Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

... созданной им компании «Аналитика и безопасность», имея обширные связи в правоохранительных органах и средствах массовой информации, получал заказы от различных людей на сбор компромата в отношении определенных лиц, за что получал «большие деньги ...
Минфин и драгметаллы Другими людьми, на которых был сфабрикован компромат, Соколов называет руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Марганию.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

322. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. 7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, «Интеркоммерцу» был причинен ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

323. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

По мнению французских правоохранителей, именно бизнесмен Штудхальтер выступал в качестве подставного лица при покупках вилл и других объектов. Всего в расследовании фигурируют более десятка человек, пока в деле 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается примерно в €1 млрд. Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР. Обвинение Александру Штудхальтеру в неуплате налогов и отмывании денег было предъявлено в ноябре прошлого года.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

324. Подушки безопасности Александра Карлина.

Оригинал этого материала © igolkin, 23.10.2017, Фото: ИА "Атмосфера" Подушки безопасности Александра Карлина Губернатор Алтайского края и его "серый кардинал" Локтев намерены сохранить бизнес-интересы в регионе даже в случае отставки Сергей Сорокин ...
... Doc22.ру и комментаторы в интернете, оплачивается "освещение деятельности" главы региона журналистами ТАСС и других федеральных СМИ, а руководство краевого телеканала "Катунь 24" "осваивает бюджеты" с привлечением аффилированных лиц и родственников ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

325. ГП: повод для наезда на ресторатора Ким — рейдерство.

Сообразно своему статусу он консолидировал под своим покровительством лиц, профессионально занимавшихся преступной деятельностью, и давал им указания на совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказала гособвинитель.
... Алексея Крамаренко и едва не стал поводом для отставки председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщали источники РБК. В начале сентября 2017 года ФСБ провела обыски у начальника главного следственного управления по Москве Александра Дрыманова ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

326. Резиденция "Янтарь".

С 2011 года «Новая газета» и «Собеседник» называют Медведева бенефициарным владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и компании под управлением доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера «Он вам не ...
В Синявино купили землю бывший губернатор Георгий Боос, дочь экс-заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина Алла (у которой Боос гулял на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

327. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) за 300 млн руб. третьим лицам ...
По словам адвоката Сергея Федотова Александра Ильдуганова, его подзащитный остался недоволен приговором.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

328. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

В результате подмены дорогих комплектующих дешевыми фигуранты дела, по версии СКР, похитили не менее 200 млн руб. Ходатайства об аресте Владимира Евдокимова и его предполагаемого подельника бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина ГСУ СКР направило в Басманный суд вчера днем. Оба фигуранта были задержаны накануне, перед судебным заседанием им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

329. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Представитель следствия особо подчеркнул, что арестованные лица, по имеющимся у Интерпола данным, занимались отмыванием денег "не только в Испании, но и в других странах".
... воров в законе" Захара Калашова по кличке "Шахро Молодой" и Виталия Изгилова по кличке "Зверь", питерских уголовных "авторитетов" Геннадия Петрова и Александра Малышева, московского "авторитетного" предпринимателя Александра Романова и так далее ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

330. Ответ Сергея Пойманова.

... до вмешательства Александра Бастрыкина; — все налоги предприятием были выплачены; — кредиторами предприятия на момент сделки выступали другие компании Пойманова, так что гипотетически ущерб он мог нанести только себе, но никакого ущерба никому, включая собственные компании, он не нанес; — заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело, написал скандально известный арбитражный управляющий Кирилл Ноготков, традиционно обслуживающим интересы структур и лиц, участвовавших в захвате ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

331. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... Натальей Виноградовой Суд Пальма-де-Майорки в понедельник приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода "Кристалл", российского бизнесмена Александра Романова к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, пишет местная газета Diario de Mallorca ...
"Он и его супруга создали фиктивную организацию с тремя подконтрольными ей предприятиями", которые выполняли денежные переводы между ними, используя подставных лиц, напоминает издание.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

332. На ком горит "панама".

«Мы не хотим навести на мысль, что любое из упомянутых лиц, компаний или организаций, включенных в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или действовали предосудительным образом», — отмечает консорциум.
По числу офшорных компаний за ним идет полный тезка российского инвестора Александра Светакова — тот владел в разное время 11 фирмами.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

333. Начуправления ФСИН подсел на дорожку.

... является подозреваемым в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а в отношении него СУ СКР по Республике Коми (РК) уже возбуждено соответствующее уголовное дело. Сегодня генерала этапируют в столицу Коми, где один из судов Сыктывкара должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения. Следствие, по данным "Ъ", будет добиваться ареста генерала. Причем решение суд вынесет в день рождения Александра Протопопова, которому 14 января ...
Дата: 14.01.2016 Копия в Google

334. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

... и дать новые показания на Александра Горбунова и губернатора Псковской области Андрея Турчака. Ранее он уже рассказывал следователям, что осенью 2010 года встречался с Горбуновым и Турчаком в Москве, в ресторане, где они якобы обсуждали избиение Олега Кашина. Веселов утверждает, что располагает аудиозаписью этого разговора. Как сообщила в суде жена обвиняемого Елена Веселова, из-за ее намерений опубликовать эту запись ей поступают угрозы как от неизвестных лиц, так и от сотрудников «Заслона ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

335. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
В Швейцарии до сих пор продолжается расследование, начатое в отношении «неустановленных лиц» в марте 2011 года — об этом представитель прокуратуры Швейцарии Жанет Балмер сообщала официально.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

336. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Почему президент Башкирии не отдает правоохранителям зама сити-менеджера Уфы Александра Филиппова Оригинал этого материала © "Ленинградская правда", 28.04.2015, Фото: via "Ленинградская правда" "Неприкасаемый" протеже Хамитова Владимир Никитников ...
Впрочем, дела-то возбуждаются в отношении «неустановленных лиц».
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

337. Спикер Тамбовcкой облдумы Никитин в руках криминала:

Похоже, в активе у этой дамы массовое голосование за «мертвых душ» — это когда в урну вбрасываются бюллетени за лиц, не пришедших на выборы или выбывших, но оставленных в списках избирателей, например, умерших.
Особняк Александра Никитина.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

338. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

«Ведомости», участвуя в совместном проекте с ICIJ и Le Monde, проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур.
Я эти деньги инвестировал и уже давно работаю с российскими банками», — объяснил он. Валерий Шпагин Супруга начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяна согласно спискам имела отношение к счету на $1,2 млн, который был ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

339. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.

Обвинения по нему предъявлены директору ПМУП «Электрические сети», депутату Петросовета Даниилу Попову, бизнесменам Александру Елизаркову, Григорию Копнину и Андрею Журавлеву. Позднее его фигурантом стал и бывший вице-мэр карельской столицы Евгений Журавлев. Напомним, по данным карельского следкома, группа лиц, действуя совместно и согласовано по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, приобрела путем ...
Дата: 05.02.2015 Копия в Google

340. Многоликий Алик.

... одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом ...
Если верить публикациям СМИ (скорей всего, вышедшим с подачи самого Александра), то можно узнать, что он в свое время руководил резидентурой КГБ в Англии, служил в ГРУ, участвовал в предвыборной кампании в США Билла Клинтона, является ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google