Согласно материалам дела, часть «алмазных» миллионов под предлогом покупки недвижимости для федеральных нужд получали со счетов в Токобанке несколько ответственных чиновников, которые позже скрылись в Израиле вместе с деньгами.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Моти Спектр На сайте Diamond Administration of China (DAC), осуществляющей госнадзор за Шанханской алмазной биржей (SDE) и за импортом и экспортом алмазов, рассказывается о судебном процессе против Моти Спектра, о котором упоминает Разбаш.
Дата: 13.08.2010
Копия в Google
Вторым объектом рейдерской атаки в Якутии является алмазный гигант компания "АЛРОСА". Руководствуясь, видимо, перспективой усиления борьбы между Якутией и Кудриным за превращения "АЛРОСА" из ЗАО в ОАО, "Русские фонды" предприняли массовую скупку "алмазных" акций через некую "Управляющую компанию Алмаз".
Дата: 29.12.2005
Копия в Google
... который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие. ЭТЦ через свои фирмы одноименный "Международный фонд", "Модес", "Аскор" пытается осуществить проникновение в нефтяную, оборонную, алмазную промышленность. Так фирма "Аскор" в 1995 г. на $40 млн осуществила переработку алмазного сырья за границей в основном на ...
Копия в Google
Одно время алмазные деньги исправно шли принадлежащему Гречишкину английскому фонду Alcantara Asset Management LLP. Похоже, что работающий 15 лет в Минфине Ахполов полагает: его личные связи и связи Маргания настолько велики, что можно совсем ничего не опасаться.
Дата: 08.02.2016
Копия в Google
Импортные буровые установки, алмазные буровые коронки, специальное оборудование, стоят очень дорого, но это можно взять в лизинг, купить в кредит.
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
В 2006 году владельцем 50,4% акций «Якутгазпрома» стала крупнейшая российская алмазная компания «АЛРОСА». Однако акции «АЛРОСА» не достались. Выяснилось, что акции были проданы в пользу «третьих лиц». Для этого были созданы компании-двойники с идентичными названиями, на баланс которых и были переданы акции допэмиссии. Однако ФСФР отказалась регистрировать допэмиссию газовой компании, выпущенную для слияния с алмазным монополистом.
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
Человек, сидевший напротив меня, был довольно известным специалистом в области алмазной индустрии, но видеть свое имя на газетной полосе он категорически не хотел.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
Отправились посылки в две главные страны алмазной индустрии: Бельгию и ОАЭ. Проводились закупки в через четыре компании: дубайское подразделения Enso Group — Enso Global Trading; ювелирные компании из Бельгии и Мумбая — Dali Diamond и Saahil DMC; а также — дубайскую фирму, представляющей бизнесу комплексные услуги по безопасности Transguard Emirates Group Security.
Дата: 18.09.2023
Копия в Google
Екатерина Падерина В 2014 году, как пишет The Newstateman, состояние Бэнкса превышало 100 млн фунтов стерлингов, помимо финансовых компаний, он обзавелся алмазными рудниками в Африке, часть из которых выкупил у Dee Beers.
Дата: 17.06.2022
Копия в Google
["РБК daily", 29.10.2012, "У премьера Китая Вэнь Цзябао обнаружили почти 3 млрд долларов": Правда, один раз его все-таки смогла вывести из себя жена, которую в стране называют не иначе как «королевой бриллиантов», — при ее покровительстве были созданы Национальный центр по оценке драгоценных камней, а также Шанхайская алмазная биржа.
Дата: 29.10.2012
Копия в Google
Карима эль Маруг, пишут итальянские газеты, получила от синьора Сильвио двое часов «ролекс», причем, одни из них стоят 50 тыс. евро (когда она сказала, что ей не нравятся «ролексы», Берлускони подарил ей эксклюзивные часы Dolce & Gabbana); меховую накидку из рыжей лисы от Helen Yarmak стоимостью 18 тыс. евро; алмазное ожерелье за 15 тыс. евро, сделанное известным венецианским ювелиром Рекарло, который, кстати, сделал и знаменитые кольца, подаренные премьером на Рождество 24 ...
Дата: 01.03.2011
Копия в Google
Стоимость проекта оценивалась в 60 млрд руб. *** Па и Леваев В 2010 году комиссия конгресса США по обзору вопросов безопасности и торговли между США и КНР обнародовала ежегодный доклад, где помимо прочего упомянула о связях Queensway Group с израильским алмазным магнатом Львом Леваевым.
Дата: 23.10.2015
Копия в Google
Спустя два года «Бинитек» представил новый проект — «алмазный вексель». Деньги, полученные от продажи векселей, Шмаков обещал направить на разработку алмазных месторождений в Сьерра-Леоне и Венесуэле.
Дата: 02.09.2013
Копия в Google