Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

422. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Основанием для расследования стало поданное в 2018 году заявление однокурсника президента Владимира Путина известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке принадлежало 25% акций. Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

423. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

«Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе ...
Кредит должен был быть погашен в апреле 2017 года. Однако заем бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был. Господин Ананьев находится в розыске.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

424. Алексею Хотину доначислили ущерб.

По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось ...
При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

425. Помог Кадырову заработать на скачках в РФ 128 млн руб. за 10 лет.

Хотя ипподром в Гудермесе открылся 12 лет назад, до прошлого года сведений о земле под ним и его строениях в Росреестре вообще не было, убедились «Открытые медиа». Только после того, как в марте 2018 года Шаптукаев основал и возглавил Крестьянско-фермерское хозяйство «Гудермесский ипподром», в Росреестре появилась запись о предоставлении хозяйству в аренду до апреля 2028 года 51,9 га, на которых расположен конный комплекс. В июне 2019 года, по сведениям реестра недвижимости, «Гудермесский ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

426. Алмазбек Атамбаев отстреливался от спецназа ГКНБ, но сдался спецназу МВД.

... партии Кыргызстана, основанной Алмазбеком Атамбаевым в 1994 году. 15 октября 2017 года Сооронбай Жээнбеков победил при поддержке своего предшественника на выборах, но уже в начале 2018 года новый президент начал избавляться от людей из окружения ...
С марта по ноябрь 2007 года — премьер-министр. В июле 2009 года на президентских выборах был единым кандидатом от оппозиции, но проиграл Курманбеку Бакиеву, набрав лишь 8,41% голосов. После революции, в апреле 2010 года, стал заместителем главы ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

427. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Кудрин, как известно, снова был призван на госслужбу и возглавил Счетную палату РФ. ООО «Стратегия» в апреле 2018 года было ликвидировано, его доля в «Инмеде» перешла непосредственно к ООО «Издательство «Международные отношения», которое с конца года формально принадлежит целиком Андрею Ковалькову.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

428. Вадиму Григорьеву вернули тюремный срок.

Вадима Григорьева, который неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, отправили в лечебно-исправительное учреждение №10 ГУ ФСИН по Новосибирской области, а уже в мае 2018 года он подал в Новосибирский райсуд ходатайство об освобождении по болезни. Это прошение было удовлетворено, и бывшего финансиста, срок которого истекал только в 2026 году, отпустили. Отмены этого решения прокуратура добилась в апреле 2019 года в президиуме Новосибирского облсуда.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

429. Алексей Миронов вышел из дела.

... Миронова в сумме 180 тыс. руб. По версии следствия, обе взятки давались за покровительство со стороны Алексея Миронова при получении взяткодателями контрактов РЖД. В декабре 2018 года суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на тот момент главу СвЖД. В феврале нынешнего года Свердловский облсуд изменил меру пресечения на домашний арест, а 12 июня отменил и его, заменив на залог в размере 5 млн руб. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечении контракта ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

430. Билал Омаров возместил ущерб и свободен.

Первое дело было возбуждено в апреле 2017 года. Тогда в нем, помимо господина Омарова, фигурировал гендиректор «Стройтехнохолдинга» Шамиль Гамзаев. По информации следствия, в 2013 году Билал Омаров, возглавлявший «Запкаспрыбвод», и Шамиль Гамзаев заключили договор аренды девяти единиц спецтехники на сумму 8,9 млн руб. Однако по факту учреждение получило только два транспортных средства.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

431. Александра Постриганя представили к конфискации.

Ранее Генпрокуратура подавала аналогичный иск к экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну на общую сумму более 10 млрд руб. В апреле 2019 года Красногорский городской суд его удовлетворил, обратив в доход государства 760 объектов недвижимости ...
Господина Постриганя, возглавлявшего район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года являвшегося местным депутатом, сотрудники правоохранительных органов задержали 29 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево, когда экс-чиновник собирался улететь за ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

432. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

В апреле 2018 года компания V2 вновь подала иск в английский суд к компании VivaTelecom, косвенно владеющей болгарским сотовым оператором Vivacom. Требования прежние: возврат акций оператора Vivacom либо восстановление их ценности. Судя по всему, повторный иск в Высокий суд Лондона, может оказаться более успешным для истцов, а для ВТБ грозит обернуться убытком в сотни миллионов долларов. Ключевой свидетель 14 мая 2019 года в ходе открытого заседания в Коммерческом суде Англии и Уэльса по этому ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

433. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

«Проект ХО» датирован 2015 годом, проект «Сеть» — 2016-м. По данным российского реестра юридических лиц, учредителями ООО «ЦПС» (ИНН 7714897607), владевшими по 50 процентов уставного капитала, в эти годы являлись два физлица: Архипов Юрий Леонидович и Кондрашов Андрей Олегович. Последний, судя по ИНН (771514129417) и паспортным данным, не кто иной как известный ведущий, руководитель программы «Вести» и всего информационного блока ВГТРК, 3 апреля 2018 года назначенный, как сообщали СМИ, первым ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

434. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

... руб. В «Роскосмосе» от официальных комментариев “Ъ” по факту задержания Дмитрия Панова воздержались, отметив лишь, что он был отстранен от должности главы «Техномаша» летом 2018 года на основании решения гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина ...
Бывшего гендиректора «Техномаша» оперативники 4-го управления МВД РФ (обеспечивает правопорядок на закрытых территориях и режимных объектах, в том числе и предприятиях «Роскосмоса») задержали 24 апреля около восьми часов вечера.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

435. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

Заказчик дважды, в 2016-м и 2018 годах, подавал иски в арбитраж, однако в первом случае тяжбу проиграл, а во втором сам отозвал свое требование, обратившись, однако, при этом в правоохранительные органы с заявлением. В январе прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту растраты на сумму 711,2 млн руб., господина Вайсмана допросили в рамках расследования в качестве свидетеля. В ноябре бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 11 апреля этого года — в международный.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

436. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям. 13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

437. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

["Коммерсант", 28.02.2018, "Владимиру Бызову назначили конфетный период": Верховный суд Хакасии вынес приговор Владимиру Бызову, руководившему администрацией главы республики Виктора Зимина с апреля 2014-го по январь 2017 года. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Фигурантом криминальных сводок господин Бызов стал в октябре 2016 года.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

438. Земля уходит из-под "Лидера".

После избрания в парламент в 2011 году господин Некрасов оформил бизнес на свою супругу Елену. В апреле 2017 года, через два месяца после заявления о банкротстве «дочки» «Лидера», Роман Лябихов, который на тот момент был гендиректором группы, заявил ...
... активов между ГК "Атлант" и ГК "Лидер Групп" в 2017 году взаимодействие компаний не прекратилось,— заявил он “Ъ”.— В частности, Елена Некрасова вплоть до 18 декабря 2018 года являлась стопроцентным владельцем ООО "Лазурь" — застройщика ЖК "Лобня Сити ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

439. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Процесс начался в апреле прошлого года, а недавно троим фигурантам был вынесен приговор. Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский ...
При этом господин Бахматов еще в ноябре 2017 года заключил досудебное соглашение с прокурором, и его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года Замоскворецкий суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

440. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрация. В мае 2018 года СМИ сообщили, что СК ведет доследственную проверку в отношении компании O1 Group миллиардера Бориса Минца.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google