Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Украина криминальная.

В 1989 вернулся из-за границы в Украину. Братом Борисом был введен в родовой клан осетин, стал правой рукой старшего брата в бизнесе и руководстве преступной группировкой. Принадлежащие савлоховцам рынки находятся под непосредственным кураторством Руслана. Заслуженно считается "мозгом" савлоховского бандформирования. Коммерческую деятельность в Украине начинал с мошенничеств. Во время ареста Бориса-старшего в Осетии в 1991-92 годах возглавил руководство группировкой, продолжал передавать в ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

342. Скандал в еврейском семействе

Один из запросов А. Турчанинова напрямую касался деятельности швейцарской компании Far West Ltd на Украине в 2000–2001 годах, которая, как выяснилось, и являлась организатором сделок с Китаем и Ираном.
С ним проводилась беседа сотрудниками отдела израильской полиции по борьбе с иностранной преступностью, но ни о каком аресте или обвинении речи не было. Копия в Google

343. Флот Романа Абрамовича.

Согласно документам утечки и ордеру на арест двух самолетов Абрамовича, который выдало в июне министерство юстиции США, все эти активы, за исключением Aquamarine, принадлежат кипрскому фонду Europa Settlement Trust.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

344. Игорь Чуян стал политическим.

Осенью 2021 года источники РБК и местное Radio Jadran передавали, что экс-чиновник получил в стране разрешение на временное проживание как гражданин Украины по имени Игорь Левин.
Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Защита экс-чиновника обжаловала заочный арест Чуяна, заявив, что для такой меры пресечения нет оснований, но Мосгорсуд не счел претензии заслуживающими внимания.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

345. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

... в помощи Дерипаске в обходе санкций, Фото: ТАСС Сергей Мингазов Олег Дерипаска Минюст США сообщил об аресте в Великобритании бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, которого прокуратура обвиняет в помощи в обходе санкций российскому миллиардеру Олегу ...
[...] *Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

346. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

А еще есть основания ожидать, что после начала «специальной военной операции» России на территории Украины и принятия Россией «ответных мер» список таких товаров будет только расти.
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

347. Николаю Королеву добыли новое дело.

30 мая Центральный райсуд Кемерова определил для Николая Королева и Владимира Честнейшина меру пресечения в виде ареста.
По версии следствия, он предложил помощь Николаю Королеву «в оказании влияния на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго» для получения квот на поставку угля на Украину».
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

348. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

По данным хорватского издания, на суде Васильев выкрикнул «Слава Украине!» и заявил, что он не мошенник, а политический активист, выступающий против политики президента России Владимира Путина. Это уже третий арест в Европе экс-главы Wex. В августе 2021 года Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, однако 7 декабря отпустили, тогда он сообщал РБК, что находится в России.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

349. Legalizer вскрыли по Фрейду.

Взлом может привести к череде арестов и стать значительным событием в борьбе с наркотиками, надеются эксперты.
— Врезка К.ру В качестве владельца и разработчика форума Legalizer в базе указан гражданин Латвии Артем Шведов, одним из бывших разработчиков — Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

350. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

В сентябре того же года бывшего первого заместителя директора ФГУП «Атэкс» задержали при въезде на территорию Украины, а еще через полгода его экстрадировали в Россию.
Следствие ходатайствовало о его заключении в СИЗО, однако Таганский суд Москвы сначала поместил его под домашний арест. Впрочем, в мае прошлого года следствию все же удалось добиться ареста главы ООО. — Врезка К.ру
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

351. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

... новгородского УМВД Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2020, Бизнесмен экономил на изоляторах Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца выходца с Украины предпринимателя Владислава Добровольского ...
[...] Суд сохранил арест на 16,6 миллионов рублей, находящихся на расчётных счетах ООО «Бэст Компани» в двух коммерческих банках. Также сохранён арест на имущество, принадлежащее Добровольскому — 1/3 в праве общей долевой собственности на помещение ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

352. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... При этом бизнесмен — уроженец Запорожья, который с состоянием более $1 млрд считался одним из самых богатых людей Украины,— предпочитал находиться за границей. По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра. В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск. Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

353. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Однако, несмотря на тяжесть обвинения, в 2018 году Хамовнический суд отпустил его из СИЗО под домашний арест. В том же году адвокат скрылся, выехав сначала на Украину, а затем, по данным источников “Ъ”, на Кипр, гражданство которого у него имеется.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

354. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

В декабре 2017 года экс-главу НПО «Космос» задержали в аэропорту Варшавы, откуда предприниматель собирался вылететь на Украину — подозрения у пограничников вызвал его румынский паспорт.
Однако представителям ВТБ через Лондонский суд удалось заставить господина Чернякова раскрыть все свои активы, на которые начали накладывать аресты и продавать их с целью погашения его долгов — предприниматель выступал поручителем по займам своей ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

355. Мария Слезкина осталась без посредников.

Сама следователь скрылась от бывших коллег на Украине.
В итоге бизнесмена перевели под домашний арест, однако обвинение с него не сняли.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

356. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
В оглашенных в суде материалах дела говорилось, что предприниматель из Украины Богдан Погоржевский 28 декабря 2006 года пришел с повинной на Петровку, 38, где заявил, что, «понимая всю тяжесть содеянного, решил сдаться правоохранительным органам и ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

357. В Москве арестовали Елену Платон.

Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая, что из материалов уголовного дела не следует, что он был причастен к выводу средств из России.
Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 году был задержан в Киеве, а затем выдан Кишиневу, где его приговорили к 25 годам заключения в том числе за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

358. Империя ГРУ.

В последние годы кибератаки на правительственные органы других стран — Эстонии, Грузии, Украины, Турции, США — регулярно совпадают по времени с обострением конфликтов этих стран с Россией.
Незадолго до ареста Запорожский купил за 400 тысяч долларов дом в штате Мэриленд, неподалеку от Балтимора.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

359. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Теперь остались только две ГСС — муниципальный «Ритуал» и «Ритуал-Сервис», созданный когда-то женой Семена Могилевича (вскоре после ареста бизнесмена в 2008 году она продала акции компании менеджменту компании).
— Продажа органов, снятие с трупов золотых коронок — это региональная специфика, особенно распространенная в южных регионах и на Украине.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

360. Уголовное дело — табак!

Андрей Метальников с апреля находится под домашним арестом.
По данным суда, эта бумага была украдена из машины гендиректора «Триады» Сергея Фролова ранее неоднократно судимым гражданином Украины по фамилии Никитин.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google