Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

Ожидается, что в следующем году правительство примет законы, которые потребуют от всех таких компаний раскрывать имена своих "бенефициарных владельцев" — людей, которые действительно владеют ими. В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон "Об ...
Высокий суд Лондона в апреле принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (104 миллиона долларов) в Лондоне.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

402. Лидера тамбовских курдов приговорили по удаленке.

... дело, по которому предприниматель проходил обвиняемым вместе с братом Орди Шамояном, поступило на рассмотрение в апреле 2018 года. Меньше чем через полгода Джамал Шамоян сбежал, а второй фигурант получил пять лет условно. В мае этого года суд возобновил судебное следствие. Рассмотрение материалов в отсутствие обвиняемого регламентирует ст. 247 УПК РФ, допускающая такой сценарий для дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. В основу уголовных дел Джамала Шамояна легли события 2012-2015 годов ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

403. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александра Петрова задержали в ноябре 2018 года.
В апреле Кондратьев передал этот вопрос Толмачеву, а Толмачев — в налоговую, Петрову.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

404. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию ФКБС. В рамках санации регулятор докапитализировал банк на 9 млр рублей и через год рассчитывал его продать. Но намеченный на 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

405. Декларации Смольного — 2019.

По сравнению с 2018 годом, когда господин Беглов занимал должность полпреда президента в СЗФО, его доход упал. Тогда он задекларировал 6,1 млн рублей. Супруга губернатора Наталья Беглова за 2019 год заработала почти 10,2 млн рублей. При этом годом ранее ее доход составил 4,4 млн рублей. Президент России Владимир Путин позволил губернаторам регионов задержаться с подачей сведений о доходах до 1 августа (ранее сведения нужно было передавать до 1 апреля).
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

406. Юрия Грудинина не взяли в самолет-амфибию.

... в декабре 2015 года. До этого он занимал пост советника президента Объединенной авиастроительной корпорации. Окончил высшее военное авиационное инженерное училище в Риге. Согласно данным, опубликованным на сайте Донского государственного технического университета (ДГТУ), с 2018 года он заведует базовой кафедрой вуза «Технологии производства авиационных комплексов специального назначения». В апреле 2019 года стало известно, что он занял пост генерального директора ПАО «Ил». В конце июня 2020 года ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

407. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

Колокольню планировалось торжественно открыть в начале апреля этого года во время визита патриарха. Мероприятие было отложено в связи с пандемией ­коронавируса. Вначале власти города попытались договориться с собственниками магазина, среди которых оказались два бывших сотрудника МВД и ФСБ.Затем чиновники предприняли безуспешную попытку снести павильон через суд, так как экспертиза показала, что магазин выходит за площадь отведенного ему земельного участка. В итоге в 2018 году епархия предложила ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

408. Дмитрий Атякин брал налом и электричеством.

Также в марте текущего года по подозрению в получении взятки была задержана начальница станции Сызрань-Город. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2018 года руководитель структурного подразделения Куйбышевской железной дороги незаконно получила взятку в размере 88 тыс. рублей от директора коммерческой организации за использование инфраструктуры станции.
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

409. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В начале апреля 2020 года следователь Брянцев вместе с двумя заместителями начальника СД МВД генерал-майорами Александром Бирюковым и Александром Краковским был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ ...
Андрей Ефремов был задержан в конце прошлого года в аэропорту Мюнхена, поскольку еще с 2018 года значился в международной базе Интерпола.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

410. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После карантина под стражей он, очевидно, будет находиться в СИЗО-12 Зеленограда, так как остальные изоляторы, относящиеся к УФСИН Москвы, закрыты на прием и вывоз на судебно-следственные действия арестантов из-за пандемии коронавируса. Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

411. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

Алексею Горячеву 41 год. В «Ленэнерго» работает с января 2018 года. Сначала стал советником генерального директора компании, с февраля 2019 года — заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго».
Компания ликвидирована только что — 29 апреля.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

412. Плагиат про эмисаров Пригожина в Африке отметили "Пулитцером".

... в 2018 году и роль россиян в них. В обеих статьях совпадают описания многих обстоятельств и персонажей — например, российских политтехнологов, поддерживавших на президентских выборах то одного кандидата, то другого, и даже клички, которую они дали тогда еще действующему президенту, проигравшему выборы с огромным отрывом от победителя. «Их заметка про Мадагаскар от ноября 2019 года повторяет все основные, да и второстепенные выводы наших заметок про Мадагаскар и Африку в целом от марта и апреля ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

413. Классическая схема Вадима Беляева.

С одним (!) человеком — гендиректором — в штате, годовым оборотом, исчисляемом в несколько млн руб, и совокупными налогами, выплаченными в 2018 году на сумму в 403 тыс 732 руб, по данным СПАРК.
В начале апреля РИА Новости сообщили о том, что связанный с "Открытие Холдингом" кредитор банкротит крупного акционера "Росгосстраха".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

414. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Заплатить налог придется обладателям состояний не менее $2 млн, а также тем, у кого сумма налоговых обязательств за последние пять лет перед отказом от гражданства составила $168 000. Эта сумма пересматривается ежегодно — в 2018 году она составляла ...
Следующее судебное заседание по делу Тинькова назначено на 27 апреля.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

415. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

... управления МВД Камчатки приговорили к пяти годам колонии (видео, фото)": По делу о недостроенном на Камчатке полицейском вертодроме под статью попал и бывший заместитель начальника краевого управления МВД полковник Зорян Гаврилюк. Уголовные дела в отношении него возбуждены по части 3 статьи 285 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В апреле 2018 года оперативники полиции и ФСБ задержали Зоряна Гаврилюка ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

416. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Запись вторая, датирована 3 апреля 2018 года Тутевич.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

417. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

Создать преступную группу с участием последнего офицеры не могли, заявил в среду Максименко, уже осужденный в 2018 году за взятку на 13 лет лишения свободы.
Таким образом, свидетель поставил под сомнение ключевой вывод следствия о том, что именно 28 апреля в 1-м Басманном переулке была передана основная часть инкриминируемой обвиняемым взятки.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

418. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

В конце декабря 2016 года Нарышкина стала соучредителем региональной общественной организации развития серфинга «Федерация Серфинга» (РОО «Федерация Серфинга»). В апреле 2018 года она учредила ООО «Профессиональный плавательный клуб «Гладиатор», в котором заняла пост президента, следует из данных «Контур-фокус». В сентябре 2019 года эта компания была ликвидирована.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

419. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где проживал последние два года. В международной базе Интерпола он находился с прошлого года. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

420. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля прошлого года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом и подобными ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google