Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Меркушкин клан.

... тем, что фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей строит так много сложных объектов — Гришин ничего не ответил, но через две недели уставной капитал ООО «С.И.Т.И.» был увеличен до 15 миллионов рублей, вспоминал депутат. В октябре 2015 года бывший заместитель директора по строительству ООО «С.И.Т.И.» Артур Максимов возглавил ГУП «Стройконтроль». То есть на новой должности Максимов должен контролировать выполнение тех же контактов, которые сам реализовывал. 8 апреля 2016 года Александр Хинштейн ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

242. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

В апреле 2016 года эти 60% долей «Танаиса» перешли другой их компании?— ООО «Лотон», которой бизнесмены также владеют 70% на 30%.
... уставный капитал ООО «Танаис» составлял 250 тыс. рублей. По мере того как строился теплоход, рос размер уставного капитала?— 700 млн рублей в декабре 2014 года, затем?— 1,195 млрд рублей в декабре 2015 года. Можно предположить, что уставный капитал ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

243. Снос рынка по-артамоновски.

Почему нужно закрыть открытый рынок уже в 2016 году, а здание крытого рынка снести к 1 апреля 2017 года?
Особенно если учесть, что построенное в итоге по решению Общественной палаты Калужской области «новое здание городского рынка» оказалось в собственности организации, на 85% принадлежащей кипрской оффшорной фирме «Вренфлер Капитал Лимитед», а ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

244. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Уставной капитал — 32 тысячи евро, директором является зарубежный адвокат Маслова Мишель Барбей, который живет в Женеве.
26 апреля 2016 года в «Акванике» сменился учредитель — им стала российская компания «Волга Груп».
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

245. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

[...] Разобщенные акционеры В апреле 2015-го «ЦентрОбувь» должна была погасить кредит 3 млрд руб. перед банком ВТБ. Таких средств у нее не оказалось.
Тот пообещал выделить 4 млрд рублей на оборотный капитал, но в итоге не вложил ничего.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

246. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

247. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Рыцарь копейки Основы будущего капитала выпускник Московского горного университета Сергей Ломакин заложил в тот год, когда другие бизнесмены массово разорялись.
(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО "Торговый дом "ЦентрОбувь"" и ООО "ЦентрО"",— говорится в документе за ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

248. Офшорный внук Нурали Алиев.

Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах.
В апреле 2011 года Балташ Тарабаев был арестован и обвинен в “мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием и должностными полномочиями”, предположительно, при вымогательстве у сельскохозяйственной компании, которая нуждалась в кредите в 850 тысяч ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

249. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 12.02.2016, Фото: kuznya.info, Иллюстрации: via "Инфоликс" Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом Александр Щукин "отжал" активы у британцев, "засветил" свои теневые капиталы в английском суде и попал в ...
«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

250. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Еще в апреле 2010 года уставный капитал ООО «Витэра» в нарушение взятых на себя экс-депутатом кредитных обязательств был увеличен в пользу Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после чего ОАО «Сбербанк России» уже не мог претендовать на возмещение части задолженности от обращения взыскания на заложенные доли ООО «Витэра». По всей видимости, схема с увеличением уставного капитала настолько приглянулась экс-депутату, что он решил ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

251. Акционерная афера Вадима Киселева.

Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
На документе имелась дата — 14 апреля 2014 года. А в Едином государственном реестре юридических лиц запись о появлении в «Смарт кэпитал» предыдущего генерального директора появилась лишь 23 апреля.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

252. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

В результате в апреле 2013 года Алексей Николаенко подал в отставку, а пост председателя правления занял Рафаил Баширов.
Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

253. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда ...
В результате, в апреле 2008 года допросы сотрудников «Файерстоун Данкен» были остановлены, а все дела переданы (сюрприз!) в тот же самый отдел Сергея Колобова в СК при МВД России, где вплоть до сентября 2008 года расследование откровенно саботировали ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

254. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Андрей Колесник со спутницей В позапрошлом году «янтарный король» был объявлен в международный розыск, а в апреле прошлого года — задержан в Польше.
Скажем только, что спустя некоторое время появилась некая фирма «Дорк», получившая от немцев право требовать 2,5 млн долларов недоимки от гаранта кредита — Фонда регионального развития, в уставный капитал которого администрация области ранее передала ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

255. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

(Это подразделение было основано в апреле 2011 года указом президента Дмитрия Медведева.) Ранее Сердюков расследовал уголовные дела, связанные с терроризмом, где фигурантами были, как правило, выходцы с Северного Кавказа.
67% акций управляющей компании принадлежит ООО «Проминвест» (в котором, в свою очередь, 75% у «Ростеха» и 25% у ООО «ВЭБ капитал»).
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

256. Фемида судит по "Википедии".

Алина Михалева, Ирина Кондратьева Тяжба сотового оператора "СМАРТС" и компании "Сигма Капитал Партнерз" в Арбитражном суде Москвы закончилась 100-миллионным штрафом для ответчика.
При этом сослалась Гараева на п. 3 постановления Пленума ВАС № 22 от 4 апреля 2014 года, который гласит: "В целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

257. Миллиард в одни ворота.

В апреле газета Sunday Times представила рейтинг самых богатых людей Великобритании.
... конвертированы в акции — таким образом капитал Chelsea FC plc увеличился более чем на ?850 млн. Суммарные затраты Абрамовича на Chelsea за десять лет можно оценить в ?1 млрд: ?895 млн — кредит Fordstam Limited плюс ?60 млн — оплата капитала компании ...
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

258. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", господину Шишову принадлежит 44,63% НПО, 19,99% — стопроцентной "дочке" ООО "Сбербанк капитал" ООО "СБК-ритейл", 5,84% — мэру Омска Вячеславу Двораковскому, остальные 29,54% — физическим лицам.
По версии Тамары Шишовой, об этом она узнала только в конце апреля. Эксперты расценивают этот шаг как намерение Шишовой защитить семью от возможных материальных и финансовых потерь в связи с объявленным 4 апреля самобанкротством "Мостовика".
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

259. Все "пауки" в одном банке.

Почетный рейдер Омской области Константин Викторович родился 14 апреля 1966 года.
При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно выставил счет: верните наши 150 тысяч ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

260. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... а также при пособничестве ряда лиц, в том числе своей супруги Ларисы Контеевой, в результате вымогательства получил от директора ООО "Продовольственная база N4" Татьяны Русиной взятку в виде 51,28-процентной доли в уставном капитале общества ...
Образцовый руководитель советской закалки Виктор Владимирович Контеев родился 24 апреля 1953 года в Свердловске.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google