголовных дел ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

534. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. Представитель прокуратуры во Франкфурте заявил, что один подозреваемый еще работает в Commerzbank, двое покинули банк в 2002 г ...
Доверенный человек Путина якобы нелегально заработал капитал на приватизации госпредприятий, купив затем на незаконно добытые средства телекоммуникационный концерн.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

535. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

К концу 2008 г. доля Трабелси в капитале банка возросла до 10%.
С приватизации его активов и началось обогащение президента и его родственников, пишет WSJ. Зять бывшего президента Маруан Мабрук в 2000 г. приобрел на аукционе контрольный пакет в тунисском дилере Mercedes — компании Le Moteur.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

536. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... Банка Москвы. — Врезка К.ру] *** Упустил выгоду 3,3 млн руб. составил доход Банка Москвы от кредитов 40 аффилированным компаниям на 13 млрд руб. Если бы эти ресурсы были выданы под 10% годовых, банк мог бы получить 1,3 млрд руб. Банк Москвы Коммерческий банк Основные акционеры: ВТБ (46,48%), Андрей Бородин и Лев Алалуев (20,32%), компании Столичной страховой группы (17,32%). Капитализация — 220,5 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, III квартал 2010 г.): активы — 958 млрд руб., капитал — 117 ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

537. Банк "Славянский" терпит бегство.

Проверить это в самом банке пока не удалось. Из-за отсутствия менеджеров с 23 ноября ЦБ приостановил расходные операции по корреспондентскому счету Традо-банка. "Славянский" коммерческий банк владельцы — Максим Белов (18,6%), Андрей Андреев (17,4%), Татьяна Коняшина (19,4%), Евгений Сальман (19,7%), Ирина Щеголева (19,99%), Андрей Ищенко (4,8%). финансовые показатели (РСБУ, 1 ноября 2010 г.): активы — 13 млрд руб., капитал — 1,2 млрд руб., прибыль — 366 млн руб. *** Местонахождение предправления ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

538. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг». Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

539. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

... ООО "Трансойл СНГ", которой принадлежит 9,577% акций банка. Доля "Севергрупп" Алексея Мордашова — 7,18%, дочерней инвесткомпании банка "Аброс" — 6%, народного артиста РФ Сергея Ролдугина — 3,9% акций. По 3,17% акций у Андрея Каткова и Евгения Малова. Капитал банка на 1 января составлял 8,06 млрд руб. (58-е место в рейтинге крупнейших банков журнала "Деньги"), активы — 111,6 млрд руб. (35-е место). Один из крупнейших активов банка — "Национальная Медиа Группа" (НМГ), в собственности которой ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

540. Министерское хозяйство.

На тот момент это был мелкий банк. Но его бизнес начал стремительно расти после того, как в декабре 2001 г. Скрынник назначили гендиректором «Росагролизинга». К середине 2004 г. активы по сравнению с 2000 г. увеличились в 30 раз до 5,853 млрд руб., а капитал — в 85 раз до 965,7 млн руб., следует из отчетности банка. В 2004 г. Академхимбанк поднялся с 990-го на 122-е место в России по активам и на 130-е — по капиталу, сообщало «Интерфакс-ЦЭА». Откуда такой расцвет? «[Банку] удалось получить в ...
Дата: 02.02.2010 Копия в Google