Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми.
— Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

422. Следствие ведет свидетель Нарусова.

Как долго он там ждал то ли поезда, то ли ареста? Мы не знаем. Сам Нестеренко на допросе сказал, что: — в 2007 году, проживая на Украине, узнал, что на территории России он объявлен в розыск по уголовному делу, связанному с ОАО «НИИЭМИ»; — адвокат договорился со следствием о его явке.
Дата: 17.10.2012 Копия в Google

423. Чиновника Минсельхоза "закрыли" за предложение закрывать глаза.

Решение об аресте Сергея Бондаренко представители защиты намерены обжаловать.
Уроженец города Александрии (Украина) Бондаренко начал свою карьеру на электромеханическом заводе слесарем-электромонтажником.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

424. "Золотая" пыль патриарха.

Его представители сумели добиться наложения ареста на квартиру в престижном "Доме на набережной", которая принадлежит врачу-кардиохирургу, бывшему министру здравоохранения Юрию Шевченко, и располагается по соседству с жилищем патриарха Кирилла ...
У него сложились дружеские отношения с Блаженнейшим Украины Владимиром.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

425. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

... неуплаты наложенного судебными приставами штрафа на тысячу рублей, как следует из материалов дела, а потому, что собрался бежать за границу по поддельному паспорту, заявил в интервью телеканалу "Дождь" лидер Интернет-партии Украины Дмитрий Голубов ...
— Врезка К.ру] Тема фальшивых документов всплывала и при аресте Мавроди в 2003 году.
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

426. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Американские власти не намерены настаивать на их личном аресте, но хотят заморозить их счета и арестовать активы.
Как сообщали российские СМИ, в мае 2011 года 40-летний Христофоров был задержан на территории Украины и депортирован в Россию, однако в июле того же года он стал организатором саммита «воров в законе» в Эмиратах.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

427. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

Эти средства по решению правительства были выделены из Инвестиционного фонда РФ. Лефортовский суд 5 и 6 декабря по ходатайству ФСБ РФ наложил арест на счета большинства структур, имеющих отношение к возведению ЦКАД, — ООО "Союздорпроект", ОАО ...
Петр Хомяков дал ФСБ РФ признательные показания, выйдя же под подписку о невыезде, сбежал на Украину, где попросил политического убежища.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

428. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Останкинский районный суд Москвы уже избрал господину Глуховскому заочную меру пресечения в виде ареста, теперь ее должен подтвердить тайский суд, после чего начнется процесс его экстрадиции.
[…] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2011 Александр Глуховской Родился в 1967 году в Львовской области (Украина).
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

429. Александру Игнатенко дали время уйти.

... Гринь отменил постановления о возбуждении всех уголовных дел. Пользуясь этой заминкой, Игнатенко в мае сбежал на Украину, где успел подготовить «запасной аэродром» — у его сводного брата есть неплохой бизнес: развлекательный клуб и несколько угольных разрезов. Чтобы достать беглого прокурора из-за границы, надо объявить его в международный розыск. 4 июля следователи предъявили Игнатенко заочно обвинения в мошенничестве и получении взятки, а потом вышли в суд с ходатайством о заочном аресте ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

430. Бориса Немцова уличили в политическом мародерстве.

И это притом, что 31 декабря прошлого года, после задержания нескольких оппозиционеров на Триумфальной площади в Москве, Немцов и Лимонов одинаково и «солидарно» получили по 15 суток административного ареста.
Чего Немцов стоит на самом деле, показали также его попытки задружиться с «оранжевыми героями» Украины.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

431. Якова Ардашникова взяли в Монако.

"В рамках проверки гостиниц на территории княжества Монако господин Ардашников, на которого выписан международный ордер на арест с требованием об экстрадиции, был задержан полицией 12 августа 2010 года и был немедленно доставлен к заместителю ...
... и гендиректор фирмы Яков Ардашников (среди коллег он был известен тем, что ездил на иномарке с именем Яша на номерных знаках) и другой его заместитель, гражданин Украины Александр Кричфалуши, скрылись и были объявлены в международный розыск ...
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

432. Неслужебное поведение.

