Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Черная касса страны (1999).

Ответственное лицо в нью-йоркском офисе МВФ возражает: «Да, действительно, было известно о проблемах, связанных с возможным арестом счетов Банка России, и о том, что русские отправляли часть своих резервов в Евробанк.
По версии нынешнего главы Евробанка Андрея Мовчана, с которым мы встречались во время его последнего визита в Москву (банкир приезжал в столицу объясняться как раз по вопросам об офшоре, возникшим у миссии МВФ), на начальном этапе с FIMACO ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

1362. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

Руководитель постоянного представительства Чукотского АО в Москве Ирина Дегтярь в беседе с корреспондентом Ъ подтвердила, что на имя господина Назарова поступило приглашение из налоговой полиции.
Однако господин Савченко отказался отвечать на вопросы Ъ. В то же время один из бывших заместителей господина Назарова рассказал Ъ, что схема была чрезвычайно проста: ГСМ доставлялись в порт и хранились там под арестом таможни.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

1363. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег.
Но многое, по его словам, будет зависеть от позиции Москвы.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

1364. Хвост виляет собакой.

... общественное мнение в Казахстане к его аресту. 11 декабря газета 'Новое поколение' поместила статью 'Ватергейт Акежана Кажегельдина', в которой утверждается, что экс-премьер владеет в Бельгии двумя виллами, оформленными на аффилированные фирмы. Информация для подготовки этой статьи были переданы в редакцию из КНБ Казахстана. Желая ограничить контакты Кажегельдина с представителями российских властей и крупного бизнеса, посольство Казахстана в Москве предприняло усилия по публикации аналогичных ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

1365. "Человек-невидимка".

Валентину по должности полагалось вернуться в Москву, но Таня «отпросила» его у папы.
Наиболее существенно личный счет Юмашева в лондонском банке «Барклай» пополнило знакомство с партнером Березовского по «Сибнефти» Романом Абрамовичем.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

1366. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Иваньков напрочь отрицал организацию им убийства в Москве отца Волкова. Кроме того, сразу после ареста Иванькова криминальные структуры стали предпринимать попытки к его спасению.
По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1367. Якутский дом в Лугано.

Постановление об аресте Бородина, подписанное женевским следственным судьей Даниелем Дэво, означает, что Бородин замешан в отмывании денег, полученных незаконным путем.
И мы знаем о его связях в Белграде и Москве.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

1368. Дело BONY: эвенкийский след.

Последний отрезок пути похищенные средства проходят по маршруту "Висконт" -- Лондонский банк - "Бэнк оф Нью-Йорк", на личный счет господина Акатова. Вся операция по переводу средств за рубеж в размере полтора миллиона долларов заняла всего 3 недели. Кстати, по словам Алексея Калугина, и.о. начальника следственного управления УВД Красноярского края, расследующего это дело, как только средства ушли из Норильска в Москву, Виктор Акатов больше на Севере не появлялся.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1369. Новая афера Добровинского.

А борьбу за арест собственности ВНК "в обеспечение иска" Birkenholz S.А. уже проиграла. Определение об аресте принадлежащих ВНК 17 112 203 акций ОАО "Томскнефть", вынесенное 21 сентября арбитражным судом Москвы, было отменено им же месяц спустя.
А тогда банки просто подали на Роснефть в суд и в обеспечение своих претензий получили ни много нимало контрольный пакет акций Пурнефтегаза, рыночная стоимость которых составляла не 10, а 600 миллионов долларов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1370. Арье Л. Гелер.

... ИТАР», «Вотум», ЗАО «Парма Медикал Ко. Лтд», ТОО «ЭРГО», Учебно-воспитательный комплекс «Измайлово», «Дом удачи» и мн. мн. др. Своими компаниями Геллер вошел в «Ассоциацию инвесторов Москвы», чтобы попытаться качать инвестиции из московского бюджета ...
... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1371. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Расширив поле своего расследования, Даниель Дево заморозил ряд казахстанских счетов в как минимум двух швейцарских банках. По некоторым данным, Казахстан получил комиссионные от иностранных компаний в размере 2 миллиардов долларов за исследование и разработку обширных месторождений нефти. Как минимум часть этих денег была переведена на счета в Швейцарии. Адвокаты, представляющие интересы правительства Казахстана, подали жалобу на арест счетов.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

1372. Ангелевич на выход

Следователи просили предоставить информацию о том, сколько денег Ангелевич хранит в швейцарских банках. Узнав, что речь идет о $20 млн, следователи потребовали наложить на счета арест, что местные банкиры и сделали.
Днем 9 июня Пресненский межмуниципальный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров «Монтажспецбанка» виновным в мошенничестве. Копия в Google

1373. Документ 1

Оригинал этого материала © АПН, 21.07.1999 Д О Г О В О Р г. Москва "03" июня 1996 г. Закрытое акционерное общество "Александров и К.", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Александрова М.И., действующего на основании ...
Указанные Акции никому не отчуждены, не заложены, под арестом или иным запретом не состоят. Копия в Google

1374. Документ 2

Оригинал этого материала © АПН, 21.07.1999 Д О Г О В О Р г. Москва "03" июня 1996 г. Закрытое акционерное общество "Морозова Ирина и К.", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Морозовой И.А., действующего на основании ...
Указанные Акции никому не отчуждены, не заложены, под арестом или иным запретом не состоят. Копия в Google

1375. Документ 3

... П. Дженни, Монбиту стр.24, СН-3011 Берн Швейцария рс 90-254.646.1 в Свисс банк корпорейшн Баренплатц 8, СН-3011 Берн Швейцария Российское акционерное общество "Газпром" г. Москва, ул. Наметкина, 16 рс 1467081 в "Газпромбанке" к/с 161723 в ЦОУ при ЦБ ...
Указанные Акции никому не отчуждены, не заложены, под арестом или иным запретом не состоят. Копия в Google

1376. Системный подход.

... был наложен арест. Муртаза Рахимов назвал действия налоговиков рейдерством. Политические эксперты же расценили такой шаг как удар по главе региона и с тех пор неизменно прочили ему скорейшую отставку. Летом прошлого года арбитражный суд Москвы обязал ...
Переговоры о кредите еще в один миллиард, по словам президента АФК «Система», сейчас ведутся с российскими и зарубежными банками. Копия в Google

1377. Собчаки-шантажисты

"Профиль" (банк "Империал"), "Комсомольская правда" (Потанин), "Эхо Москвы" (Гусинский), радио "Свобода" (конгресс США), ТВ-6 (Березовский?), ОРТ (Березовский), "Новое время" (Потанин), газеты с одинаковым названием "Правда" (одна вроде греческая, а ...
Публикации идут в московской прессе о предположительном аресте Собчака. Копия в Google

1378. Это он - Эдичка!

Конкурентов убивали в Москве, Воронеже, Киеве и даже в Будапеште.
Цыганов после ареста и освобождения ударился в бега, остальные залегли на дно. Казалось, еще чуть-чуть... Копия в Google

1379. "Газета.Ру" vs. Мамут

Вскрывать ячейки отсутствующих клиентов не позволяют руководство банка и Гражданский кодекс. Как сообщил начальник УБЭП ГУВД г. Москвы Анатолий Филатов, оперативники осматривают и пустые, не арендованные клиентами ячейки.
... об аресте счета «Собина» в BONY. По неподтвержденной версии, внимание американцев к "Собину" может быть объяснено интересами конкурентов российских либо американских контрагентов банка. Через «Собин» оперируют на американском рынке акционеры банка и ... Копия в Google

1380. Дельцы в погонах

Полковник Поповских дельцом в погонах — был. C 93-го года в Москве работало ЗАО “Частное охранное предприятие “Агентство Р.О.С.С.”.
О том, что это была за “агентурная работа”, подробно рассказал сам Капунцов после ареста. Копия в Google