"Сочинская контрабанда" Данное дело, получившее большой общественный резонанс в связи с арестом министра внутренних дел Республики Бурятия генерала Сюсюры В.Л., получила продолжение совсем недавно в связи с задержанием начальника ОРБ №11 МВД России ...
Указанного посредника пытались использовать и для организации контрабандного канала через территорию Украины.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

433. Дело Чиркунова – заказ администрации Президента.

Например, оформил служебную командировку в Москву, а улетел на Украину.
В этом случае пермским чиновникам могут грозить аресты: всем известны случаи, когда их коллег из других регионов брали под стражу и за меньшие прегрешения.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

434. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

И хотя, по словам генпрокурора Юрия Чайки, аресты по этому делу еще возможны – предстоит установить некоторых соучастников – следователи уверены, что в целом преступление можно считать раскрытым, поскольку все главные участники убийства первого зампреда ЦБ уже находятся за решеткой. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал аресты непосредственных исполнителей убийства Андрея Козлова и его водителя Александра Семенова граждан Украины Алексея Половинкина, Максима Прогляда и Александра ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

435. Сомнительная репутация Реновы.

... Никопольскому заводу ферросплавов (Украина). Основная доля конфликтных ситуаций приходится на предприятия химической отрасли. Характерно, что Вексельберг обошел в исследовании всех олигархов как оптом, так и по отдельным позициям. Причем даже тех, кто до последнего времени был явным лидером. В частности, Потанина. В одном месте, - пишет Общая газета, - авторы все-таки апеллируют к информационному полю опального Михаила Ходорковского, сравнивая его конфликтную статистику накануне ареста с другими ...
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

436. Из грязи в князевичи.

Во время операции были заморожены сот­ни миллионов долларов на 800 банковских счетах, наложен арест на 46 шикарных автомобилей.
Без права выхода под залог Г-н Гофштейн, так же как и гражданин Украины Олег Воронцов, задержанный в рамках расследования «мафиозного» дела, помещен в СИЗО без права выхода под залог.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

437. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

... отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений», -- заявили в НПИ. -- Полиция наложила арест на банковские счета, принадлежащие группировке, на общую сумму 1 млн евро и 900 тыс. долл.». Далее из рассуждений полицейских следовало, что г-н Гофштейн подозревается в самом непосредственном участии в грязных мафиозных делах. «Поскольку Калашов находится в тюрьме, сетью руководил гражданин Украины Олег Воронцов, -- сказали в полиции ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

438. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

... денег неожиданно для себя обнаружила странный газовый бизнес, следы которого ведут в Россию и Украину. Подозреваемые утверждают, что невиновны. Правда, рассказывают о сделке с российским «Газпромом» через малоизвестную украинскую фирму, зарегистрированную в деревне под Киевом. В «Газпроме» все отрицают. Мы уже сообщали об этой загадочной истории («Новая газета» № 24, 26) и продолжаем следить за развитием событий. Нынешним летом в рамках этого уголовного дела в Италии прошли первые аресты ...
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

439. Газпром и сицилийская мафия.

Напомним: фирма "Еурал транс газ" (Eural Trans Gas), которая поставляла туркменский газ в Украину и получала от "Газпрома" огромные преференции, также была зарегистрирована в деревне. Но только в Венгрии. Справка "Новой" Дело Вито Чанчимино В шестидесятые годы Вито Чанчимино курировал публичные работы в Палермо - иначе говоря, городское строительство. Мэром Палермо был Сальваторе Лима (убит практически перед самым арестом), близкий к Джулио Андреотти.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

440. Бои акционерного значения.

Его адвокаты уверены, что арест инспирирован конкурентами предприятия, чтобы захватить завод. «Ступинская металлургическая компания» (СМК) специализируется на производстве комплектующих для авиационных двигателей, являясь поставщиком многих оборонных предприятий России и Украины.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google